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以下是含有洗錢的搜尋結果,共203

  • 《期貨》防制洗錢及打擊資恐,宣導說明會13日起跑

    期交所表示,將自6月13日開始,於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。期交所指出,為協助期貨業者充分瞭解108年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨為使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣,俾利業者修正或強化相關措施,預定於6月13日起分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地辦理12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」修正內容暨防制洗錢及打擊資恐相關議題宣導說明會。

  • 期交所宣導說明 下周一起報名

    期交所預計從108年6月13日開始,於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

  • 落實KYC 有效降低金融犯罪

    KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今(30)日舉辦「國際金融犯罪防制研討會」。

  • 大陸反洗錢師成奇貨

    大陸反洗錢師成奇貨

     隨著金融科技興起及官方對金融安全重視的提升,大陸的反洗錢人才變得異常搶手,民間業界與機構常見搶人大戰。

  • 陸反洗錢師奇缺 掀搶人戰

    陸反洗錢師奇缺 掀搶人戰

     全球近年掀起「反洗錢」監理熱潮,不僅金融機構與互聯網金融機構,甚至未來反洗錢要求將推向房地產開發及仲介、貴金屬交易所、會計師事務所等,讓反洗錢的專業人才需求更顯大量不足,研判行業需求達22至25萬名,但大陸國內合格反洗錢師人數僅約1萬人,讓企業端開出至少1萬元(人民幣,下同)、約4.5萬台幣薪資徵才。

  • 華裔女扮華為員工 在英國開妓院

    華裔女扮華為員工 在英國開妓院

    英國倫敦的肯特郡日前偵破一起案件,稱有一個犯罪集團假扮成華為公司的員工,並以其名義租房開設妓院和進行洗錢的動作。

  • 洗錢推高溫哥華房價

    洗錢推高溫哥華房價

     加拿大英屬哥倫比亞省政府資料指出,去年有逾70億加元透過當地的經濟體系洗錢,這些被漂白的不法資金讓溫哥華等當地房價因此上漲至少5%,凸顯出非法資金對當地房市的影響力不斷增加。

  • 金管會:進沙盒有碰錢 就要防洗錢

     進沙盒實驗只要有摸到錢,就得防洗錢。金管會9日公布,金融監理沙盒的防制洗錢及打擊資恐辦法確定條文,儘管預告時不少新創業者反彈會加重成本、阻礙創新,但金管會強調,只要是有涉及資金收受者,就不能排除防制洗錢的相關規定。

  • 加拿大:非法資金推高房價

    加拿大西部英屬哥倫比亞省政府資料指出,2018年有逾70億加元透過當地的經濟體系洗錢,這些被漂白的不法資金讓當地房價因此上漲至少5%,凸出非法資金對當地房市的影響力不斷增加。

  • 無畏新創反彈 金管會:進沙盒也要防洗錢

    進沙盒實驗只要有摸到錢,就得防洗錢。金管會9日公布,金融監理沙盒的防制洗錢及打擊資恐辦法確定條文,儘管預告時不少新創業者反彈會加重成本、阻礙創新,但金管會強調,只要是有涉及資金收受者,就不能排除防制洗錢的相關規定。

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