台灣首度啟動資恐法 制裁指列對象將寸步難行

陳世憲涉租用「方向永嘉」船隻提供北韓油品。圖為Lighthouse Winmore全長144公尺,2014年建造,排水量1萬6500噸,船尾印有「方向永嘉」中文字樣。(法新社)

資恐防制法自2016年立法後,12日首度啟動依聯合國安理會制裁決議,對台籍對象進行制裁指列,去年底被查獲租用船隻提供北韓油品的自然人陳世憲及其所有的境外2家法人公司進行制裁,將通報相關單位斷絕陳世憲及其境外公司的所有金流,陳世憲未來在台灣將會「寸步難行」。

法務部是依資恐防制法規定邀集國家安全局等部會召開「資恐防制審議會」,因聯合國安理會於2017年12月28日指列制裁比利恩18號船隻,會中依資恐防制法第4條第1項第2款「依資恐防制之國際條約或協定要求,或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要規定」,作成對台灣油品商陳世憲及比利恩18號船東,陳世憲為唯一股東註冊在英屬維京群島的Bunker’s Taiwan Group Corporation、註冊在馬紹爾群島共和國的Billions Bunker Group Corporation,為指列制裁名單。

資恐防制法的指列制裁手段就是「斷金流」。法務部政務次長陳明堂表示,未來受制裁對象除了其個人或受扶養的新屬家庭生活所必須的財物或財產上利益,包括伙食費、租金、貸款費用、醫療費用及稅務費用、保險金及任何與公共目的有關的費用可以酌留,其他的金錢使用,都必須由主管機關法務部,或受制裁對象申請,經提報資恐防制審議會審議授權才可以使用。

陳明堂解釋說,被指列制裁對象的陳世憲的所有資產都被凍結,將會通報金管會及各金融保險、證券、不動產業,都不可以與陳世憲進行任何交易,包括提領存款,如果明知交易對象是陳世憲卻仍進行交易,相關業者將受資恐防制法及洗錢防制法處罰,最重可處6月以上、5年以下徒刑。

換言之,陳世憲未來在台灣將「寸步難行」,即使旅行住飯店,都會受到限制,甚至不得投宿。

此外,Oceanic Enterprise Co. Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C的2個境外法人,陳世憲也是實質受益人,也在通報之列。

被南韓調查違反國際禁令轉運石油給北韓的台籍商人陳世憲,家族長年經營遠洋漁業,家族擁有多艘船隻,不過,其家族船隻不在製裁指列名單內。違反禁運令案發生後,陳世憲被高雄地檢署依涉嫌偽造文書虛偽登載運輸油品出口目的地罪傳喚到案,訊後諭令以150萬元交保。

(中時)


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