搜尋結果

以下是含有地下匯兌的搜尋結果,共141

  • 支付寶代付涉地下匯兌 日月同光公司負責人被搜索約談

    支付寶代付涉地下匯兌 日月同光公司負責人被搜索約談

    日月同光公司負責人胡可兆等人,利用大陸「支付寶」採實名認證,台灣想網購的消費者無法申辦支付寶的機會,成立「火速科技」從事地下匯兌代付業務,8年期間匯兌款項高達6億元,台北地檢署檢察官劉怡婷26日指揮調查局北機站兵分9路搜索日月同輝公司等處,並將負責人胡可兆、日月支付公司負責人林明宏及公司幹部等5人約談到案,晚間將移送北檢複訊。

  • 櫻桃支付可起死回生進沙盒?黃天牧三字回應

    昔日台灣之光「櫻桃支付」申請進入金融監理沙盒已確定撤回,立委關切。立委郭國文9日在財委會中質詢,金管會在2016年說櫻桃支付是台灣之光,但2018年變不合法,到底法律規範要在創新之後、還是法律要規範創新行為?他認為要讓櫻桃支付進入沙盒才能鼓勵創新,金管會主委黃天牧表示,「可研究」。

  • 嘉義博弈大亨涉百億地下匯兌 2年賺26億遭追加起訴

    嘉義博弈大亨涉百億地下匯兌 2年賺26億遭追加起訴

     嘉義地檢署偵辦吳承霖百億地下匯兌案,追查出嘉義大亨蕭世耀、賴朝興涉嫌合夥經營博弈網站,透過吳集團洗錢,蕭世耀已起訴,但賴朝興逃亡遭通緝,日前投案後以2000萬元交保,嘉檢23日追加起訴賴朝興等8人涉嫌違反洗錢防制法。

  • 16歲少年銀行搶42萬 被逮錢已轉交上游

    16歲少年銀行搶42萬 被逮錢已轉交上游

    北市信義路銀行20日發生疑似地下匯兌黑吃黑搶案,69歲顏姓老翁在銀行內遭搶走42萬,警方循線追查,晚間在新北市板橋區逮捕16歲劉姓少年,發現錢已不在他身上,疑似背後另有集團,全案持續偵辦中。

  • 銀行搶案疑地下匯兌黑吃黑 警赴板橋火速逮人 嫌犯竟未成年

    銀行搶案疑地下匯兌黑吃黑 警赴板橋火速逮人 嫌犯竟未成年

    顏姓老翁因貪圖地下匯兌利率,20日下午2點多在銀行大廳遭歹徒搶走現金42萬元,警方根據男子逃逸路線,發現他搭捷運後又轉搭計程車,避免留下任何行蹤讓警方追查,但警方仍循線在新北市板橋逮捕一名疑犯,為未成年人士,警方現正釐清他的犯案動機。

  • 涉百億地下匯潛逃10月 博弈網站負責人投案遭羈押

    涉百億地下匯潛逃10月 博弈網站負責人投案遭羈押

     嘉義富商吳承霖、陳玟叡涉嫌地下匯兌124億元案,嘉義地檢署已起訴22人,現在嘉義地院審理中,但涉案的經營博弈網站田姓負責人被通緝近10個月後,6日投案,檢方訊後以有逃亡、勾串共犯、證人之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

  • 20分鐘籌2000萬 博奕集團成員投案有備而來

    20分鐘籌2000萬 博奕集團成員投案有備而來

    嘉義地檢署去年偵辦百億地下匯兌案時,發現嘉義聞人博弈大亨蕭世耀涉嫌經營博奕網站、兩岸地下匯兌洗錢,4月分起訴蕭及共犯吳信毅等21人,當時被通緝的共犯賴朝興躲藏數月後,今25日主動投案,檢察官認定賴涉嫌重大,晚間諭知2000萬交保,有備而來的賴朝興20分鐘即籌到錢完成交保。

