拚反洗評鑑 部會聯繫待加強

行政院副院長施俊吉(左四)出席洗錢防制國際模擬會議。圖/行政院提供

為通過明年亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑,法務部及政院洗防辦邀請國際專家來參加4日到7日國際模擬會議。政院官員指出,國際專家讚許我國提前一年舉辦模擬會議,但各部會雖能回答各種洗錢防制問題,卻缺乏主動了解問題、橫向聯繫工作。

行政院副院長施俊吉昨(7)日出席模擬會議時指出,去年兆豐銀行紐約分行遭到美國裁罰案,政府與民間在事件發生後,在洗錢防制工作方面均加緊腳步、加倍努力。政府除檢討修正不合法規事宜,同時進行國家風險評估,並透過跨部會合作,通盤檢視政策有無需要調整及強化的環節。

施俊吉期許,無論模擬會議或是明年評鑑,都不是洗錢防制的終點,希望從政府到民眾,都能具體落實洗錢防制,感受到金融秩序穩定,及阻絕不法金流後,治安改善與犯罪減少所帶來的正面效益。

官員指出,這次花了4個月時間邀請國際專家來台參加模擬會議,就像是大學聯考前先舉行模擬考,國際專家都認為,我國可以提前一年就舉辦模擬會議,可見得台灣對防制洗錢工作的重視。

不過,本次會議也突顯出各部會在洗錢防制上的橫向聯繫不足,雖然國際專家提出的問題,各部會代表都能快速回答,但對於綜合問題,就會暴露出各單位沒有做好橫向協調,若資訊不能良好的進行橫向交流,恐讓犯罪者有可乘之機。

例如,國際專家詢問,台灣跨境詐騙案數量眾多,可否說出前五大詐騙目標國?與會者多半只能說出大陸,但無法列舉出其他目標國。國際專家認為,如未能知道洗錢流向,將難以進行防制。

也有人質疑,台灣有自己的國情,國際專家的建議不一定適用。與會專家提出具體數據指出,過去5年台灣起訴2萬4,000多件毒品案,卻只破獲5件洗錢案,可見台灣雖然刑法都有規定,但未能有效執行,毒品案件最重要的還是金流,因為毒品高價,才會有人不斷犯法。

相關官員也指出,毒品、詐欺、貪污是三大犯罪重點,過去卻只重視查毒品,不重視追查金流。另外,清查稅務犯罪也是防制洗錢的目標,因為逃漏稅就會變成非法的錢,會讓人思考如何洗錢,所以更要知道洗錢的誘因,不能讓非法的錢愈來愈好賺。

(工商時報)


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