合庫金 辦防洗錢訓練

合庫金控昨(28)日特別舉辦「合庫金控集團董事、監察人及高階人員防制洗錢及打擊資恐教育訓練暨案例分享會」,合庫金控董事長廖燦昌邀集金控及旗下各子公司董事、獨立董事、監察人、總經理及高階主管參加此次教育訓練課程。

去年7月《資恐防制法》、今年6月新版《洗錢防制法》及相關法規陸續上路後,金融機構在執行防制洗錢及打擊資恐上扮演更重要角色,為此舉辦此一活動,以展現合庫金控對於防制洗錢及打擊資恐業務的高度重視並強化對於防制洗錢及打擊資恐相關法令制度的認知。

合庫金控此次教育訓練邀請普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈擔任主講人,課程內容包括反洗錢原則國際背景及國際規範、反洗錢法遵框架規劃、洗錢風險評估實務及重要反洗錢專題討論等議題。

合庫金控目前旗下包括合庫銀行、合庫票券、合庫證券、合庫資產管理、合庫投信、合庫創投及合庫人壽等七家子公司,自成立以來即十分重視防制洗錢及打擊資恐業務,除訂有集團防制洗錢與打擊資助恐怖主義整體性計畫外,各子公司皆依據主管機關所規定的時程,相繼完成風險評估、防制計畫及注意事項的訂定,並已陸續設置防制洗錢專責單位、專責主管及專責人員。

(工商時報)


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