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  • 《財訊雙週刊》永豐金下重手 顧立雄保得住吹哨者?

    《財訊雙週刊》永豐金下重手 顧立雄保得住吹哨者?

    去年永豐金捲入鼎興牙材詐貸案後,以永豐金控前財務長張晉源為首的吹哨者,接連舉發多起關係人交易弊案,金控前董事長何壽川、金控前總經理游國治等多人遭起訴。外界原以為在新任董事長翁文祺的管理團隊組成後,內部應已趨穩定,不料永豐金卻於10月20日深夜發布重大訊息,公告解任吹哨人之一王幗英,並對她發動刑事自訴。 \n \n其中只有永豐銀獨董吳嘉沅認為,事件調查過程發生於金控,他無法針對公司單方面提供文件表達同意,決定做出反對意見。 \n \n深夜發重訊 \n解任王幗英 還要提起告訴 \n \n目前永豐金董事長雖已由翁文祺接任,但從之前檢方起訴書內容,可以看出何壽川於羈押禁見期間仍影響公司營運,這次永豐餘集團大動作提起告訴吹哨人,到底是翁文祺主導,還是執行何家人的想法?外界都很好奇。 \n \n「那天金控總經理陳嘉賢同步發了全體信,公告董事會通過我的解任案,說我之前對外所說的因調查內部不法而遭公司無預警調職一事,並非事實,信中還特別強調吹哨與不實爆料有很大區別,」永豐金前財務長暨副總經理王幗英說。 \n \n有別於先前的焦慮,再次接受本刊採訪的王幗英,神情爽朗許多,「我睡得很好,有上帝見證,我現在就算立刻死了,也不會有任何遺憾,」她堅定地說。 \n \n在永豐金、永豐銀、永豐金證(亞洲)、永豐金資產管理(亞洲)等4大法人聯名提起的刑事自訴狀中指出,王幗英為金控「委任」經理人,可不經預告終止契約。而王在永豐金證券擔任財務長及永豐銀(中國)風險評估委員期間,從未對輝山融資案表達意見,卻於調任金控副總後,發送簡訊檢舉永豐金與永豐金證,導致永豐金股價於4月7日的9.43元,跌至4月20日的9.12元,市值蒸發34億元,依違反《刑法》、《銀行法》、《金控法》等向王幗英提起自訴。 \n \n「真是太看得起我了,」看著堆得滿桌的存證信函和自訴狀,她喃喃地說。 \n \n吹哨者之所以對上永豐金大股東何家,起因於去年七月永豐銀意外捲入鼎興牙材詐貸案,時任永豐銀總經理的張晉源,交辦永豐金證財務長王幗英等財務及法務人員,調查鼎興、三寶及永豐金的投資關係,結果發現鼎興負責人何宗英為永豐銀董事何宗達(何壽川堂姪)的姨丈卻未申報關係人,張遂逕向金管會與當時的永豐金董事長何壽川報告,卻沒想到遭檢調列嫌疑人。 \n \n調職吹哨者 \n永豐金不斷施壓 \n \n當時張晉源仍未覺異常,在董事會上力主對何政廷求償,卻被董事會解除金控財務長及永豐銀總經理等7項職務,僅留「金控資深副總經理」一個閒缺讓他「專心處理司法事務」,這時張晉源才醒了。【更多精彩內容,請見《財訊雙週刊》】 \n \n

  • 鼎興貸款弊案 華南銀高層等18人被訴

    涉嫌詐貸37億元的知名牙材廠鼎興貿易負責人何宗英,被控利用與華南銀高層姻親關係,以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款,違反關係人授信,致2銀行呆帳6億餘元。台北地檢署今依違反銀行法追加起訴何宗英、帳房江美玉、華南銀代總經理賴明佑、工銀租賃董事長許明郭共18人。 \n \n 檢方痛批華南銀代總經理賴明佑、華南銀法遵兼法務部主管陳俊宏2人否認犯行,惡性重大,請求從重量刑。另行員黃仲平因轉為汙點證人,檢方請求從輕量刑。 \n \n 至於永豐銀對鼎興違反關係人授信部分,前永豐銀董事何宗達、揭發永豐金控弊案的「吹哨人」、前永豐銀總經理張晉源等人,曾遭檢方諭令交保,檢方仍在調查中。 \n \n 何宗英、江美玉另勾結12名牙醫師,以他們所提供的支票或不實合約,向新光14家銀行、租賃業者詐貸322次,得款37億7488萬。北檢去年11月才依違反銀行法等罪起訴何、江、員工與牙醫共17人,對何、江各求刑20、25年。 \n   \n 71歲何宗英與永豐、華南金高層何政廷和林明成為連襟,他繼承父業經營鼎興貿易。2008年鼎興集團資金出現缺口,何宗英 即與財務主管江美玉、總經理張譽瀚共謀向銀行與租賃公司詐貸。 \n \n 起訴書指出,賴明佑等人明知何宗英是林明成連襟,屬利害關係人卻未依規定授信放款,審核不實護航何宗英憑不實支票核貸,至今年6月鼎興仍積欠華南銀5億4341萬多元。其中,行員黃仲平收受30萬佣金,法遵陳俊宏則在檢方調查時,教唆行員凌宏亮作偽證。 \n \n 另鼎興去年以與三總等不實合約,向工銀租賃申貸2筆共1.5億多元,未確實審核,致工銀租賃1億20萬呆帳。此外,華泰商銀協理盧政忠因承辦鼎興貸款案關係,收受鼎興免費植牙,獲取21萬8810元不法利益。

