《新金融觀察》4萬人被忽悠 亞歐幣騙走40億人民幣

隨著「亞歐幣」特大網路傳銷案的告破,徹底粉碎了投資者的「穩賺不賠」夢。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

一家沒有任何實體產業經營的公司,一個手法很「傳統」的傳銷騙局,一年時間內蒙蔽了4.7萬人,騙走了40.6億元(人民幣,下同)。隨著「亞歐幣」特大網路傳銷案的告破,徹底粉碎了投資者的「穩賺不賠」夢。

內盤買 外盤炒

日前,海口市警方破獲一起以網路虛擬貨幣「亞歐幣」為名的特大網路傳銷案,受害者人數之多、金額之大令人瞠目。一年時間裡,這個網路虛擬貨幣騙局在全國範圍多個省市發展內、外盤會員4.7萬餘人,涉案金額40.6億元。

海口警方在7月7日召開的新聞發佈會上稱,犯罪嫌疑人夏某榮、劉某,以虛構的「亞歐幣」專案為名,通過註冊成立公司披上合法外衣,以召開推介會、舉辦論壇、網路宣傳等方式大肆宣傳虛擬貨幣「亞歐幣」,以「高返點、高收益」的利好吸引會員購買「亞歐幣」,最終收集的資金全部進入犯罪嫌疑人的私人帳戶。今年5月,海口市公安局已對全國範圍內53個涉案帳戶進行凍結。

據悉,這家在一年內非法瘋狂斂財的公司沒有任何實體產業經營,僅靠不斷發展會員收取會員資金維持運營。究竟憑藉何種「魔力」誘騙到4.7萬人,著實令人費解。

隨著警方資訊的通報,這個網路傳銷騙局的手法浮出水面。2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司(下稱跨亞歐公司),以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在海口市運營「亞歐幣」專案,通過「內盤」和「外盤」兩種途徑吸引會員購買「亞歐幣」。

在內盤的操作模式下,通常要有代理商(上線)推薦,購買價值1萬元的「亞歐幣」,才能獲得「內盤會員」資格,而在購買之後,這些亞歐幣全部凍結,250天後解凍完畢,其間,這些亞歐幣每十天固定漲價一次,解凍之後,這些亞歐幣需要到外盤提現交易。

外盤價格不固定,由跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體上,價格一路上升,此外,外盤還具備單獨買賣和炒作「亞歐幣」的功能,投資者在被「洗腦」後深陷其中。一位代理商就公開直言,「被騙的人就像滾雪球一樣,越來越大。」

因為在會員們看來,這是一筆「穩賺不賠」的投資。海口市公安局經偵支隊副支隊長任健介紹稱,跨亞歐公司承諾,投資者購買「亞歐幣」,將享有高額返點利潤。例如,早的時候買是五毛錢一個亞歐幣,最後到收網之前,已經漲到2.6-2.7元,漲了四倍,也就是投一萬元進去,到今年收網之前,基本可以漲到五萬元。但至案發前,公司資金鏈瀕臨斷裂。

此外,除了看似「專業」的操作模式,為了粉飾這場徹頭徹尾的龐氏騙局,跨亞歐公司還通過「國企背景」「行業專家」等一系列噱頭混淆視聽。據悉,跨亞歐公司為給自己披上合法外衣,聲稱有「國資背景」,並以「有關權威單位授權」之名行騙,犯罪嫌疑人劉某更標榜自己是「中國虛擬數字貨幣領域專家」。

而在已被查封的「亞歐幣」項目總部(海口),不僅設有網路直播室、培訓部、交易中心等部門,且內部裝修豪華。難怪不少受害者直至案發,才發現自己落入傳銷陷阱。

三級分銷 逐層返利

江蘇的孫先生就是其中一位,經他人介紹,孫先生于去年10月與所在市的「市縣代理」達成「合作」,在先後投資30餘萬元後,「市縣代理」欲將孫先生發展成代理商,並承諾可收到銷售總額百分之一的傭金回報,孫先生雖然沒有接受這一「邀請」,但也未曾發覺跨亞歐公司有何不妥。

事實上,這種多層分銷模式是傳銷組織的典型特徵。據悉,跨亞歐公司以「三級代理、三級分銷」層級作為運營模式。其中,省級代理按銷售總額提成30%的傭金,中層代理按層級逐級遞減3%,基層代理提成10%。值得注意的是,不同級別的代理資格需繳納100萬元—1000萬元不等的市場保證金(加盟費)。

一位地區代理商稱,截至今年5月,他累計收到下屬會員投資款項幾個億,這些款項通常都在當天全部轉入公司法人代表夏某榮的個人帳戶,或其指定帳戶,次日,夏某返還會員投資款的30%作為傭金,該代理商個人截流1%左右,剩餘的全部返還給下一級作為傭金,他們再逐級返還。

警方認為,此舉屬於典型的網路傳銷騙局。「犯罪團夥打著互聯網+和創新的名義,利用大家對虛擬貨幣的模糊認識,以發行虛擬貨幣為名,實際上是以傳銷的方式,斂集資金。」任健稱,「傳銷的概念還是跟傳統的傳銷一樣,只不過現在變成在網上。」

事實上,與亞歐幣類似,由於近幾年虛擬貨幣概念的走紅,不法分子開始將這一概念與傳銷結合,從事非法活動。警方提醒,目前還有很多網路虛擬貨幣案件被查處,都不受法律保護。

江蘇省互聯網金融協會在今年4月發佈的互聯網傳銷識別指南中曾提及,數位貨幣的理解需要一定的門檻,大部分投資者並不懂數位貨幣,很多傳銷分子利用這點進行傳銷行騙,形成「傳銷式數位貨幣」,並列舉了包括珍寶幣、SMI、維卡幣、五行幣等26種披著或者疑似披著數位貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。通常,這些項目的套路相似。即傳銷式數位貨幣的「交易行情」基本由平臺以及相關組織者控制,早期為吸引投資人,會將貨幣價格炒得很高,一旦時機成熟,平臺和組織者就會集中拋售,大部分底層投資者血本無歸,而當進入返現高峰,平臺則直接關閉,組織者失聯,然後到其他地方包裝新的概念,繼續行騙。

(中時電子報)

文章來源:新金融觀察


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