賣出80億芭樂票 坑害20銀行

調查局北機站12日查獲空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。(調查局提供)

調查局12日破獲林文良空頭支票詐騙集團,該集團利用人頭成立21家空殼公司培養信用後,取得空白的空頭支票,再經由中盤商出售,坑害20多家銀行,跳票金額高達80億元,單筆更有高達9.8億元;檢調兵分7路前往雙北市及新竹縣搜索,查扣大批空白支票,並約談林等11人到案,漏夜偵辦。

檢調發現,林文良是空頭支票老手,2011年間,曾因偽造有價證券罪判刑3年5月確定,出獄後仍重操舊業,利用遊民或前科累累的無業人士,以每人2萬到10萬元不等的代價充當人頭,再以空殼公司向銀行開戶,培養票據信用,申請支票簿使用。

據悉,這些支票再轉售給中盤商賣出,由中盤商在全省各地路邊張貼廣告、或在網路刊登「支票借您」的廣告,將空頭支票賣給財力不足的廠商或民眾,用作調借現金、支付貨款、清償債務、公司申請信用狀及其他作為擔保債務使用。

等不知情的最後收票人軋票後,支票隨即跳票,空殼公司也即辦理解散,人去樓空,造成受害人求助無門,經查,累計跳票575次,金額達80億元,坑害銀行達20多家,甚至2016年6月間,就曾發生5億元以上多張大額支票同時軋進之事,當天造成70.3億元的跳票。

調查人員指出,林文良服刑前開名車、住豪宅,出獄後變得低調,名下沒有任何汽、機車登記,行為非常狡猾。由於單筆跳票金額龐大,檢調懷疑這些支票可能用於詐騙上市櫃公司,正深入調查中。

(中國時報)


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