搜尋結果

以下是含有一般追蹤名單的搜尋結果,共19

  • 洗防評鑑 我獲亞太最佳成績

     我國洗錢防制評鑑獲佳績!行政院洗錢防制辦公室25日傳出捷報表示,亞太防制洗錢組織(APG)18日至23日在澳洲坎培拉舉行的第22屆年會中,各會員國同意採認對我國相互評鑑報告,將我國評鑑結果列為「一般追蹤」等級,優於100年的「加強追蹤」等級,且是亞太地區會員國最佳成績。

  • 《金融》台洗錢防制有成,APG年會通過最佳評等

    行政院洗錢防制辦公室表示,台灣在亞太防制洗錢組織(APG)6月底公布的第三輪相互評鑑初步報告中,即達最佳的「一般追蹤」成績,此次在18~23日於澳洲坎培拉舉行的第22屆年會中,成績獲得亞太41個會員國同意認採,名列亞太地區最佳會員國之一。

  • 防制洗錢 我獲亞太最佳等級

     「亞太防制洗錢組織」今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,會中通過採認,將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級,外交部昨對此表示欣慰,發言人歐江安說,顯示我政府及民間近年來協力推動洗錢防制的優異成果獲得高度肯定。

  • APG年會台灣獲採認「一般追蹤」名單亞太最佳

    APG年會台灣獲採認「一般追蹤」名單亞太最佳

    亞太防制洗錢組織(APG)」今年6月28日發布對我國第三輪相互評鑑初步報告,我國獲得最佳的「一般追蹤」成績;APG在8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,來自亞太41個會員國同意採認對我國的「一般追蹤」相互評鑑報告。

  • 洗錢防制大進展 台灣拿下亞太最佳

    洗錢防制大進展 台灣拿下亞太最佳

    為了力拚洗錢防制,台灣去年修法填補法遵方面缺失,並將虛擬通貨平台和交易案業務事業一併納入。洗錢防制辦公室今發布新聞稿指出,目前在APG的41會員國中,台灣與澳門、印尼、香港及庫克群島達到「一般追蹤」成績,顯見政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果,獲得國際肯定。

  • 好樣的!新一輪洗防相互評鑑我獲一般追蹤等級亞太最佳

    行政院洗錢防制辦公室今(25)日傳出捷報表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」在今(108)年今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告,對我國評鑑結果列為「一般追蹤(regular follow-up)」等級,優於100年的「加強追蹤(enhanced follow-up)」等級,為亞太地區會員國的最佳成績。

  • APG洗錢評鑑 台灣榮獲「一般追蹤」佳績

    APG洗錢評鑑 台灣榮獲「一般追蹤」佳績

    行政院洗錢防制辦公室今天表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」日前在澳洲坎培拉舉行的第22屆年會,確認台灣為「一般追蹤」成績。

  • 亞太防制洗錢組織調升我國為最佳等級 外交部欣慰

    亞太防制洗錢組織調升我國為最佳等級 外交部欣慰

    「亞太防制洗錢組織」今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,會中通過採認,將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級,外交部今天對此結果表示欣慰,發言人歐江安表示,這顯示我國政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制的優異成果已獲得高度肯定。

  • 新一輪洗防評鑑今天補考

     APG(亞太洗錢防制組織)評鑑團人員18日(周一)將來台與我國各部會舉行面對面會議,就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐,對我評鑑成績有決定性影響,38個政府相關機關本周動員備戰,力拚爭取「一般追蹤」等級最佳成績。

  • 洗錢防制補考 38部會全力衝刺

    洗錢防制補考 38部會全力衝刺

     APG(亞太洗錢防制組織)評鑑團人員今日將來台與我國各部會舉行面對面會議,就初評報告疑慮給予最後「補考」機會。4月確定版報告將出爐,對我評鑑成績有決定性影響,38個政府相關機關本周動員備戰,力拚爭取「一般追蹤」等級最佳成績。