  • 地下匯兌又見黑吃黑  光天化日當街強盜130萬遭訴

    地下匯兌又見黑吃黑 光天化日當街強盜130萬遭訴

    從事地下匯兌男子王君皓等3人,去年12月下午在劍潭捷運站附近的速食店內進行交易,王等人佯稱人民幣80萬元已匯至大陸,在台要收取等值台幣308萬4000元,卻被郭、李2識破,王等3人瞬間決意,改變原計畫由詐欺取財變成強盜,並將整袋現金從車頂天窗丟入接應車輛車內,得手130萬元,士林地檢署偵結依強盜罪起訴王男。

  • 史上最強詐騙菲女移工 4年吸血同鄉8000萬

    史上最強詐騙菲女移工 4年吸血同鄉8000萬

    1名已經來台4年的菲律賓籍女看護,來台後「看護兼詐騙」當起地下匯兌銀行,在全台各地廣招同鄉,佯裝可以用高匯率兌換款項協助匯回家鄉,未料卻全部中飽私囊,甚至還以低價賣手機,詐騙同鄉上千支高價手機匯款,4年共海撈8000萬,由於報案者眾多,日前遭到逮捕後羈押。

  • 專詐兩岸地下匯兌 24歲男全家出動犯案

    專詐兩岸地下匯兌 24歲男全家出動犯案

    北市梁姓男子與母親、女友從事「假匯兌、真搶奪」,2018年年底到2019年初,在台收取台幣透過私下管道匯款到大陸支付人民幣,藉以引誘被害人上鉤,直到上百萬的大筆交易,就搶走被害人帶來的台幣,警方經過半年調查,陸續在3、4月間逮捕梁姓主嫌以及共犯11人到案,並經新北地檢署向法院聲押獲准。 \n \n24歲梁男去年2月間,策劃在台北車站內新光三越搶奪被害人350萬元現金,梁夥同2名共犯假裝要匯款到大陸,交給地下匯兌業者台幣現金後,待確定人民幣入帳,將原本交給匯兌業者的裝有350萬現金的旅行袋搶回來並駕車逃逸,梁看準業者從事非法匯兌不敢報案,專挑「軟柿子」下手。 \n \n另一方面,梁的詐欺集團在臉書或是論壇,尋找打算私下以台幣匯兌人民幣的客戶,先以小額交易取信被害人,待被害人相信匯款成功,進而以匯款進入人頭帳戶大筆金額,或是面交台幣現金,梁指使車手搶了就跑,並恐嚇被害人地下匯兌觸犯洗錢等罪,若報案恐怕會損及自身。 \n \n北市刑警大隊偵7隊清查過去1年,梁以類似手法至少詐騙得手上千萬,被害人至少有7人,根據被害人提供的線索,今年5月間,陸續逮捕集團成員,查扣手機、人頭帳戶、提款卡等犯罪工具,並將梁等人依加重詐欺、銀行法、組織犯罪、洗錢防制法等罪,陸續移送12人,案經檢察官複訊,梁男現已羈押看守所。

  • 地下匯兌業者遭搶3950萬 黑幫大哥郝廣民遭起訴

    地下匯兌業者遭搶3950萬 黑幫大哥郝廣民遭起訴

    台北市信義區發生地下匯兌業者遭搶3950萬元,警方逮捕王嫌等3人並起出贓款,但其中3000萬不翼而飛。檢警經由林姓搶匪口中得知幕後主使者是幫派份子郝廣民,將他拘提到案並向法院聲押獲准,台北地檢署22日依加重強盜罪起訴郝。 \n \n2018年10月29日晚間,王姓搶匪趁著運送現金的鄧女、王女下車購物之際,直接跳上駕駛座,連車帶現金整台車開走,隔天警方先逮捕犯案的王嫌,並起出贓款280萬,但其他同夥早已拿錢散人,3000多萬消失不見。 \n \n王嫌為設「斷點」,供稱是與被害人「開玩笑」,不願供出同夥和幕後主使者,警方2個月後,同夥46歲林姓嫌犯,他因其他案遭判刑17年,被桃園警方逮捕後入監執行。 \n \n犯下搶案後,他覺得2大袋現金只分得百萬元,因而心有不甘,才向警方吐露幕後郝姓主使者「整碗捧去」,並供出全部案情。郝案發當時在遠端監控,得手後,立即將贓款移往賓館,分配給小弟各約100萬,但因剩下上千萬郝1人獨吞。 \n \n林嫌供出郝嫌透過周嫌牽線,由郝策劃整起搶案。警方鎖定郝嫌後,發現他1年多來,足跡走遍苗栗、台中,帶著上千萬進出賭場,最後在屏東將人逮捕,贓款都已經花用殆盡。

