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以下是含有銀行法的搜尋結果,共1,632

  • 前花旗銀理專捲2000萬 落跑日本遭通緝

    前花旗銀理專捲2000萬 落跑日本遭通緝

    前花旗銀行俞姓理專,因涉嫌藉保管客戶空白單據機會、自製不實對帳單,挪用客戶資金逾2000萬元,花旗銀行去年向檢調提告,調查局依違反《銀行法》 將俞男移送士林地檢署,檢方發現俞男在案發前就出境赴日本,日前已對俞男發布通緝,調查局也將俞男列為「追緝外逃要犯」名單。

  • 花旗系統三度出包 2年罰千萬

     花旗資訊系統頻出包,導致客戶帳戶歸零,金管會再開罰。銀行局副局長黃光熙17日指出,花旗銀行今年初在執行批次作業時因主機回傳有遲延,導致發生客戶帳戶餘額不正確的重大偶發事件,依法核處500萬元,花旗銀行承諾,2020年底前會再投資,將台灣、新加坡主機資訊系統都改善完成、提升穩定性。

  • 《金融》潤寅詐貸案,金管會開鍘9銀行、裁罰800萬元

    《金融》潤寅詐貸案,金管會開鍘9銀行、裁罰800萬元

    老牌貿易商潤寅集團7月驚爆透過不實應收帳款,向13家銀行詐貸達84億元,金管會對相關銀行辦理金檢後,認為有9家銀行分別在徵授信及存匯作業2方面出現缺失,因此對6家銀行共計裁罰800萬元、3家銀行予以糾正,另4家銀行則因缺失輕微而未遭裁罰。

  • 花旗銀行系統頻出包又被罰!金管會兩年累計開罰千萬

    花旗銀行系統頻出包又被罰!金管會兩年累計開罰千萬

    花旗銀行今年1月30日驚傳銀行系統出包,影響萬名客戶帳戶存款餘額不正確,金管會今(17)日對此案祭出裁罰,因系統不穩定、安全性控管不足等原因,處新台幣500萬元罰鍰。花旗銀行在兩年內因系統問題已經被罰1000萬元,金管會已要求明年底前全面改善資訊系統基礎設備。

  • 《金融》銀行系統過帳出包,台灣花旗挨罰500萬元

    《金融》銀行系統過帳出包,台灣花旗挨罰500萬元

    台灣花旗銀行今年初因資訊系統進行例行性批次過帳時出狀況,導致上萬名客戶新台幣帳戶餘額不正確,金管會認為花旗資訊系統穩定性、可靠性及安全性控管不足,依違反銀行法裁罰500萬元,為近1年來3度因資訊系統出包缺失而挨罰。

  • 資金返鄉百業興旺系列4-2-海外資金專法 助益台灣競爭力

     立法院7月初三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」(海外資金專法),台商可以將資金從他國匯回,首年回台享一次性稅率8%、第二年10%。財政部指出,海外資金專法實施後,可將匯回資金有效引導到我國產業、助益台灣競爭力。

  • 燃煤假交易詐貸9億 勇實負責人陳建飛5人起訴

    燃煤假交易詐貸9億 勇實負責人陳建飛5人起訴

    經營燃煤及煤製品批發業,在台北市頗具知名度的「勇實」貿易公司,涉嫌與國外知名煤業集團假交易手法,向兆豐、板信等銀行詐貸9億元,台北地檢署今依違反《銀行法》起訴「勇實」公司負責人陳建飛及公司財務、會計、行政人員5人。

  • 陸銀行業、保險業 全面開放啦

    陸銀行業、保險業 全面開放啦

     大陸銀行業、保險業全面開放的日子終於到來了。大陸國務院15日發布《關於修改〈中華人民共和國外資保險公司管理條例〉和〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉兩大外資金融業管理法的決定》。在修法後,外國保險集團將可以在大陸境內設立外資保險公司,外資銀行亦可同時設立子行與分行。不僅銀行、保險業對外開放的門檻大降,部分限制甚至全面取消。

  • 櫃買中心預計11/6舉辦2019臺北綠色債券國際研討會

    櫃買中心表示,配合金管會綠色金融行動方案,推動及深化我國綠色債券市場,預計於11月6日舉辦「2019臺北綠色債券國際研討會」,將邀請主管機關、證券期貨周邊單位、債券發行人、證券承銷商、債券自營商、保險公司及認證機構代表與會。