  • 我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀

    我改列APG一般追蹤名單? 洗防辦:審慎樂觀

     亞太防制洗錢組織(APG)來台實地評鑑,昨(16)日公布初評結果,評鑑團初步肯定我國近兩年來在政府高層支持及公私部門的通力合作。至於我國能否從「加強追蹤」改列為「一般追蹤」名單,洗防辦主任陳明堂表示:「審慎樂觀看待。」 \n 洗防辦公室執行秘書余麗貞指出,APG評鑑的級別是按照各國國情背景因地制宜去設定框架再評比,像本次我國就有4大結構性要素包括兩岸政治因素、現金使用度高、105年兆豐受美國裁罰後積極修正法規、台灣海外金融業長期幫助我國企業在避稅天堂設立信託或控股公司等。 \n APG評鑑團指出,雖肯定我國在金融產業部分有普遍健全的洗防與打擊資恐監管體系,但監理機關若想要取得更多資訊、往往得從執法機關或金融情報中心取得,此部分必須再強化以風險為本的監理方式。 \n 另外,在非金融事業與人員方面,APG評鑑團長David Shannon認為,我國律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、公證人、記帳及報稅代理人等,在洗錢或資恐防治工作上進展良好。 \n 不過,他在初估報告則提醒非金融事業在高風險案件仍太仰賴基本資訊辨識,缺乏風險抵減的因應措施。 \n 總結而言,APG評鑑團評比我國部分缺失包括金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵,金融監理與OBU的查核機制待強化,法人及實質受益人透明度仍有改善空間,且洗錢犯罪裁判刑期偏低而不具勸阻性,反武力擴張法令尚有缺失。 \n

  • 洗錢防制 台拚一般追蹤名單

     亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團一行9人今起在台展開為期10天現地評鑑,預計16日初評結果出爐。賴揆今日將出席APG第三輪相互評鑑開幕式,為近百個公私部門、700名「台灣國家隊」應試人員打氣,將力拚進入最佳等級的「一般追蹤名單」。 \n 攸關資金通匯和投資 \n APG第三輪相互評鑑影響我國甚鉅,攸關台灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機構在海外業務是否限縮、國人赴海外投資遭嚴格審查等三大衝擊,若未能獲得好成績,我國際聲譽與地位將大幅貶落。 \n 行政院洗防辦等單位對新一輪評鑑如臨深淵,昨特地排演。這次受評機構及單位共有近百個公私部門(包含NGO),計700人接受評鑑。首日會計師由勤業眾信及資誠兩家打頭陣,銀行由兆豐和匯豐上陣。公部門有法務部、金管會、央行、經濟部、內政部等;私部門則有律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織。另民間金流有中華民國及台北市金銀珠寶二大公會受評,可兌換7種外幣的台北101外幣收兌處也名列其中,NGO由家扶基金會代表。 \n 10家公民營行庫受評 \n 政院洗錢防制辦公室執行祕書余麗貞表示,這次國際評鑑團包括祕書處3人及6國評鑑員共9人來台現地評鑑,重點要檢視我國洗防執行效能,評鑑團今上午10時半起於華南金控總部對受評機構及人員展開面試,但未排定實際走訪民間金融機構現勘行程。 \n 洗錢防制法今公告施行 \n 惟APG特別重視銀行評鑑,計有玉山銀、兆豐銀、第一銀、永豐銀、渣打銀、匯豐銀、中信銀、輸銀、農業金庫、台北富邦銀等10家公民營行庫受評;但證券僅凱基證、元大證及券商公會,壽險只有國泰及台灣人壽受評。 \n 上周五立院趕審《洗錢防制法》及《資恐防制法》修正案三讀,總統蔡英文今將公告施行,子法同步本周上路,將指定非金融機構擴大建立內稽內控機制,盼爭取好成績。最終評鑑結果將在明年7月APG會員大會中公布。

