搜尋結果

以下是含有洗錢的搜尋結果,共1,637

  • 破天荒!一馬洗錢案 高盛遭美國開罰838億天價

    破天荒!一馬洗錢案 高盛遭美國開罰838億天價

    針對馬來西亞主權財富基金一馬發展公司(1MDB)的海外貪瀆調查案,華爾街巨擘高盛集團一家子公司今天認罪和解,同意支付超過29億美元(約新台幣838億元)罰金。

  • 駭客扮俠盜 勒索企業所得換比特幣捐公益 引爆數位資產難題

    駭客扮俠盜 勒索企業所得換比特幣捐公益 引爆數位資產難題

    數位支付與加密電子貨幣之後,各國開始推行數位央行貨幣,然而相關法律跟不跟得上是另個問題,先不論各國都尚無明確界定是否有繼承、拋棄權的數位資產與數位遺產,名為「黑暗面」(Darkside)的駭客組織撥出像大企業勒索部分所得,向2家公益機構各捐款0.88比特幣(相當於1萬美元),引爆連串現行法律上無法處理的難題。

  • OKEx暫停提領 比特幣、OK幣大跌

     全球第二大虛擬通貨衍生品交易所OKEx在16日宣布暫停虛擬通貨提領交易,原因是交易所的其中一位金鑰持有者因遭到政府調查而「失聯」,以致無法授權提領交易。這項負面消息再度打擊市場信心,使主流虛擬通貨全面走跌。

  • 「騙扁小子」黃琪詐騙遭訴 共犯前男友喊冤:不知黃犯法

    「騙扁小子」黃琪詐騙遭訴 共犯前男友喊冤:不知黃犯法

    「騙扁小子」黃琪被控與保險業務員立民共謀,佯裝台大前校長楊洋池、香港首富李嘉誠秘書等身分詐騙防疫物資未遂,並成立公司涉驗資不實、洗錢等罪,遭到起訴。台北地院今開庭,蘇辯稱當時與黃交往,雙方有信賴關係,才會處處幫忙黃,他並不知道黃向他人詐欺。

  • 巴黎女繼承老媽公寓 打開上鎖地窖驚見2000萬鉅款傻掉

    巴黎女繼承老媽公寓 打開上鎖地窖驚見2000萬鉅款傻掉

    繼承老媽公寓,打開上鎖房門,又發現千萬現金,這應該是彷彿財神爺眷顧般的幸運,卻讓一名法國女子苦惱不已!一名法國巴黎55歲女子的母親不幸離世,她繼承母親公寓,發現地下室有個神秘地窖上了鎖,請來鎖匠開鎖,發現裡面有個手提箱,裡面有超過50萬元歐元(約1700萬新台幣)!不過警察卻因展開調查,認為該筆鉅款恐怕涉及犯罪。

  • 助逾千陸人非法入境 奕智博遭訴

    助逾千陸人非法入境 奕智博遭訴

     跨國線上博奕代工公司奕智博數位集團,被台北檢警查獲涉嫌以大陸銀行的人頭帳戶替50多個賭博網站洗錢後,台南地檢署又查出該集團涉嫌利用不實文件申請商務入境,5年來協助1094人次大陸人非法來台,獲利5052萬餘元,還有兼職代辦簽證業務的立法院總務科職員涉案,除起訴代理執行長潘玉玲等16人外,也通緝已出境的負責人莊鴻飛。

  • 立院職員涉洗錢犯罪 游錫堃辦公室:依法停職

    立院職員涉洗錢犯罪 游錫堃辦公室:依法停職

    台北檢警7月查出奕智博數位集團利用人頭帳戶替賭博網站洗錢,且台南地檢署也發現該集團疑以不實文件申請商務入境,並透過任職立法院總務科的林姓男職員,施壓公務員,以利審核代辦外籍人士入台。立法院長游錫堃辦公室晚間發出聲明,林姓職員將依法停職。

  • 洗錢案用273億還 澳洲西太平洋銀行天價和解

     澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac)洗錢案歷經10個月調查後,該銀行終於同意支付天價13億澳元(約273億台幣)與政府和解,創下澳洲企業史上最高和解金額。分析師推測接下來該銀行將面臨多達10億澳元的資產減損。

  • 陷洗錢風暴!港人眼中「獅王」衰敗 老謝曝香港前途

    陷洗錢風暴!港人眼中「獅王」衰敗 老謝曝香港前途

    財信傳媒董事長謝金河表示,滙豐銀行股價慘跌,恐是疫情重擊全球經濟的一個敏感指標,加上捲入孟晚舟事件和洗錢風暴,中國大陸可能要求陸資企業避免與滙豐往來,對滙豐來說,可能是百年來最大劫數,他認為,「滙豐(港人稱獅王)的衰敗,也象徵香港前途多艱。」