  • 嘉義博弈大亨蕭世耀 交保

    嘉義博弈大亨蕭世耀 交保

     嘉義聞人博弈大亨蕭世耀涉嫌經營博弈網站、兩岸地下匯兌洗錢,近8年來非法牟利37億3347萬8192元,24日被檢方依違反洗錢防制、賭博罪起訴蕭及共犯吳信毅等21人,全案移審法院後,蕭、吳2人被法官裁定7000萬交保,由大批黑衣人保護匆匆離去。 \n 檢調調查,蕭世耀與賴朝興於2013年在嘉義市設立捷豹集團台灣總管理處,旗下有7家子公司各負責美工平台、客服、程式設計、網路雲端服務、金流等業務,是頗具規模的網路博弈事業體,吳信毅則是其中一家子公司的負責人。 \n 此集團自2013年至2019年底從大陸地區金融帳戶收付賭金,再分批透過地下匯兌將境外賭金匯回台灣,博弈、兩岸匯兌洗錢近8年間非法獲利37億3347萬8192元,集團辦活動、年終尾牙都會大手筆精心安排節目。 \n 蕭世耀及吳信毅自去年12月間起羈押至今近4個月,嘉義地院昨天裁定蕭世耀2000萬現金及3000萬書面擔保共5000萬交保,書面保由6家資本額500萬以上的公司負責人具保;吳信毅600萬現金及1400萬書面擔保共2000萬交保,3000萬書面保也由3家資本額500萬以上的公司負責人具保,2人均限制住居、出境、出海,每周一、四下午定時向法院報到。 \n 蕭世耀委任律師翁偉倫說,檢方認為蕭投資10%股份是誤會,蕭世耀是投資海外合法博弈事業,以後於審理中會提供證據說明,交保金5000萬元對被告是有壓力的。 \n 此案是嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮台南市調查站去年偵辦吳承霖地下匯兌124億元案,追查出蕭世耀是大咖客戶,查扣大批鑽石珠寶及賓利、瑪莎拉蒂、保時捷、賓士、寶馬等名車。 \n 檢方表示,蕭嫌於偵查中提供600萬現金作為擔保後取回賓利車,是偵查中變價的方式之一,其他車輛仍查扣於贓物庫中,另有共犯賴朝興、蔣振銘在逃通緝中。

  • 幫兩岸玉石直播主洗錢露餡  警破地下匯兌集團

    幫兩岸玉石直播主洗錢露餡 警破地下匯兌集團

    刑事局偵查第一大隊去年接獲民眾檢舉,指臉書某社團管理員涉嫌以社團平台,提供兩岸玉石直播主進行直播拍賣,並居中代收貨款,除向賣家收取手續費外,亦規定買賣雙方貨款需以固定的人民幣匯率兌換,涉嫌違反銀行法,警方隨即與基隆市刑大、第一分局、北市大安分局共組專案小組,報請新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦。 \n \n警方調查,該臉書社團負責人是透過以萬姓男子為首的地下匯兌集團進行洗錢,萬嫌利用旗下兩名陸配員工,專替在台陸配、親屬及中小企業,匯款往返兩岸,標榜匯款即刻到帳、先匯兌再付款,並提供到府收款等客製化服務,且因成員具大陸籍背景,更讓客戶更為安心。 \n \n專案小組兵分多路持拘票及10張搜索票執行拘提、搜索,查獲萬嫌等4人,查扣現金193萬元、人民幣6700元,及金融卡、銀行存簿、行動電話、U盾、點鈔機、電腦主機等大批贓證物。 \n \n萬嫌供稱,每次匯兌抽取0.2%至1%手續費,及千分之一至千分之二匯差;警詢後,依涉嫌違反銀行法等罪嫌移送法辦。