  • 《金融》APG相互評鑑開跑,顧立雄:目標列入一般追蹤名單

    《金融》APG相互評鑑開跑,顧立雄:目標列入一般追蹤名單

    亞太防制洗錢組織(APG)今(5)日起在台展開第三輪相互評鑑,金管會主委顧立雄表示,過去2年金融機構對此在人力、資源的投入規模,均較過往高出數倍、甚至數十倍,期待此次相互評鑑能達成列入一般追蹤名單目標, \n \n顧立雄會後受訪時表示,更重要的,是透過此次相互評鑑,進一步理解評鑑委員認為可能存在的任何問題,由於要到明年APG會員大會才會正式公布,此次評鑑中提出的可能問題,相關單位都還有時間改善的機會。 \n \n顧立雄致詞時表示,為統合防制洗錢及打擊資恐工作,金管會2015年成立跨局處專案小組,協調及討論相關政策、措施、風險評估及其他議題,並就國家當前面臨的洗錢與資恐主要威脅及弱點、新興科技挑戰完成AML/CFT策略藍圖,依5大面向持續推動。 \n \n顧立雄指出,金管會持續強化與各部會及公私部門間的合作協調,除了與法務部間成立已久的聯繫會報及與各同業公會共同組成的工作小組外,亦陸續和中央銀行、財政部、經濟部、內政部警政署等部會建立或強化有關AML/CFT的聯繫、合作機制。 \n \n在與私部門合作方面,金管會與各金融同業公會及周邊單位,每年均辦理數百場的教育訓練,並累計發布超過70份指引。同時,也密切注意防制洗錢金融行動工作組織(FATF)近期發布相關報告,並研議相應監理措施。 \n \n顧立雄指出,金融業者針對洗錢防制相關作業,在人力、資源的投入都較過去高出數倍甚至數十倍,並反映在可疑交易申報數量及品質的提升,對於協助執法機關偵辦、查緝不法犯罪,維持社會安定,發揮相當大的效果。 \n \n顧立雄會後表示,金融業者對於洗錢防制的投入主要有兩部分,一是對可疑交易、大額通貨、高風險門路等系統建置,除了集保的資料庫建置外,如何依照自家機構妥適自身風險警示等,做好最初的模糊比對,最後再由人力投入做好確實查核,都耗費相當多功夫。 \n \n至於過去遭美重罰的兆豐金,顧立雄認為,正因為有這樣的經歷,不論是從國內總行督導海外分行部分,他認為兆豐都投注了最多努力和資源強化洗錢防制上。若評鑑委員基於過去曾受罰的印象,相信兆豐這2年來的準備,應該能讓評鑑團委員有深刻感受。 \n \n顧立雄認為,兆豐作為我國在紐約的美元清算行重要任務,確實應該要做好洗錢防制工作。在遭美重罰後,兆豐投入相當可觀的人力及資源,相關資訊系統設備的提升,正要藉由這次機會讓評鑑團成員看到。

  • APG評鑑 顧立雄:目標明年列入一般追蹤名單

    亞太防制洗錢組織(APG)今(5)日到16日在台進行第三輪相互評鑑,其中有10家銀行受評,金管會主委顧立雄表示,銀行投入數倍甚至數十倍資源準備,包括建制資料庫、風險警示系統,以及人力查核等,有信心讓評鑑團成員「印象深刻」。他指出,本次目標是在明年會員大會上,被列為一般追蹤名單。 \n \n顧立雄在「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑開幕式」會後受訪時指出,第三輪主要目標是期待能列入「一般追蹤名單」,他表示,除了在各個相關的項目上,就希望達到想要的目標,應該要持續努力之外,重要的是藉由這次評鑑,能更進一步理解任何評鑑團成員認為可能有的問題,因為結果到明年7月的會員大會上才會正式公布,應該還有一定的時間和機會來改善。 \n \n顧立雄說,評鑑團成員都滿有經驗,「我們在不同項目裡面要找到我們的強項」,對於弱點就進行加強。 \n \n為了這次評鑑,國內銀行投入數倍至數十倍資源,顧立雄表示,這些資源一方面用於可疑交易、大額通貨、高風險人物等系統的建置,例如集保資料庫等;在這之外,如何依照自己機構需求,做好風險警示,以及一開始的模糊比對,再由人力投入,做好確實查核工作,都需要付出很高的成本。 \n \n顧立雄說明,在評等項目中,IO3(監理)IO4(預防措施)跟金融業比較相關,不管是金管會抽中的,或推薦過去的,只要是認為足以讓評鑑成員印象深刻的部分,都會努力來展現,在這過程當中也會聽取評鑑人員的意見。 \n \n據了解,受評的10家銀行,以7日的中信銀、上海商銀和銀行公會為首批,12日是兆豐銀、永豐銀、台北富邦銀,13日為玉山銀、渣打銀和輸出入銀行,14日則是第一銀行、農業金庫。顧立雄表示,APG在兩週後評鑑完成時,會提出初步報告,但報告要再提到七月會員大會,才會有結果。

