慶富詐貸63億 60億拿來自用!投資失利?賭輸?21億未查清就結案

雄檢偵辦慶富涉詐貸和洗錢等案偵結,檢方依詐欺、背信、偽造文書和違反銀行法等罪嫌,起訴陳慶男等5人。(本報資料照片)

陳慶男妻子陳盧昭霞。(本報資料照片)
慶富詐貸案資金流向說明
陳慶男兒子陳偉志。(本報資料照片)
慶富獵雷艦案事件簿

慶富詐貸金流向何方?雄檢查出慶富自聯貸授信銀行團詐貸的金額為1億3433萬餘元美金(另向其他銀行詐貸過渡性融資6766萬美金,合計約63億台幣),只有856萬美金(約2億5000萬台幣)用於獵雷艦製造,其他的錢,1340萬美金投資大陸,4850萬美金還給銀行,另有7243萬美金,根本不知藏在哪裡?外傳是投資大陸生意失利或豪賭輸錢壓垮,但檢方僅以懷疑被陳慶男父子另做其他使用,並未查個水落石出就結案。

僅856萬美金用在造艦

檢方調查,慶富有2筆共1340萬美金,約合新台幣4億200萬元,拿去大陸投資。檢調查出慶富在2015年1月27日匯款1256萬美金至人頭公司「AZ」設於澳門的澳門國際銀行帳戶,陳偉志2天後從該帳戶匯款856萬美金給美國LM公司,這筆錢是唯一用在獵雷艦造案。

剩下400萬美金,分別有兩筆各100萬美金,於2015年2月3日及15日,從AZ帳戶內匯款到名為「CHINA CITY INVESTMENT GROUP LIMITED」(中國城巿投資公司)帳戶,後來被用來當做薪資,發放給在福建雲霄縣慶富光電學院興建工程的工人。剩下的200萬美金,則匯到陳偉志開設的另家人頭公司「QD」。

此外,慶富造船於2016年5月間向聯貸銀行團詐貸1655萬5000美金後,先匯至人頭公司「HS」的澳門國際銀行帳戶內,同年月底,自HS匯1140萬美金到AZ公司帳戶。

4850萬美金還給銀行

檢調發現,同年7月,AZ將這筆1140萬美金當做貨款,匯到大陸地區的「Fujian Mawei Shipbuilding Ltd.」(福建馬尾造船公司)帳戶內,雖然該公司是造船公司,建造的船舶與獵雷艦無關。

而按照陳慶男的供詞,標得獵雷艦,尚未找到聯貸銀行前,因要給國防部履約保證金及支付技術協助廠商高額費用,因此有向「民間」借錢,依之前受訪所講,金額約1億元,聯貸過了,將騙銀行的錢拿去還欠款。

檢方調查,慶富向銀行團詐得1億3433萬美金後,除了進到公司帳戶,也匯往L3、OK、HS、AZ、QY等新加坡、澳門、香港等境外人頭公司,用來償還銀行借款或投資大陸,而最後供集團或陳慶男父子使用的多達7243萬美金,匯到境外後難以清查去向,多數錢不知流向哪裡?

(中國時報)


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