  • 鼎興牙材詐貸案 負責人何宗英獲交保

    醫療材料商鼎興貿易負責人何宗英,被控持偽造文件向永豐銀等金融事業詐貸,案經北檢起訴移送北院審理遭裁定羈押,何宗英日前聲請具保停押,台北地方法院審理後,合議庭昨(22)日裁定何宗英交保300萬元,並附帶書面保;限制出境、出海與限制住居。 \n \n檢調去年7月底展開偵辦行動,搜索鼎興、何宗英住家等6處,約談5名被告,檢察官查出,何宗英以紙上公司與多家診所作假交易,再持偽造證件向永豐銀等13家銀行、6家民間融資公司貸款,詐貸37億元,訊後被依違反銀行法等罪嫌聲押禁見獲准。 \n \n案發後,金管會曾對與何宗英有姻親關係的永豐銀、華南銀人士以違反利害關係人交易、內部授信流程有缺失的理由,各別開罰1000萬、800萬,檢調則陸續約談永豐銀、華南銀以及核貸款項給鼎興的台灣工銀租賃等金融界高層釐清案情。 \n \n檢調後來查出,何宗英是永豐銀行董事何宗達的姨丈,雙方屬關係人交易,不過,永豐銀放貸時卻疏於審查,致何宗達捲入詐貸案,偵查中被檢察官諭令200萬元交保。去年11月28日檢方偵結全案,移送台北地院審理,何宗英被裁定羈押,全案從偵查到審理,迄昨日何獲准交保,結束羈押10個多月日子,才重獲自由。

  • 永豐金放貸弊案 檢調約談何壽川23人

    (16:02更新)永豐金控爆發違法放貸案!檢調懷疑,永豐金控負責人何壽川等多名高層,涉嫌自2009年10月起,以永豐金海外孫公司Grand Capital違法放貸予三寶建設董事長李俊傑的境外紙上公司J&R公司50多億元,涉嫌違反證交法背信罪。台北地檢署今指揮調查局北機站兵分13路搜索何壽川住處及辦公室,並約談何壽川23人到案。 \n \n 檢調懷疑,三寶建設董事長李俊傑,涉嫌以境外的私人紙上投資公司J&R Trading Co.LTD(J&R),向永豐金旗下的永豐金租貸公司海外孫公司GC租賃(Grand Capital)借貸。而永豐金控高層明知J&R公司並無實際營運,仍自2009年10月起違法放貸J&R新台幣50餘億元。 \n \n 但檢調發現,永豐金明知J&R向GC租賃貸款,不僅未提供財報、資金使用者另有他人、且在未提供足額擔保情況下,永豐金還逐年增貸,放貸過程相當異常。 \n \n 檢調查出,李俊傑是永豐金董事長何壽川妻子張杏如所成立的華山文創公司董事,與永豐金高層關係密切。李2002年間在薩摩亞註冊J&R Trading Co公司,股本僅20萬美元,但這家公司卻能長期向永豐金海外孫公司GC租賃。 \n \n 檢調發現,J&R公司光是2016年3月,借款部位高達74.3億元,無擔保高達73.6億元,去年底總額雖大降至43億元,但幾乎全都是無擔保部位。J&R是被外界戲稱為是與集團無交叉持股、無營運、無報表的「三無公司」,卻仍以寬鬆的核貸條件取得貸款。 \n \n 北機站去年偵辦鼎興牙材詐貸案,查出鼎興負責人何宗英與醫療院所簽訂假交易契約,向華南、永豐等13家銀行及融資公司詐貸至少43億元,由於何宗英與永豐銀有關係人交易,因此約談永豐銀前董事長何宗達父親、永豐金董事長何壽川堂弟何政等人到案。 \n \n 金管會針對鼎興授信案,2016年對永豐銀裁罰1000萬。今年4月對永豐金進行專案金檢,發現永豐金對三寶建設貸款有諸多缺失,裁罰永豐金1000萬元。

