APG會考地點 選定華南金總部

11月的APG評鑑選在華南金總部。         圖/本報資料照片

亞太防制洗錢組織(APG)評鑑將於11月初登場,已知地點選在華南金控總部。APG評鑑關於「現地評鑑」的部分,已確定將在今年11月的第一、二周登場,根據主管機關給金融業者的資訊,地點在信義計畫區的華南金控總部大樓二樓會議廳。

華南金總部大樓二樓的大型會議廳因空間寬敞,已數度被知名品牌物色作為員工面試的場地,這次APG來台評鑑,包括金融業者,政府官員在內的應試場地,同樣挑中華南金控總部大樓,一方面是信義計畫區可說是台灣的「門面」,再者金融圈也認為,屆時APG來訪的評鑑團隊應會入住信義計畫區的旅館,選在華南金控評鑑,具有交通之便。

APG除了11月來台評鑑,在洗防辦提給金融業者的十大問答中也預告,今年9月評鑑團將先來台進行「現地評鑑會前會」,在會前會中,就會對現地評鑑訂出議程表,進而決定包括金融業、銀樓業者、不動產業者、會計師、律師等各業別的面訪時間。

本次APG評鑑委員來台,可能不會再到各金融機構實地訪查,最主要是評鑑訪視所需要的時間在兩周內完成已屬緊迫,交通壅塞等情形也會延遲評鑑的時程,因此在第三輪評鑑程序中,採取的作法是由受評鑑國擇特定場所進行。

據悉,APG評鑑團原則上為八位代表,其中兩位來自APG秘書處,另六位則自各會員國具評鑑員資格者由APG秘書處分別選派三位金融專家、三位執法專家,面訪過程原則上會分為金融組及執法組兩大組進行討論與訪談。

其中,金融組的訪談過程裡,據了解公、私部門會被要求分開,「訪談私部門過程中,公部門不得在場」,以避免金融業者會有「寒蟬效應」。

(工商時報)


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