搜尋結果

以下是含有人頭帳戶的搜尋結果,共217

  • 涉人頭帳戶炒作股價 陸18名交易員資產遭美凍結

     美國證券及交易委員會(SEC)於美東時間16日宣布,將凍結18名交易員的交易帳戶資產,因其利用人頭帳戶等不法手段炒作股價,6年來不法所得超過3,100萬美元。其中多數交易員為中國人,有兩位中國交易員已被提起刑事訴訟。

  • 警破一條龍詐騙集團  突破斷點逮22嫌

    警破一條龍詐騙集團 突破斷點逮22嫌

    刑事局偵查第一大隊發現,近來有詐騙集團在網路刊登假借貸廣告,利用民眾需錢孔急的心理,騙取民眾存摺及提款卡,經報請苗栗地檢署指揮偵辦,並與苗栗縣警局、嘉義市警局、桃園市警局共組專案小組偵辦,將以劉姓男子為首的22名嫌犯逮捕送辦。

  • 詐領1183萬議員全吐還 檢方聲請減刑

    詐領1183萬議員全吐還 檢方聲請減刑

    國民黨台南市議員洪玉鳳與夫婿郭男遭控涉詐領助理費案,台南地檢署偵辦查出洪、郭利用人頭助理請領助理費,統計從2010年到2019年3月初,涉詐領助理費達1183萬多元,台南地檢署今天依貪汙治罪條例及使公務員登載不實公文書罪起訴,洪、郭夫婦自白犯行,5月已全數繳回犯罪所得,檢方也向法官聲請減輕其刑。

  • 小心「假借貸真詐騙」!  借不到錢還衰背更多債

    小心「假借貸真詐騙」! 借不到錢還衰背更多債

    近期165反詐騙諮詢專線發現,「假借貸詐騙手法」激增,詐團利用民眾缺錢,亟需借貸心理,被害人通常是信用略有瑕疵的銀行拒絕往來戶,詐團卻誆騙有「特殊管道」取得貸款,讓民眾繳證件、提供銀行帳戶資料,甚至要求先花錢購買指定標的「養信用」,最後不但沒拿到期待中的貸款,甚至背上更高額的債務或吃官司。

  • 擔心夫洗錢被陸扣留 董娘被詐億元

    北市北投、士林區發生港台跨境詐騙上億元,一間從事紅外線鏡頭貿易公司的董娘遭詐騙集團洗腦,擔心人在大陸的先生違法洗錢遭扣留,今年5月20日至6月25日間連續匯款1億177萬4110元,直至公司發不出薪水,董娘才告訴女兒並向警方報案,但為時已晚,匯出到香港匯豐銀行的上億元台幣,早已被車手提領一空。

  • 【詐騙天王栽跟斗1】假帳戶集團入侵露天 帥檢座智擒人頭王

    【詐騙天王栽跟斗1】假帳戶集團入侵露天 帥檢座智擒人頭王

    近年各詐騙集團想取得關鍵的「人頭帳戶」日益困難,為此,一個名為「濱哥集團」的組織,竟想出結合《露天拍賣》與超商ibon「交貨便」的全新手法,獵得巨量人頭帳戶後,當起「最大供應商」。

  • 【詐騙天王栽跟斗2】怪賣家專售1元商品 左手轉右手騙「流水號」

    【詐騙天王栽跟斗2】怪賣家專售1元商品 左手轉右手騙「流水號」

    檢察官破獲的「濱哥集團」詐騙人頭帳戶組織,結合《露天拍賣》與超商ibon「交貨便」的全新手法,獵得巨量人頭帳戶後當起「最大供應商」,看似天衣無縫的「斷點」式犯罪,讓上百民眾不僅存摺、提款卡遭騙走,還倒楣被銀行、警方懷疑是共犯,欲哭無淚。

  • 【詐騙天王栽跟斗3】詐出一片天!小混混:踩我底線,別想活命

    【詐騙天王栽跟斗3】詐出一片天!小混混:踩我底線,別想活命

    檢方破獲的「人頭帳戶」集團幕後是一個名為「濱哥集團」的組織,該組織透過《露天拍賣》與超商ibon「交貨便」的全新手法,獵得巨量人頭戶,為首的「濱哥」竟然只是個小混混。

  • 【詐騙天王栽跟斗4】曾扳倒趙藤雄 詐騙剋星劉偉誠再破奇案

    【詐騙天王栽跟斗4】曾扳倒趙藤雄 詐騙剋星劉偉誠再破奇案

    詐騙集團想取得關鍵的「人頭帳戶」日益困難,結果一個名為「濱哥集團」的組織,竟想出結合《露天拍賣》與超商ibon「交貨便」的全新手法,獵得巨量人頭後,當起「最大供應商」,但仍遭檢察官劉偉誠一舉破獲。

  • 老翁貪抽佣 當駭客集團人頭洗錢帳戶被訴

    老翁貪抽佣 當駭客集團人頭洗錢帳戶被訴

    7旬鍾姓老翁,被控涉嫌擔任國際駭客集團的人頭洗錢帳戶,將該集團詐騙黎巴嫩塑膠業者的59萬元美金、折合台幣1800多萬元轉匯肯亞、香港等地,並從中抽佣1萬多美金,台北地檢署今依《洗錢防制法》等罪嫌起訴鍾翁。