  • 鼎興詐貸案 何宗英延長羈押2個月

    醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英,因涉詐貸案遭起訴。日前羈押期將屆滿,何宗英盼能交保照顧母親與妻子,但法院認為何有逃亡及滅證之虞,裁定今天起延長羈押2個月。 \n 台北地檢署調查,何宗英涉嫌在民國97年至去年7月間,涉嫌偽造公司不實合約、發票,以融資貸款為名向13家銀行、6家民間公司詐貸,共得手新台幣37億7488萬7400元,並向法院聲押禁見獲准。 \n 北檢於去年11月依違反銀行法、詐欺、偽造文書、商業會計法,對何宗英提起公訴,也認為何推諉責任、惡性重大,建請法官量處最重刑20年。 \n 台北地方法院召開接押庭,並從扣案的何宗英手札中,發現記載著「動產藏起來才可保住、保險箱要更名,海外資產、銀行帳戶也要處理」等資料,加上本案涉案人員眾多,也是重大經濟犯罪等,認為有繼續羈押的必要。 \n 日前何宗英的羈押期間將屆滿,北院開庭;何宗英及其律師說,何宗英高齡72歲,身體老化患有心臟病、高血壓等,家中還有90多歲的母親,許久未能與她見面、吃飯,配偶也罹患癌症進行化療中,「希望在有限時間內與她們一起生活」。 \n 何宗英與其律師也說,整個家庭的財產被扣押,以自己的年紀到國外根本無法自立生活,更不會潛逃,因此以限制住居、出海、出境,就足以降低其逃亡可能性,他也不是實際操盤者,對於犯罪細節無法提供明確答案,所以不會與其他人有勾串或湮滅、變造偽造的可能,此部分羈押原因已消滅。 \n 北院法官調查,檢察官在偵查過程中,僅就何宗英及鼎興集團旗下公司的不動產或帳戶,進行扣押處分,並非就何的親人所有財產進行扣押;何宗英涉犯銀行法部分屬最輕本刑3年以上的有期徒刑,也不能排除日後會指使共犯或員工處分證據資料或其他未經發掘的資產,仍有逃亡及串證或滅證之虞。 \n 北院法官也認為,法務部矯正署台北看守所有定期派駐醫師看診、開立處方用藥,何宗英的生理檢驗結果正常。 \n 依據上述相關情形,北院裁定何宗英自2月28日起延長羈押2個月。1060228 \n

  • 鼎興案 江美玉爆老闆婚外情求交保 仍羈押禁見

    鼎興詐貸37億多元案,在押財務主管江美玉藉身為鼎興重臣,知負責人何宗英不管事,利用「兩面手法」搬錢,一方面以何的名義指示公司員工向銀行詐貸,再透過旗下紙上公司充當「地下錢莊」,借款鼎興收重利,最後將上億元不法所得匯往澳洲,檢方昨日起訴,今(22)日移審台北地院。坐輪椅出庭的江美玉,下午在法官開庭時否認犯罪指控,說渾身是病,請求交保,還爆料何宗英有婚外情,兩次「仙人跳」虧空公款20幾億元,法官認為她有逃亡、串證之虞,諭知羈押禁見。 \n \n台北地檢署偵查鼎興詐貸案,上月28日起訴鼎興負責人何宗英等17人,何移審北院被法官裁定羈押但不禁見,檢方昨天追加起訴江美玉,求刑25年,今(22)日移送北院分案審理。 \n \n江美玉在法官開庭時大爆料,指何宗英與公司的林姓女秘書有曖昧關係,很怕老婆知道。還說何宗英共遇上2次「仙人跳」,前後虧空公司公款20幾億元,卻騙老婆說是操作外匯失敗,否認與何宗英共犯詐貸案。 \n江女說,她在看守所時常跌跤,活動都要靠護腰支撐,起居十分不便利,更說十幾年來都在中國醫藥大學附設醫院看病、拿藥,有重度憂鬱症,也有甲狀腺癌,「全身都是病痛」,在押期間血壓一度飆到225、231,希望能獲交保。 \n \n公訴檢察官則主張,在江美玉偵查羈押期間,一直有關注她的健康,台北看守所的報告,都說江女狀況良好,「一出庭就稱病」。檢察官還說,江女將犯罪所得買了2億元保單,今年5月出境前將保單全數解約,有逃亡的高度可能性,且一兒一女、父親都在澳洲定居,建議法官羈押江美玉。 \n \n庭訊結束,法官認為江美玉犯罪情節重大,家人和財產都在國外,顯有高度逃亡的可能性,且其詞和共犯有異,也有勾串之虞,裁定羈押禁見。