  • 嘉義博弈大亨非法獲利37億 被起訴違反銀行法

    嘉義博弈大亨非法獲利37億 被起訴違反銀行法

    \n \n 嘉義聞人博弈大亨蕭世耀涉嫌經營博弈網站、兩岸地下匯兌洗錢,近8年來非法牟利37億3347萬8192元,嘉義地檢署24日偵結,依違反洗錢防制、賭博罪起訴在押中的蕭世耀及其雇用員工共21人,同案合夥人賴朝興、蔣振銘在逃通緝中。 \n \n 檢調調查,蕭世耀與賴朝興於2013年在嘉義市設立捷豹集團台灣總管理處,旗下有7家子公司各負責美工平台、客服、程式設計、網路雲端服務、金流等業務,是頗具規模的網路博弈事業體。 \n \n 博弈項目有彩票、VR體系等多種賭法,提供賭客簽注六合彩、運動彩,並由子公司經營的「GOIN」直播,由女直播主推廣捷豹集團旗下各項遊戲,說明玩法、鼓吹下注,吸引賭客上線投注。 \n \n 自2013年至2019年底從大陸地區金融帳戶收付賭金,再分批透過地下匯兌將境外賭金匯回台灣,博弈、兩岸匯兌洗錢近8年間非法獲利37億3347萬8192元,集團辦活動、年終尾牙都會大手筆精心安排節目。 \n \n 嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮台南市調查站去年偵辦吳承霖地下匯兌124億元案,追查出蕭世耀是大咖客戶,查扣大批鑽石珠寶及賓利、瑪莎拉蒂、保時捷、賓士、寶馬等名車。 \n \n 檢方表示,蕭先生於偵查中提供600萬現金作為擔保,取回賓利車,是偵查中變價的方式之一,其他車輛仍查扣於贜物庫中。 \n \n 賴朝興、蔣振銘傳聞案發時已潛逃出境,檢方發布通緝20年,3人在政商界廣結善緣,人脈深廣,遭查獲經營博奕網站及洗錢,各界嘩然、矚目。

  • 涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴

    涉地下匯兌洗錢近9億元 建商遭起訴

     嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子,共同經營兩岸地下匯兌,2年多來洗錢約8.7億元,非法獲利約612萬多元,嘉義地檢署10日偵結,依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭帳戶黃姓員工,黃姓合夥人也被通緝。 \n 嘉檢檢察官陳靜慧指揮台南市調查處專案小組,破獲吳承霖百億元地下匯兌案,今年1月間抽絲剝繭再追出57歲李姓建商與黃姓合夥人,利用通訊軟體WeChat連繫,經營地下匯兌,以買賣新台幣、人民幣匯率價差為利潤。 \n 李姓建商以每月新台幣5萬元僱用黃姓男子在國內的銀行開設帳戶,作為地下匯兌業務之用,還要求不知情的大陸籍配偶回大陸探親時,開設當地銀行帳戶,提供黃姓合夥人在大陸人民幣轉帳匯兌使用。 \n 檢方清查,李男及黃男自2017年3月至2019年12月,從台灣透過黃姓員工的帳戶,共匯兌新台幣5億2142萬7831元,另外還用現金方式匯兌3億5334萬8661元,共計非法匯兌高達8億7477萬6492元。 \n 以李姓建商自承獲利是匯兌經手金額千分之7(0.007%)計算,檢方據此推估犯罪所得為612萬3435元,應依修正後銀行法予以沒收。李姓建商前已停押交保,黃姓合夥人則逃亡被通緝。