  • 帳戶沒錢無所謂 民眾易受騙成詐騙幫凶

    帳戶沒錢無所謂 民眾易受騙成詐騙幫凶

    暑假學生打工旺季來臨,詐騙集團看準年輕人社會經驗不足、想輕鬆賺錢等弱點,過去多登廣告徵人、騙帳戶,近來技術精進,利用人力銀行,假運彩公司或假援交等手段詐騙,有初出社會的上班族,遭騙花了40萬元買點數,將近是1年薪水。警方呼籲切勿交給他人帳戶資訊或是更改帳戶密碼,要懂得自保。

  • 假花美男 詐騙百名女華僑

    假花美男 詐騙百名女華僑

     以27歲何姓男子為首的詐騙集團,在台中租下透天厝充當詐騙機房,專門假冒花美男向澳洲、美國、馬來西亞、印尼等地的女華僑展開愛情攻勢,再以投資股票等各種名義,哄騙被害人匯款。刑事局前往攻堅,將何嫌等9人制伏逮捕,初估有百餘名女子被騙,最高損失190萬元。法院已裁准何嫌等人收押禁見。

  • 竹科工程師500網購一把傘 被騙兩次共168萬

    竹科工程師500網購一把傘 被騙兩次共168萬

    竹科一名陳姓工程師上網花了500元買雨傘卻因為個資外洩,被詐騙集團以操作ATM取消設定、誆稱是警方165反詐騙專員,兩度被騙共計168萬積蓄。新竹縣竹北警方循線逮捕兩名車手。

  • 南投縣議員曾振炎涉詐領助理費 判刑3年半

     南投縣議員曾振炎,涉嫌以人頭詐領助理費,南投地院審結,判處徒刑3年6月,褫奪公權3年,並追繳不法所得199萬9838元;他的妻子侯月嫦,負責保管人頭帳戶存摺及提領款項,判刑1年10月。

  • 7旬婦遭假檢警詐騙70萬元

    7旬婦遭假檢警詐騙70萬元

    一名7旬邱姓老婦,上周接到自稱是中華電信客服人員來電,表示她的身分證遭盜用,協助邱婦轉接承辦偵查隊陳隊長,該名假警察接著聲稱邱婦涉及洗錢,目前已在偵辦中,並再將電話轉接一名張檢察官,以「資金控管」為由,要求提供帳戶提款卡及密碼,否則將列為人頭帳戶判處重刑。

  • 陸資不釋出大同股票 金管會:將註銷帳戶

    金管會今年1月第三度查獲陸資龍峰國際透過他人名義,以外資身份投資大同股票18.01%,被要求六個月內出清持股,並繳交402萬元罰鍰,金管會主委顧立雄24日透露,目前陸資拒絕罰鍰,已移交行政執行署強制執行,同時若再不出清大同股票,金管會將註銷其外資帳戶,屆時股票想賣都不能賣。

  • 免費5日遊陸 內政部提醒當心成詐騙共犯

    內政部表示,近來有不肖人士以免費中國5日遊為噱頭,找民眾到中國申辦帳戶,與回台後發給獎金35000元等方式,內政部提醒,這是詐騙集團蒐集人頭的手法,民眾要當心觸法。

  • 假徵人騙少年當取簿手 雲檢破獲存簿集團

    假徵人騙少年當取簿手 雲檢破獲存簿集團

    假徵人騙少年當「取簿手」,雲林檢警查獲「存簿集團」,佯藉徵人向求職者詐騙金融帳戶、提款卡等,然後再將這些存摺轉賣給下游的詐騙集團,藉以騙取被害人將錢匯到帳戶,逮捕了4名「取簿手」分別是各19歲蔡與蘇姓嫌犯,以及16、17歲的王、羅少年,前兩嫌依被聲押獲准,後兩嫌由法院裁定收容。

  • 影》悲慘身世攏係假?警一舉搗破男蟲集團

    影》悲慘身世攏係假?警一舉搗破男蟲集團

    「網路溫柔攻勢,慎防掉入愛的陷阱!」刑事局偵六大隊循線破獲,以任嫌為首的詐騙集團訓練所,該集團透過微信等通訊軟體,假冒單身多金,太太因病死亡獨身博取女被害女子同情心及信任,再誘騙被害女子投資,牟取不法利益;一舉逮捕任男等6人,並查獲手機27支等贓物,全案依法移送法辦。

  • 新北「斬手專案」攔阻民眾受騙逾2000萬元

    新北「斬手專案」攔阻民眾受騙逾2000萬元

    農曆新年前為詐欺犯罪高峰,為有效防制詐欺案件發生,持續壓制詐欺集團氣燄、加強查扣不法所得,保障人民財產安全,新北市政府警察局配合內政部警政署執行「第3次全國同步查緝詐欺車手」之「斬手專案」。

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