  • 勾結牙醫詐貸37億 何宗英求刑20年

     國內牙材大廠鼎興貿易負責人何宗英,涉嫌勾結12名牙醫師,以他們所提供的支票或不實合約,向新光商業銀行等14家銀行、租賃業者詐貸322次,得款37億7488萬元。台北地檢署昨依違反《銀行法》等罪起訴何宗英、員工與牙醫共17人,並斥責何嚴重破壞金融體制、犯後推諉狡辯,具體求刑20年。晚間何宗英被移審台北地院後,法官裁定續押。 \n 至於鼎興大帳房江美玉和其他放款銀行是否涉嫌放水,檢方已陸續約談華南銀、永豐銀、台灣工銀租賃等高層,此部分仍由檢察官調查中。 \n 2008年間,鼎興集團資金出現缺口,何宗英即與財務主管江美玉、總經理張譽瀚共謀向銀行與租賃公司詐貸。 \n 何在牙醫界有廣大人脈,鄭俊國、廖克文、阮議賢、賴勝治、張國俊、曹玉慧等牙醫基於人情,無償出借支票;王吉清、王誠良、謝維毓等牙醫則貪圖每次借票可得30至100萬不等報酬出借支票,王宏仁、吳勁翼、郭明忠等牙醫則配合簽訂不實買賣契約,以取得不實發票報稅,並出借支票。 \n 12名牙醫師也被檢方認為是詐貸案中不可或缺的角色,但他們犯後不思悔悟,依《銀行法》幫助以詐術使銀行交付財物等罪起訴,並請求量處適當之刑。

  • 鼎興詐貸 何宗英遭求刑20年

     國內牙材大廠鼎興貿易負責人何宗英,涉嫌勾結12名牙醫師,以他們所提供的支票或不實合約,向新光等14家銀行、租賃業者詐貸322次,得款37億7,488萬元。台北地檢署昨(28)日依違反《銀行法》等罪起訴何宗英、員工與牙醫共17人,並斥責何嚴重破壞金融體制、犯後推諉狡辯,具體求刑20年。 \n 鼎興大帳房江美玉和其他放款銀行是否涉嫌放水,檢方已陸續約談華南銀、永豐銀、台灣工銀租賃等高層,此部分仍由檢察官調查中。 \n 71歲的何宗英,繼承父業經營鼎興貿易,成立宗哲國際、鼎興貝蒙等公司壯大為鼎興集團。2008年間,鼎興集團資金出現缺口,何宗英即與財務主管江美玉、總經理張譽瀚共謀向銀行與租賃公司詐貸。 \n 何在牙醫界有廣大人脈,鄭俊國、廖克文、阮議賢、賴勝治、張國俊、曹玉慧等牙醫基於人情,無償出借支票;王吉清、王誠良、謝維毓等牙醫則貪圖每次借票可得30至100萬元不等報酬出借支票,王宏仁、吳勁翼、郭明忠等牙醫則配合簽訂不實買賣契約,以取得不實發票報稅,並出借支票。 \n 鼎興集團取得牙醫們出借的支票,連同不實買賣合約、牙醫開業執照與執業證照為擔保,向新光、第一、板信、台新等銀行申請信用貸款或票貼貸款;銀行與租賃公司授信人員因而誤信鼎興確與涉案診所有交易事實,且鼎興提供有良好社經地位的牙醫師所簽發或背書的支票而同意放款。 \n 何到案將責任都推給江美玉,不肯交代貸款流向,被檢察官認為惡性重大,具體求刑,同時,12名牙醫師也被檢方認為是詐貸案中不可或缺的角色,但他們犯後不思悔悟,對引發的紊亂金融秩序猶如借票當時不以為意,犯後態度不佳,依《銀行法》幫助以詐術使銀行交付財物等罪起訴,並請求量處適當之刑。

