搜尋結果
以下是含有銀行臨櫃提款的搜尋結果，共06筆
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遭詐團利用領贓款只賺6萬！法院判2車手賠998萬元
林男、余男兩人遭詐騙集團利用，不僅讓余男成企業社的人頭負責人，還要求他用企業社名義開戶，讓受騙民眾匯款到該帳戶，兩人領出998萬元贓款後，林男抽出其中2萬元給余男當報酬，自己則拿了4萬元。兩人遭逮後，被新竹地院法官判賠998萬元給被害人。
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北市婦欲提領1800萬投資 警銀不斷勸說急攔阻
北市一名7旬葉姓老婦，日前到兆豐銀行臨櫃提款，行員一看到葉婦竟要提領1800萬元當場嚇了一大跳，馬上關懷詢問她的用途，但葉婦卻交代不清，行員擔心她遭到詐騙，立刻通報中正第一分局忠孝東路派出所。
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人頭戶洗錢25億 黑幫會計收押
四海幫海鐵堂57歲王姓大哥，藉著自身對會計事務了解，至少收購或成立37家人頭公司，專門幫詐騙及博弈集團層層洗黑錢，被警方視為「神鬼會計師」。刑事局循線偵辦後將王嫌等19人逮捕送辦，初估該集團在半年內洗錢金額高達25億元，檢方複訊後，聲押王嫌獲准。
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基警去年攜手銀行攔阻1.22億財損 較同期成長41％
詐騙手法推陳出新，為協助民眾識詐，基隆市警察局今日召開記者會，針對基隆市2024年詐騙案件類型分享，並邀請受害者現身說法。市警局表示，去年警方與銀行聯防成功阻止詐騙案件211件，較2023年度增加91.8％，而攔阻詐騙金額達1.22億元，也較同期成長41.4％。
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前刑事局副局長莊定凱父子任詐團顧問起訴 3律師也當門神
雲林地檢署去年6月偵辦二五電訊公司以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」提供詐騙集團使用，豈料案情高潮迭起，令人瞠目結舌，檢方赫然發現，二五電訊公司就本身是詐騙集團之一，不法金流高達11億6000萬元，涉案者除二五電訊員工，尚包括月領5萬元擔任顧問的前刑事警察局副局長莊定凱父子、負責處理車手及人頭帳戶官司的3名律師、虛擬貨幣公司負責人、會計師事務所負責人，本案偵查終結，共起訴22人。
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誤信假投資 ！匯款還謊稱裝潢資金 行員機警通報阻詐
苗栗市一名傅姓男子日前透過手機通訊軟體誤入一個投資理財群組，該群組內呈現許多投資獲利的訊息，傅男看了心動不已、躍躍欲試，竟依照指示前往銀行臨櫃提款47萬元投資，經行員關懷提問，傅男還謊稱提款用途為居家裝潢所需，行員察覺有異趕緊通報苗栗警分局北苗所員警到場協助，成功阻詐。