  • 建設公司老闆搞地下匯兌洗錢逾8億遭起訴

    建設公司老闆搞地下匯兌洗錢逾8億遭起訴

     嘉義市一家建設公司李姓老闆與同夥黃姓男子,共同經營兩岸地下匯兌,2年多來洗錢約8.7億元,非法獲利約612萬多元,嘉義地檢署10日偵結,依違反銀行法起訴李姓建商及其雇用的人頭帳戶黃姓員工,黃姓合夥人通緝中。 \n \n 嘉檢檢察官陳靜慧指揮臺南市調查站專案小組,破獲吳承霖百億元地下匯兌案,今年1月間抽絲剝繭再追出57歲李姓建商與黃姓合夥人,利用通訊軟體WeChat連繫,經營地下匯兌,以買賣新臺幣、人民幣匯率價差為利潤。 \n \n 李姓建商以每月新臺幣5萬元僱用黃姓男子在國內的銀行開設帳戶,作為地下匯兌業務之用,李男並要求不知情的大陸籍配偶回大陸探親時,開設當地銀行帳戶,提供黃姓合夥人在大陸人民幣轉帳之匯兌使用。 \n \n 檢方清查,李男及黃男自2017年3月至2019年12月,從臺灣透過黃姓員工的帳戶匯兌新臺幣5億2142萬7831元,另外用現金方式匯兌3億5334萬8661元,共計非法匯兌8億7477萬6492元。 \n \n 李姓建商自承獲利是匯兌經手金額的之千分之7(0.007%)計算,檢方據此推估犯罪所得應為612萬3435元,應依修正後銀行法第136條之1規定予以沒收。李姓建商目前已停押交保,黃姓合夥人則逃亡中,已被通緝。

  • 與大陸賭博網勾結 嘉檢起訴22人

    與大陸賭博網勾結 嘉檢起訴22人

     嘉義地檢署偵辦富商吳承霖百億地下匯兌案時,追出吳承霖等人涉嫌與大陸博弈網站經營團隊勾結,除透過不實合約把犯罪所得匯回國內銀行帳戶,以合法掩護非法外,博弈網站另透過地下匯兌管道把錢洗進台灣,2年來從大陸匯回賭金近40億元,昨日檢方依賭博罪、違反洗錢防制法等罪嫌,一口氣起訴22人。 \n 嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出,當初在調查吳承霖等7人地下匯兌集團案時,發現郭姓、林姓和王姓等客戶旗下的公司,在帳面上時常有大筆的資金進出,進一步調查才發現是來自「易利娛樂」、「亞信娛樂」博弈網站不法所得,而涉案的博弈網站專門供大陸各省賭客下注,之後再循吳承霖或銀行管道把錢匯回來。 \n 蔡英俊說,吳承霖與通緝中的黃文鴻以設籍香港等公司名義,假意與博弈網站幕後公司合作網站行銷等案件,先製作不實合約,再透過偽造的國外公司收據,分批把多筆美金,換算約1億多台幣的不法所得匯入該公司在台銀行帳戶,以營造合法收入假象,不過疑似手法繁複,匯回台灣的金額比例偏低,剩餘38億元都是走地下匯兌管道。 \n 檢方認定,博弈網站的經營者和客服人員皆涉及刑法第268條聚眾賭博和第266條賭博罪嫌,吳承霖等7人則犯刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書及違反洗錢防制法、商業會計法等,昨將吳承霖等22人全部提起公訴。