  • 詐銀行322次 鼎興何宗英遭求刑20年

    詐銀行322次 鼎興何宗英遭求刑20年

    台北地檢署偵辦鼎興牙材詐貸37億元案,查出負責人何宗英涉嫌自2013年起,以「宗哲」等8家紙上公司,向多名牙醫「買支票」製造假交易,再持不實買賣合約等資料,向新光、彰銀、華南銀、中國信託13家銀行與6家租賃業者詐貸45億元,今偵結部分案情,認定何宗英詐欺銀行322次,依銀行法起訴何宗英、鼎興總經理張譽瀚、會計廖立群等17人,並針對何宗英具體求刑20年。 \n \n檢調日前也針對放款銀行是否涉嫌故意放水,陸續約談華南銀、永豐銀、台灣工銀等高層,此部分仍由檢察官調查中,尚未偵結。 \n \n此外,鼎興大帳房江美玉案發前滯留澳洲,直到10月25日才返台,目前仍遭羈押中。 \n \n檢調7月底搜索鼎興及何宗英住家等6處,約談5名被告、4名證人,檢察官訊後認為何宗英涉犯銀行法等嫌疑重大聲押獲准,羈押期限將於30日屆滿。

  • 鼎興詐貸37億 何宗英遭求刑20年

    知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英,涉嫌以紙上公司進行假交易,向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴,認為何推諉責任、惡性重大,具體求刑20年。 \n 台北地檢署指出,何宗英涉嫌在民國97年至今年7月間,涉嫌偽造公司不實合約、發票,以融資貸款為名向13家銀行、6家民間公司詐貸,一共得手37億7488萬7400元。 \n 檢調7月29日發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,向法院聲押禁見何宗英獲准。 \n 台北地檢署今天偵結,依違反銀行法、詐欺、偽造文書、商業會計法對他提起公訴。 \n 檢方指出,何宗英為彌補資金缺口,不思以正當方法取得資金37億元,嚴重衝擊社會經濟秩序、破壞金融體制,且犯後狡辯,對於貸款流向交代不清、推諉責任、惡性重大,建請法官量處最重刑20年。 \n 另外,滯留澳洲的鼎興大帳房江美玉10月25日返台,檢方訊後依涉違反銀行法,向法院聲押禁見獲准,此部分北檢仍另案偵辦中,尚未偵結。1051128 \n

  • 鼎興詐貸案偵結 何宗英遭求刑20年

    知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英,涉嫌以紙上公司進行假交易,並向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴,認為何推諉責任、惡性重大,具體求刑20年。1051128 \n

  • 借票助鼎興詐貸37億 12牙醫遭起訴

    台北地檢署今偵結鼎興集團詐貸案部分案情,除依銀行法起訴負責人何宗英並求刑20年,另起訴12名牙醫師,並以牙醫師犯後態度不佳,對造成金融秩序紊亂不以為意,請求量處適當之刑。 \n \n北檢指出,何宗英等17人涉犯銀行法以詐術使銀行交付財物罪、刑法詐欺罪、偽造私文書、商業會計法,其中何宗英對鼎興集團負最終營運責任,竟因彌補資金缺口,詐欺銀行322次、得款37億7488萬7400元,嚴重衝擊社會經濟秩序、破壞金融體制,犯後多所狡辯,對貸款流向交代不清、推諉責任,惡性重大,具體求刑20年。 \n \n檢察官起訴12名出借何宗英集團支票的牙醫師,包括吉欣牙醫診所醫師王吉清、誠良牙醫診所醫師王誠良、百傑牙醫診所醫師謝維毓、壢新醫院牙科部醫師王宏仁、聖保祿醫院牙科部醫師吳勁翼、若瑟醫院牙科部醫師郭明忠、賴勝治、曹玉慧、張國俊,幸福牙醫診所醫師鄭俊國、板橋誠品牙醫診所醫師廖克文、全美牙醫診所醫師阮議賢。 \n \n起訴指出,王吉清等人貪圖高額借票報酬或圖得鼎興提供的不實交易發票報稅或受人情請託,簽發超過其等清償能力的支票,借票總金額達3億5211億元,甚至配合在不實合約上簽名,使銀行誤信鼎興與牙醫診所有交易事實,且鼎興提供有良好社經地位的牙醫師所簽發或背書的支票而同意放款。 \n \n檢察官認為,12名牙醫師為詐貸案中不可或缺的角色,犯後竟不思悔悟,對其等引發之紊亂金融秩序猶如同借票當時不以為意,犯後態度不佳,依銀行法幫助以詐術使銀行交付財物及幫助詐欺罪起訴,請求量處適當之刑。