  • 因應APG評鑑 立院三讀修正洗錢防制法

    為因應亞太洗錢防制組織(APG)5日抵台評鑑,立法院會今三讀通過《資恐防制法》及《洗錢防制法》部分條文修正案,強化金融機構內稽內控的法遵規範,並將虛擬通貨平台及交易業務事業,納入洗錢防制法範圍,同時也增訂洗錢防制法的域外效力,協助台灣在洗錢防制評鑑中列入最高等級的「一般追蹤名單」。 \n \n台灣將於11月5日至16日接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,為力拚列入最高等級的「一般追蹤名單」,立法院院會2日三讀修正通過「洗錢防制法」及「資恐防制法」,強化內稽內控制度的法遵規範,並補足與國際規範不足之處。 \n \n修法要求金融機構及指定的非金融事業或人員應以洗錢與資恐風險業務規模為基礎,建立洗錢防制內稽內控制度,包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告,違者可處金融機構最高新台幣1000 萬元罰鍰,對指定的非金融事業或人員也可處最高100 萬元罰鍰。 \n \n而因應比特幣、以太幣等虛擬貨幣使用越趨頻繁,修法也將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制法規範。另外,修法也增訂洗錢防制法的域外效力,即便在外國所做的犯罪行為,只要在中華民國境內有洗錢行為,就會受到洗錢防制相關規範。 \n \n同時,為降低制裁對象的脫產風險,此次《資恐防制法》授權主管機關,在指定制裁名單前,可不給予制裁對象陳述意見的機會;在指定制裁名單後,被制裁者不能處分其財產,新法將「財產」擴及直接或間接等相關資產。 \n \n參與修法的民進黨立委周春米說,洗錢防制評鑑結果,可分為「一般追蹤名單」、「加強追蹤名單」、「緊急加強追蹤名單」。台灣於1997 年以創始會員國身份加入APG後,評鑑成績每況愈下,2011年時更被降為「加強追蹤名單」,與緬甸、寮國、阿富汗等國同。 \n \n周春米說,我國若未進入「一般追蹤名單」,不僅金融機構在海外的業務恐遭限縮,國人赴海外投資資金會出、匯入,也可能遭受嚴格審查,國際聲譽與地位恐大幅貶落,因此現有的不足法制缺失要儘速彌補。

  • 別落入加強追蹤名單 成首務

     針對APG來台實地評鑑,據政府蒐集的資料,APG可能會重點檢視台灣的國際金融業務中心(OBU),及是否因國際政治被孤立而讓台灣成為避稅天堂等項目,金管會希望金融部分不要「失分」,爭取不要落入「加強追蹤」名單,或拿到未有效執行防制洗錢等更差的結果。 \n 據洗防辦收集的相關訊息,如巴拿馬文件中,台灣被列為安全避稅天堂的第一名;過去幾年曾發生的政治人物貪瀆案、高洋漁業負責人在公海賣油供應北韓、台灣的銀樓成跨境洗錢系統、第一銀與遠東銀行曾被境外駭客侵入成功等,先前菲律賓中華銀行(RCBC)被傳出涉及洗錢活動,國內金融機構有參股等,這些都可能被列為高度檢視的重點,即台灣要拿高分已有相對難度。 \n 而APG這波已對美國、加拿大、澳門、新加坡等多國進行實地評鑑,目前僅澳門被列入「一般追蹤」,即這次評鑑難度相對較高。 \n 洗防辦也指出,台灣在1997年加入APG,是創始會員國之一,但2007年被列為一般追蹤名單,與越南、印尼、菲律賓同等級;到2011年又被降等為加強追蹤名單,與緬甸、寮國、阿富汗等國相同,有每況愈下的情況。 \n 2015年因應第三輪相互評鑑開始,台灣列入過渡追蹤程序名單,每年要耗費相當多的努力回應追蹤內容,每年在APG年會中,列被追蹤名單,必須在大會上辯護。2016年底,台灣因欠缺資恐法制,一度將被提報全球重大缺失名單國家,政府緊急提出行動方案尋求緩頰,並制定資恐防制法,大幅修正洗錢防制法。 \n 洗防辦指出,若第三次相互評鑑台灣的績效不佳,又被列出重大缺失等,恐會使台灣資金匯出入受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資將被嚴格審查,入出境申報也會更嚴格,且國際聲譽與地位也將被大幅貶落。 \n 為因應APG11月5日來台,金管會積極替金融機構備考,推薦績優生受測,到最後不到二周的時間還在爭取換受評單位,同時培訓新一波受評機構。