  • 西太平洋銀行洗錢案 以天價9.2億美元和解

    澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac)洗錢案歷經10個月調查後,該銀行終於同意支付天價13億澳元(約9.2億美元)與政府和解,創下澳洲企業史上最高和解金額。分析師推測接下來該銀行將面臨多達10億澳元的資產減損。

  • 兆豐2016洗錢案 遭美重罰57億

    兆豐2016洗錢案 遭美重罰57億

     兆豐銀行爆發貸款給美國總統川普女婿庫許納爭議,雖然兆豐銀出面澄清只是參貸行,貸款對象是不動產公司,強調只是正常商業行為。但是經過比對,該案是在前董事長蔡友才任內發生。檢視蔡友才任內,爭議案不只一椿,最著名的便是震驚國內外的兆豐案。

  • 銀行開戶「挑卡面」慘被酸 知情人士吐無奈真相

    銀行開戶「挑卡面」慘被酸 知情人士吐無奈真相

    現在幾乎人人都擁有儲蓄戶頭,若是擁有一張好看且自己喜歡的金融卡卡面,使用時心情就會變得非常好。不過,最近一名男網友到銀行開戶時,卻因為挑選了可愛的卡面而被櫃台阿姨詢問一連串問題,甚至還要他「回去想清楚」,讓他氣得當場轉頭就走,不過對此有知情網友也跳出來幫銀行解釋緩頰。

  • 銀行業捲洗錢風暴 歐美股慘綠

     BuzzFeed等多家媒體周日披露,根據美國財政部內部的機密調查文件顯示,儘管美國政府已警告將追訴非法行為,但許多歐美跨國大銀行仍涉嫌為客戶進行洗錢,近二十年間的總金額超過2兆美元。受此利空打擊,銀行類股周一應聲暴跌,歐美股市一片慘綠。

  • 《港股》歐美股市重挫 恆指刷新3個月低點

    隔夜歐美股市重挫,美股道瓊指數盤中一度暴跌逾900點,受此打擊,周二香港恆生指數開跌0.46%,為23839.67點,刷新3個月低點。國企股(H股)開跌0.09%,為9631.38點。

  • 道瓊重挫509點 標普連跌4交易日  2月以來首次

    道瓊重挫509點 標普連跌4交易日 2月以來首次

    多歐美跨國大銀行仍涉嫌為客戶進行洗錢,總金額超過2兆美元。受此利空打擊,銀行類股周一應聲暴跌,最近疫情惡化以及美國再次通過經濟振興案的可能性不斷降低。美股道瓊盤中一度下跌超過600點,最終收盤道瓊下跌509點,美股今天一連第3個交易日下挫。標普也出現今年2月以來首次連續4個交易日跌收。

  • 網路年盜銀行44億 比特幣下個洗錢熱區?

    網路年盜銀行44億 比特幣下個洗錢熱區?

    SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication,環球銀行金融電信協會)近期公布報告,分析網路詐欺、空頭公司、加密電子貨幣領域的竊取行為,每年造成全球金融單位超過1.5億美元(約43.9億台幣)損失,他們呼籲所有金融機構合作加強防禦能力。

  • 5大跨國銀被指幫洗錢 滙豐港股一度跌至25年新低

    5大跨國銀被指幫洗錢 滙豐港股一度跌至25年新低

    美國Buzzfeed與ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists,國際調查記者聯合集團)調查顯示,滙豐、摩根大通、渣打、德意志、紐約梅隆等大型跨國銀行防護出現漏洞,涉嫌助長洗錢和協助已被定罪客戶,醜聞加上營運不理想,滙豐在香港股價今日一度跌至29.6港元,創下1995年新低點。

  • 歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點

    歐美銀行涉洗錢風暴 美股盤中慘崩逾900點

    (23:30更新指數)

  • 公股銀推自動化流程 踩油門

     疫情發生以來,公股行庫積極強化自動化流程,希望加快整體的作業時間,掌握龐大商機。合作金庫銀行主管指出,第四季將加速自動化流程(Hyper-automation on operation)的運用,2020年機器人流程自動化(RPA)範圍涵蓋了七大業務範疇,包含信用卡、個人金融、法人金融、信託、財富管理、洗錢防制、電子金融。

  • 詐騙集團藏身台南別墅  警攀降攻堅逮5人

    詐騙集團藏身台南別墅 警攀降攻堅逮5人

    29歲林姓男子充當詐騙集團洗錢角色,今年3月時就已在台南設立俗稱「水房」的洗錢中心,也就是詐騙集團騙被害人將錢匯入特定帳戶,林再透過網路銀行將錢轉出,再依洗出的比例抽取傭金。

回到頁首發表意見