  • 鼎興詐貸案 檢調約談永豐餘大股東何政廷

    (18:40更新)檢調偵辦牙材進口商「鼎興貿易」詐貸45億元案,懷疑永豐銀高層明知鼎興負責人何宗英是永豐銀行董事何宗達的姨丈,屬於關係人身分,仍予核貸,事後導致永豐銀損失3億多元,檢調為查明鼎興詐貸過程是否有銀行高層包庇或大股東授意,今再度約談何宗英的連襟、永豐餘大股東何政廷,以及永豐銀資深副總經理林本明、歐陽子能、謝俊等5人到案。檢方現訊問中。 \n \n金管會昨針對鼎興詐貸案,分別對永豐、華南銀行開罰1000萬元和800萬元,華南銀行亦因這起關係人授信,損失4億多元。因此據了解,檢調也不排除在約談何政廷後,繼續約談何宗英的另名連襟、華南金副董事長林明成說明。 \n \n檢調發現,涉案在押的何宗英,妻子顏媛美是基隆望族顏家第三代,何宗英與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷都是連襟關係,另何政廷也是永豐金董事長何壽川堂弟。而何政廷兒子何宗達曾任永豐銀董事,案發後才辭職,檢調上月才約談何宗達到案,訊後諭令何宗達以200萬交保,並限制出境、出海。 \n \n檢調調查,鼎興公司涉嫌從2008年起至今年7月間,利用旗下宗哲 8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向永豐、華南13家銀行和6家融資公司共詐貸45億。檢調7月底搜索約談鼎興負責人何宗英,聲押何宗英獲准。 \n \n檢調懷疑,鼎興何宗英利用這層姻親關係,長期向華南銀、永豐銀貸款,華南和永豐銀高層明知鼎興屬於《銀行法》規定的利害關係人身分,卻涉嫌違反規定,分別核貸8億和3億多元給鼎興,事後鼎興跳票,讓2銀行蒙受損失。 \n \n檢調先在10月18日先約談華南銀行高層後,訊後諭令華南銀分行經理陳麗華、毛懿君2人各以80萬交保,資深專員黃仲平、專員李俊宏以40萬、30萬交保。 \n \n檢調另21日約談永豐銀總經理張晉源、前董事何宗達等人到案,除何宗達、張晉源各以200萬、300萬交保外,永豐金控營運長江威娜300萬交保、資深副總官怡君250萬交保、協理林義盛200萬交保、經理陳添鈴150萬交保、經理吳怡毓100 萬交保、專員蔡坤錪20萬交保。 \n \n檢調27日再約談華南銀行代理總經理賴明佑等6人到案,訊後諭令賴明佑以500萬元交保,其餘人則獲請回。

  • 鼎興詐貸案 永豐餘大股東何政廷500萬交保

    檢調偵辦牙材進口商「鼎興貿易」詐貸45億元案,懷疑永豐銀高層明知鼎興負責人何宗英是永豐銀行董事何宗達的姨丈,屬於關係人身分,仍予核貸,事後導致永豐銀損失3億多元,檢調為查明鼎興詐貸過程是否有銀行高層包庇或大股東授意,今再度約談何宗英的連襟、永豐餘大股東何政廷,以及永豐銀資深副總經理林本明、歐陽子能5人到案。檢方訊後,晚間依銀行法諭令何政廷以500萬元交保、歐陽子能、林本明各以250萬元交保。

  • 追查鼎興詐貸案 調查局提訊何宗英

    追查鼎興詐貸案 調查局提訊何宗英

    調查局北部機動工作站偵辦牙材廠商「鼎興貿易」詐貸45億元案,今日借提在押的鼎興負責人何宗英、大帳房江美玉釐清案情。 \n檢調偵辦鼎興詐貸案,懷疑何宗英向牙醫診所購買不實支票,連同不實契約向新光、彰銀、華南銀、中國信託、永豐銀等13家銀行與民間租賃業者詐貸至少45億元。 \n由於何宗英外甥何宗達是永豐銀前董事長,何宗英的連襟林明成是華南金控副董事長,檢調已針對永豐銀、華南銀違法授信放貸展開調查。 \n台北地檢署日前訊問後,命永豐銀總經理張晉源、何宗達各以300萬元、200萬元交保,華南銀代總經理賴明佑則以500萬元交保。 \n何宗英是在7月30日遭台北地檢署聲請羈押獲准,歷經一次延長羈押後,羈押期限將於11月底屆滿;鼎興大帳房江美玉案發前潛逃澳洲不歸,直到本月25日才歸國被逮,檢察官認江有逃亡、串證之虞,聲請羈押獲准。