  • 彰化銀行提供台商一站式服務 資金回台好安心 

    彰化銀行提供台商一站式服務 資金回台好安心 

    彰化銀行配合政府「歡迎台商回臺投資」、「根留台灣加速投資」、「中小企業加速投資」投資臺灣三大行動方案,及「境外資金匯回管理運用及課稅條例」施行,積極響應政策宣傳、設計配套商品並組成專業團隊,提供台商一站式金融服務,讓台商資金可以安心回台。

  • 運用專法匯回資金 台商留意洗防機制

     海外資金匯回、仍須依循洗錢防制規定。普華(PwC)商務法律事務所執業律師李裕勳14日指出,台商除了開戶要經過KYC審查機制外,如果有實質投資計畫,將資金從專戶提領,因金額龐大、將觸發銀行監控機制。

  • 台商資金匯回 銀行審查聚焦2大要點

    普華(PwC)商務法律事務所執業律師李裕勳今(14)日指出,台商將資金匯回,銀行在審查將著重兩大部分,第一是錢怎麼到海外,第二是錢如何長大。

  • 房貸風險權數鬆綁 銀行業:房市大利多

     金管會日前鬆口,願在明年第二季鬆綁房貸的風險權數計算,改以貸放的「成數」作為基準,且最低風險權數可從35%降至20%,銀行看好,這將成為房市在2020年的重要利多,且在金管會鬆綁下,會有更多銀行加入房貸市場戰局,在利率談判時,消費者也更「吃香」。

  • 潤寅詐貸案 8人遭聲押3人交保

    潤寅詐貸案 8人遭聲押3人交保

    潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式,向14家銀行詐貸84億餘元,楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港,楊男女兒則在出境時遭檢調拘提,遭羈押禁見。檢調昨兵分18路搜索,並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人,檢方訊後以違反銀行法罪嫌重大,有串供之虞,今早聲押禁見潤寅財務莊淑芬8人,另律師黃呈熹3人各以10萬至100萬元不等金額交保。

  • 近年80億建案法拍 最大案嘉泉名璽一拍陽信銀行承受

    這波房市多頭轉空以來,已有超過20個、總規模近80億元的在建案遭法拍,這些在建工程或建商名下資產的餘屋,因建商財務等問題淪入法拍市場。近年底價最高的法拍建案中和「嘉泉名璽」79戶8日以底價約11.54億元重啟一拍,最後由債權銀行陽信銀行承受。

  • 一銀優貸半年助五千小老闆 響應台商回台投資

    一銀優貸半年助五千小老闆 響應台商回台投資

     第一銀行連續九年蟬聯中小企業放款第一名,為持續協助中小及微型企業取得融資,推出「小微企業優惠貸款」,近半年新增5千戶新戶,居八大公股行庫之冠。

  • 香港中國銀行遭破壞縱火  5分行今暫停服務

    香港中國銀行遭破壞縱火 5分行今暫停服務

    自實施《禁蒙面法》後,全港各區衝突不斷,中資機構亦遭示威者破壞。中國銀行(香港)今日(8日)表示,部分分行及自助設備遭受到嚴重破壞,大堂遭大肆破壞及縱火。銀行已啟動緊急應變機制,今日有5間分行,包括銅鑼灣、旺角等將暫停服務。香港中資銀行業協會亦發表聲明,譴責暴力支持政府盡快止暴制亂。

  • 潤寅詐貸84億元案 檢調再搜18處約談11人

    潤寅詐貸84億元案 檢調再搜18處約談11人

    潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式,向14家銀行詐貸84億餘元,楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港,楊男女兒則在出境時遭檢調拘提,遭羈押禁見。檢調今兵分18路搜索,並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人,晚間將陸續移送台北地檢署複訊。目前已有1名莊姓被告遭檢方聲押禁見。

  • 一銀優貸力挺小微企業 半年5千家受惠

    一銀優貸力挺小微企業 半年5千家受惠

    第一銀行連續9年蟬聯中小企業放款第一名,為持續協助中小及微型企業取得融資,推出「小微企業優惠貸款」,近半年新增5,000戶新戶,居八大公股行庫之冠。

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