  • 百億地下匯兌案 嘉檢起訴博弈業者與富商22人

    百億地下匯兌案 嘉檢起訴博弈業者與富商22人

    嘉義地檢署偵辦吳承霖、陳玟叡夫妻百億地下匯兌案,查出吳等7人自2017年12月起經手的地下匯兌高達124億餘元,並追出吳承霖等人涉嫌與大陸博弈網站經營團隊勾結,藉由不實合約將約1億254萬多元的賭博特定犯罪所得匯回國內,涉及洗錢,今31日嘉義地檢署一口氣起訴22人,將地下博奕網站成員和吳承霖等人,分別依賭博罪、違反洗錢防制法等罪嫌提起公訴。 \n \n檢方在偵辦吳承霖等地下匯兌案時,查出有多個大陸地下賭博網站涉入其中,起訴書指出,自2016年9月起,郭姓、周姓等嫌犯以通訊軟體WhatsApp作為聯繫群組,共同經營「易利娛樂」賭博網站,由該網站介接「時時彩」等供註冊會員下注,會員綁定大陸銀行金融帳戶後,以快匯寶、支付寶、財付通及微信等第三支付方式儲值點數,參與易利娛樂網路的賭博,若輸注則由儲值點數扣除,贏注則向賭博網站申請退款後將剩餘點數轉換現金匯入申設會員時綁定的銀行金融帳戶內,以此方式公然賭博。 \n \n另王姓嫌犯和林姓嫌犯分別為天橙公司和天翊公司負負責人,主要經營「亞信娛樂」博弈網站,在台以月薪3至4萬元加計獎金方式,雇用徐姓等多名員工,在境外不詳處架設網站,邀集大陸地區不特定賭客上線投注「重慶時時彩」、「VR賽車」等真人遊戲、電子遊戲、棋牌遊戲、捕魚遊戲及體育競技遊戲等,以彩票項目為例,係招募大陸地區賭客投注中國大陸各省分地方彩券,投注3星、4星、5星,每注投注金額由人民幣1元至1萬元不等,賭客再以支付寶或微信平台充值下注或提現,同樣涉及賭博。 \n \n至次吳承霖等7人涉犯洗錢防制法等部分,起訴書指出,吳宗霖等人與通緝中的田姓、林姓和黃姓嫌犯,為將億利公司、艾聖公司、信騰公司、新緻公司、天橙公司及天翊公司經營的「易利娛樂」、「亞信娛樂」博弈網站賭博特定犯罪的境外獲利匯回國內,吳承霖與通緝中的黃文鴻以香港LELIYUAN公司等公司名義,委託億利公司等以合作網路行銷、廣告規畫設計等名目,製作不實合約,再透過偽造的國外公司收據,分批以美金5萬9960.27元至29萬9962.5元不等金額,陸續匯入上開億利公司等公司設於聯邦銀行嘉義分行等帳戶,以營造合法收入假象。 \n \n之後億利公司等負責人及會計人員,再將不實交易及外匯往來,填製各該公司會計憑證並記入帳冊,以此方式,合計將美金共333萬9216.74元,換算台幣約1億254萬7346元的賭博特定犯罪所得匯回國內,檢方據此認定是洗錢行為,今將相關涉案人起訴。 \n \n吳承霖夫妻還涉嫌地下匯兌124億案,去年12月已被依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法提起公訴,另共犯主嫌黃文鴻也早就被通緝,檢調更進一步查出此犯罪集團利用名車及高鐵從台北運送數十億洗錢資金到嘉義藏匿。 \n \n

  • 持刀搶3950萬遭侵吞 搶匪怒咬幕後四海幫大哥

    持刀搶3950萬遭侵吞 搶匪怒咬幕後四海幫大哥

    北市信義區1年半前發生地下匯兌業者遭搶3950萬,警方逮捕王嫌等3人並起出贓款,但其中3000萬不翼而飛,但幕後的四海幫郝姓大哥,竟然吞走其中2000餘萬,不到一年內就在賭場揮霍殆盡,引發搶匪不滿而窩裡反,供出幕後主使者是郝姓大哥,北市刑警大隊28日持拘票在屏東將人逮捕,訊後依組織犯罪等罪送辦,檢方複訊後聲押獲准。 \n \n2018年10月29ㄖ晚間,王姓搶匪趁著運送現金的鄧女、王女下車購物之際,直接跳上駕駛座,連車帶現金整台車開走,隔天警方先逮捕犯案的王嫌,並起出贓款280萬,但其他同夥早已拿錢散人,3000多萬消失不見。 \n \n王嫌為設「斷點」,供稱是與被害人「開玩笑」,不願供出同夥和幕後主使者,警方2個月後,同夥46歲林姓嫌犯,他因其他案遭判刑17年,被桃園警方逮捕後入監執行,犯下搶案後,他覺得2大袋現金只分得百萬元,因而心有不甘,才向警方吐露幕後郝姓主使者「整碗捧去」,並供出全部案情。 \n \n林稱除了3名執行強盜任務外,幕後還有牽線的周嫌,警方在1月14日逮捕周等4人,並持續在逃郝姓嫌犯,直到最近事證蒐集完整,郝案發當時在遠端監控,得手後,立即將贓款移往賓館,分配給小弟各約100萬,但因剩下上千萬他1人獨吞,最終林嫌供出郝嫌透過周嫌牽線,由郝策劃整起搶案。 \n \n警方鎖定郝嫌後,發現他1年多來,足跡走遍苗栗、台中,帶著上千萬進出賭場,最後在屏東將人逮捕,贓款都已經花用殆盡。 \n

回到頁首發表意見