  • 鼎興醫材詐貸31億  北機站借提何宗英

    鼎興醫材詐貸31億 北機站借提何宗英

    知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英,涉嫌以紙上公司與多家診所假交易,並向13家銀行、6家民間融資公司詐貸逾31億元遭羈押禁見,調查局北機站今天上午借提他釐清案情。 \n 台北地檢署調查,何宗英涉嫌在民國102年至今年7月間,涉嫌偽造公司不實合約、發票,以融資貸款為名向13家銀行詐貸新台幣18億元後,再向6家民間公司詐貸13億元,共得手約31億元。 \n 檢調於7月29日發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,向法院聲押禁見何男獲准。10月21日,約談永豐銀總經理張晉源等10人到案,檢方訊後依違反銀行法背信等罪嫌,諭令張晉源300萬元交保。 \n 10月25日,滯留澳洲的鼎興大帳房江美玉返台,遭航警局人員拘提,調查局將江女解送北檢歸案;檢方訊後依涉違銀行法,向法院聲押禁見獲准。 \n 調查局北部地區機動工作站為釐清華南銀行核貸放款給鼎興的過程,以及是否有高層指示放水,今天上午借提何宗英、江美玉等人說明。1051031 \n

  • 鼎興詐貸案 約談華銀6高層 查扣何宗英3億資產

    鼎興詐貸案 約談華銀6高層 查扣何宗英3億資產

     台北地檢署偵辦牙材廠商「鼎興貿易」詐貸45億元案,懷疑華南銀行高層明知鼎興負責人何宗英是華南金控副董事長林明成連襟,屬利害關係人卻未依規定授信放款,護航何宗英憑不實支票、合約貸款逾4億元,涉犯《銀行法》等罪,昨約談華南銀行代總經理賴明佑、副總經理石志和等6名總行高層到案說明,漏夜偵訊。 \n 賴明佑晚間主動到北檢接受複訊,其隨行人員為阻擋媒體還伸手擋住媒體攝影鏡頭,賴明佑則一路低頭,未作任何表示。 \n 目前遭羈押的何宗英涉嫌向新光、彰銀、華南銀、中國信託、永豐銀等13家銀行詐貸,檢調上周約談永豐銀總經理張晉源、何宗英外甥何宗達等多名高層,各命以300萬元、200萬元交保。檢調將持續清查其他銀行是否有內鬼勾結鼎興,新一波銀行風暴悄悄成形。 \n 另方面,北檢考量何宗英在美國坐擁豪宅、名車,為免何脫產、不當移轉資產,已向法院聲請扣押何宗英等人資產獲准,包括何及鼎興位於台北、新北市等地的10多筆不動產、鼎興及子公司宗哲等相關銀行帳戶,及個人壽險、投資型保單等,查扣資產金額近3億元。 \n 專案小組追查發現,華南銀行放款予何宗英的款項中,疑有4億元涉及詐貸,北檢日前已傳喚華南銀行10名員工,將其中4人改列被告後交保候傳。

  • 鼎興詐貸案 檢扣押何宗英等人三億資產

    檢調偵辦牙材進口商「鼎興貿易」詐貸45億元案,為避免涉嫌鼎興負責人何宗英及同案被告脫產、不當移轉資產,日前已向法院聲請扣押何宗英以及共犯名下資產,包括10多筆不動產、相關銀行帳戶、多張保單獲准,初步估計查扣資產數額近3億。 \n \n 據了解,檢方扣押何宗英等人名下資產,包括何宗英及鼎興公司位於台北、新北市等地的10多筆不動產、鼎興及相關公司銀行帳戶、以及同案多名共犯個人壽險、投資型保單等。 \n \n 但據指出,由於鼎興跳票高達數十億,因此鼎興及相關公司帳戶內幾無存款,不過,何的帳戶被扣押上千萬、另同案共犯被扣押的多張保單,金額動輒數百萬、千萬元,頗具價值。 \n \n 檢調調查,鼎興公司涉嫌從2013年起,利用旗下宗哲等8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向永豐、華南13家銀行和6家融資公司涉詐貸45億。檢調7月底搜索約談鼎興負責人何宗英,訊後聲押何宗英獲准。 \n \n 檢方表示,7月1日施行的《刑事訴訟法》保全扣押新制規定,偵查中檢察官懷疑犯罪嫌疑人將不法利得脫產給第三人,檢方得向法院聲請扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人的財產。 \n \n 檢方因鼎興詐貸高達45億元,犯罪不法金額龐大,且何宗英在美國坐擁豪宅、名車,且投資基金,為避免何宗英等多人脫產,因此日前已依法向法院聲請扣押何宗英等多名被告名下資產,以符社會正義。

