防洗錢 金管會 法務部主張應從實質受益人著手

防洗錢,經濟部擬在《公司法》草案,納入公司應向中央主管機關申報股東名簿條文,金管會、法務部則都主張,防洗錢應從實質收益人著手,經濟部次長王美花指出,檢視他國立法,實質受益人規範多納在《洗錢防制法》,並非《公司法》,且目前在實質受益人如何裁定上,還需討論,立法不宜訂得太快。

經濟部商業司為落實「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)第24項有關於「法人之透明性及實質受益權」建議,擬在《公司法》增列公司應向中央主管機關申報股東名簿,股東名簿有變更也要比照申報。但12日舉辦公聽會時,多位公協會代表痛批這項制度太過擾民,也無必要。

會計師公會全聯會法規法務委員會主委陳志光指出,草案明訂申報股東名簿業務上,經濟部可視情況委託民間團體辦理,令人十分擔心,若資料庫遭駭,個資將會外洩,且現在財政部辦理相關稅務時,便可掌握這些股東名簿。

王美花認同指出,初建立資料庫時,商業司應可向財政部勾稽取得資料,若有變更再進行增修,以降低新制上路衝擊。同時她也曾擔心委外辦理股東名簿申報業務會有風險,但商業司以集保中心為例,認為只要委託有經驗民間團體,並以封閉系統管理,便可避免遭駭導致個資外洩疑慮,基於法令應有一定彈性,委託民間團體辦理的相關條文,還是會納入草案。

(中時)

關鍵字:股東申報實質洗錢經濟部
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