  • 洗錢防制評鑑 傳中信、國泰受評

     台灣接受洗錢防制第三輪相互評鑑,下月5日即將開始「實地評鑑」,目前傳出中信銀、國泰世華銀都將受評,對此,金管會表示,已向洗防辦遞出「建議受評名單」,即在各業中具顯著性、重要性及代表性的機構,但評鑑團仍未確定最後名單,且可能會現場增加受評機構。 \n 金融業者透露,現在傳出因為銀行是防制洗錢最重要的機構,因此銀行部分可能會有四到六家受評,若以重要性及代表性等來看,中信銀、國泰世華銀等大型民營銀行的確可能是金管會推薦名單,另外公股的兆豐銀行、台灣銀行、華南銀行與第一銀行等也可能入選,各家銀行目前都在積極打聽名單,以便及早準備。 \n 據了解,亞太洗錢防制組織(APG)的評鑑團預計11月5日開始,在台展開為期十天的實地評鑑,包括政府官員、檢察官、律師、會計師、銀行、壽險、證券、期貨、票券、信託、電子支付、信合社、農會、電子支付、不動產經紀、記帳士等,都會受評,一家單位可能為時一小時。 \n 這次是台灣第三次接受APG評鑑,但前二次多為檢視法規面,這次是新的受評方式,要看各國每一個單位如何落實防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的40建議,依據洗防辦公布的時程表,11月實地評鑑後會有初評結果出爐,明年3月還有面對面會議,台灣可提出新證據爭取加分,最後是APG會在7月會員大會公布台灣評鑑結果。 \n 金管會表示,最後會有11項評鑑結論,要看台灣是顯著遵守、中等或低等,再依評鑑最終結果分為一般追蹤名單、加強追蹤名單。若被分入加強追蹤,被發現有追蹤成效不彰的情形,就會再被轉入審查名單進行更強化的追蹤觀察,再不改善,就會有相應制裁。但只要轉入審查名單或制裁名單,都會影響國人及國內金融機構海外投資或海外業務,衝擊極大。 \n 金融機構目前都很「害怕」會有現場抽檢名單,即在既定受檢名單以外,評鑑團會有額外想看的單位,金管會表示,只要被抽中的單位應該可以多帶一些第一線的人員,全力協助受評,高層主管負責回答機構防制洗錢的文化,實際操作人員則負責回答落實情況。

  • 洗錢防制有進展 台灣脫離亞太防制洗錢組織之過渡追蹤國家

    法務部今表示,我國已脫離亞太防制洗錢組織(APG)第二輪評鑑之過渡追蹤程序,法務部將與行政院洗錢防制辦公室及各部會、私部門等共同協力,獲取全民高度支持,繼續爭取第三輪評鑑佳績。 \n \n法務部表示,我國自2007年間亞太防制洗錢組織(APG)第二輪相互評鑑程序落入「一般追蹤名單」,之後因改善情形不佳,再於2011年間落入加強追蹤名單,持續至2014年間第二輪相互評鑑程序結束時,仍與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊共10國同列過渡追蹤程序之追蹤國家。 \n \n法務部考量我國金流秩序不佳,不僅誘發犯罪誘因與犯罪發生,更影響金、商業發展及國際聲譽,法務部自2015年起先行推動刑法沒收新制,並於105年制定資恐防制法、修正洗錢防制法,其中洗錢防制法部分,因涉及各金融機構與非金融機構之事業或人員,由金管會、內政部、經濟部、財政部等各部會分別配合修正相關子法與實務規定,在法制面上已有重大進展。 \n \n因此法務部今年3月3日綜整我國最新進展向APG提出申請脫離過渡追蹤程序,7月20日APG年會大會中正式獲得各會員的支持,已順利脫離過渡追蹤程序,為本次10個缺失未改善之後續追蹤國家中,唯一順利脫離追蹤的國家,已提升國家聲譽。 \n \n未來因應第三輪相互評鑑程序,各國重視的不僅僅是法制面須符合國際規範,更重要的是具體展現實作成效與作為,法務部將與行政院洗錢防制辦公室及各部會、私部門等共同協力,獲取全民高度支持,期許在第三輪相互評鑑中獲得佳績。

回到頁首發表意見