  • 鼎興詐貸31億 檢調約談華南銀代總經理等6人

    鼎興詐貸31億 檢調約談華南銀代總經理等6人

    (16:35更新內文) 台北地檢署偵辦牙材廠商「鼎興貿易」詐貸31億元案動作頻頻,繼上周約談永豐銀總經理張晉源、何宗達等多名高層,今日則約談華南銀行總行代總經理賴明佑等6人到案說明,新一波銀行風暴悄悄成形。 \n \n與本案相關的銀行涵蓋新光、彰銀、華南銀、中國信託、永豐銀等13家銀行,檢調已就華南、永豐展開行動,將持續清查其他銀行是否有內鬼勾結鼎興。 \n \n「鼎興貿易」負責人何宗英涉嫌持不實支票等向永豐、華南等多家銀行詐貸,先前到案的何宗達為何宗英外甥,華南金控副董事長林明成則是何宗英連襟。何宗英是否藉由姻親關係向相關銀行詐貸,成為檢調亟欲釐清的重點。 \n \n檢調調查,鼎興涉嫌從2013年起至今年7月間,利用旗下宗哲8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向華南銀、永豐銀等13家銀行詐貸18億多元,另向中租迪和、一銀租賃、華南租賃等6家民間融資公司詐貸13億多元,總計詐貸31億多元。 \n \n檢調發現,何宗英妻子顏媛美是基隆望族顏家第三代,與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷都是連襟關係,而何政廷兒子何宗達曾任永豐銀董事,案發後才辭職。 \n \n檢調懷疑,鼎興何宗英利用這層姻親關係,長期向華南銀、永豐銀貸款,華南和永豐銀高層明知鼎興屬於《銀行法》規定的利害關係人身分,卻涉嫌違反規定,分別核貸8億和3億多元給鼎興,事後鼎興跳票,讓2銀行蒙受損失。 \n \n檢調7月底搜索約談鼎興負責人何宗英,聲押何宗英獲准。檢調18日先約談華南銀行高層後,訊後諭令華南銀分行經理陳麗華、毛懿君2人各以80萬交保,資深專員黃仲平、專員李俊宏以40萬、30萬交保。 \n \n檢調21日約談永豐銀總經理張晉源、前董事何宗達等人到案,除何宗達、張晉源各以200萬、300萬交保。 \n \n案發前即潛逃澳洲未歸的鼎興大帳房江美玉25日返台遭逮,訊後被檢察官聲押禁見獲准。

  • 鼎興詐貸案 大帳房江美玉收押

     台北地檢署偵辦鼎興詐貸案,懷疑滯留澳洲的鼎興大帳房江美玉與負責人何宗英合謀,多次以不實契約、支票向銀行與融資公司詐貸至少31億元,昨日趁江女搭機返台將她逮捕到案。承辦檢察官複訊後,認為江女涉犯《銀行法》等罪,罪嫌重大,且有逃亡串證之虞,向台北地院聲押禁見獲准。 \n 據了解,江美玉否認詐貸,辯稱身為何宗英員工,依主管命令辦事,不清楚詐貸細節。檢察官考量,先前已到案、目前在押的何宗英將貸款一事全推給江美玉,兩人說詞南轅北轍,認為江女有串證之虞。 \n 檢調指出,江美玉擔任鼎興會計主管多年,深受何宗英信賴,且清查多筆何宗英運用人頭公司向銀行詐貸的資料,發現多為江美玉出面與銀行接洽,更何況部分詐貸所得流入江美玉及其親友銀行帳戶,因此認為全案除何宗英操盤主導,江美玉也涉入甚深。 \n 檢調7月間發動首波搜索約談行動,但江美玉在此之前已搭機前往澳洲並滯留不歸;調查局北機站掌握江女返國訊息,昨日清晨5點就到桃園機場等候逮人,經初步人別訊問後,移送北檢複訊,檢方將她聲押,北院昨晚召開羈押庭審理。 \n 何宗英涉嫌從2013年起至今年7月間,利用旗下宗哲8家公司,與10多家醫療院所製造不實交易契約,並附上假發票、診所或醫師開立的支票,向永豐、華南13家銀行和6家融資公司共詐貸31億元。 \n 由於何宗英妻子顏媛美是基隆望族顏家第三代,與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷都是連襟,而何政廷兒子何宗達曾任永豐銀董事,且何的詐貸對象又包括華南銀與永豐銀,檢調已傳喚華南銀與永豐銀總經理張晉源、何宗達等多名高層到案,均諭令交保候傳。

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