搜尋結果
以下是含有防制洗錢的搜尋結果，共140筆
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防堵跨國虛擬資產犯罪 調查局與艾格蒙聯盟訓練中心合辦研討會
法務部調查局與艾格蒙聯盟訓練中心（Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership, ECOFEL）自11月10日至12日一連3天，共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」。本次活動共有來自法國、義大利、以色列等8國公、私部門計10位專家擔任講座，以及史瓦帝尼及亞太區共20個國家共37位金融情報中心官員參與，針對虛擬資產的風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案例等議題，進行深入交流與經驗分享。
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防淪為洗錢工具 虛擬資產業者不配合交資料最高罰千萬
立法院已經針對金管會所提《虛擬資產服務專法》(VASP專法)將進行審理，其中最受外界關注為穩定幣發行，金管會展現對於穩定幣去中心化協議(Defi)平台的態度認為，未來VASP專法會參考歐盟《加密資產市場監管法規》(MiCA)的作法，依個案事實與營運模式來綜合評估。
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司法外交！調查局與史瓦帝尼王國 簽署洗錢、資恐、資武擴合作協定
法務部調查局為加強國際合作、打擊跨境洗錢及資恐、資武擴犯罪，6日與友邦史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局本局與外國金融情報中心簽署的第63份合作協定。調查局強調，未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。
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強化洗防資安 公股銀各顯神通
近期資安事件頻傳，為強化資安防護，公股銀行強化資安及防制洗錢等層面，並鎖定國內外多管齊下，避免出現任何缺口或漏洞。
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公股行庫先鋒 土銀外匯系統 雙升級
外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合SWIFT及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX），不僅大幅提升外幣匯款速度及強化洗錢防制監測能力，更體現出土地銀行對資訊技術及服務品質之投入與重視。
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《金融》防制博弈洗錢 第三方支付公會提四大自律措施
中華民國第三方支付服務業商業同業公會理事長劉士維今日率領四大委員會主委及所屬公司董事長或總經理，出席數位發展部記者會。公會承諾將落實四大自律措施：一、嚴格執行客戶盡職調查，確實核實客戶身份，對高風險客戶實施加強審查；二、新業務事前向數發部報備並取得同意，展現產業主動配合監管的決心；三、配合產業聯防平台，即時通報可疑交易，與政府機關分享情資；四、建立嚴格的特約商店審查機制，從源頭防堵博弈、兒少色情等不法網站入駐，發現異常立即調查處理。公會將與五大部會共同宣示防制博弈洗錢決心，充分展現產業自律的積極態度與公私協力的堅定承諾。
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合庫銀 一年裁撤21家分行
為因應數位化浪潮及客戶臨櫃交易需求減少，合庫銀行自2024年6月啟動分行整併作業，迄今已完成裁撤北中南共15家分行，接下來預定於2025年11月24日再裁撤松江等6家分行，合計一年多來共裁撤21家分行。
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《金融股》合庫銀調整據點 11月底前再裁6分行
因應數位化浪潮及客戶臨櫃交易需求減少，合作金庫銀行自113年6月啟動分行整併作業，至今完成北中南共15家分行裁撤，預定今年11月24日再裁撤松江等6家分行。合庫銀行指出，每家裁撤分行既有業務均規劃由鄰近分行完整承接，員工工作權獲得充分保障，並確保客戶權益不受影響。
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土銀獲第22屆國家品牌玉山獎8獎項肯定 董事長何英明拿下傑出企業領導人大獎
土地銀行首次參與第22屆國家品牌玉山獎甄選活動，於今（114）年10月21日一舉囊括8項國家品牌玉山獎，包含1項「傑出企業領導人」、5項「最佳產品類」及2項「最佳人氣品牌類」，展現國營金融機構在穩健經營與創新發展的卓越表現，其中，董事長何英明更勇奪「傑出企業領導人」重量級獎項，充分展現其卓越領導力與推動友善金融、加速數位化發展及落實企業社會責任之成果。
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土地銀行 囊括8項國家品牌玉山獎
土地銀行首次參與第22屆國家品牌玉山獎甄選活動，於今（114）年10月21日一舉囊括8項國家品牌玉山獎，包含1項「傑出企業領導人」、5項「最佳產品類」及2項「最佳人氣品牌類」，展現國營金融機構在穩健經營與創新發展的卓越表現，其中，董事長何英明更勇奪「傑出企業領導人」重量級獎項，充分展現其卓越領導力與推動友善金融、加速數位化發展及落實企業社會責任之成果。
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公股行庫掛五星旗制裁我官兵？ 臺銀人壽澄清了
有媒體報導「2家插五星旗制裁我官兵行庫？王定宇公布：臺銀人壽與玉山銀行」，臺銀人壽17日發布新聞稿澄清，近期有客戶至分公司辦理姓名變更事宜，依程序須請客戶提供身份證、戶籍謄本、變更印鑑證明等申請文件，因當日客戶未攜帶完整申請文件，分公司委婉請客戶備齊文件，以便憑辦理後續變更作業。
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台灣官兵遭中共通緝被拒保？台銀人壽澄清：未攜帶完整文件
立委王定宇近期爆料，被中國大陸發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱「你被通緝了」。王定宇今天進一步公布拒貸，一家是台銀人壽、另一家是玉山銀行。
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賣房為「住3年郵輪」海上退休結局心碎 噩夢慘因曝
許多準退休族嚮往在海上度過退休生活，因此被號稱「全球首艘平價住宅型郵輪」的夢想藍圖深深吸引。有人賣掉房子只為能登上一艘承諾將航行三年、造訪百餘國的「海上之家」。然而，這場看似浪漫的旅程，但結局卻令人心碎。
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臺灣法治會計學會 聚焦洗錢防制義務
臺灣法治會計學會於日前舉辦2025年度第三季研討會，以「會計師洗錢防制義務」為主題，邀集檢察機關與國際四大會計師事務所，共同探討會計師如何因應洗錢防制之規範與實務挑戰。
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解讀這波幣商核准名單 看法兩極化
耗時半年的虛擬資產業者洗錢登記新制，名單提前出爐，如何解讀這份名單看法兩極。有虛擬資產業專家認為，「虛擬資產服務法」專法都還沒出來，就有「合法」名單，相當弔詭，但常在國外走動的亞洲金融科技聯盟主席暨臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲倒是認為，台灣採「循序漸進」式的監管，可兼顧產業發展與風控監管，並沒有比別的國家慢，不必妄自菲薄，甚至未來有望「彎道超車」。
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應戰2030年APG評鑑 信託公會辦洗防及打擊資恐研討會爆場
信託公會為協助信託業強化對防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業之執行，以及因應2030亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，於19日舉辦「洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與實務研討會」，特別邀請臺灣臺北地方檢察署黃珮瑜檢察官及摩根大通銀行台北分行法遵長黃康家擔任講座，針對洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與規範，及實務作業與案例進行研討，近百位信託業法遵與洗錢防制專責部門主管與員工報名參加，研討會內容精彩豐富，獲得熱烈回響。
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中美談妥TikTok 習川將通話
中美第四輪經貿會談15日結束兩天談判並取得進展！美國財長貝森特在會後記者會上表示，中美已就出售TikTok一案達成框架協議，TikTok的擁有權將轉向由美方控制。美國總統川普也發文表示，中美貿易會談進展非常順利，19日將與中國國家主席習近平通話。
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中美談判登場 交鋒TikTok案
中美今年第四次經貿會談今（14）日起在西班牙首都馬德里舉行，針對美國財政部12日表示TikTok出售案將納入本次會談議題，中國商務部回應表示，中國政府高度重視資料隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人違反當地法律，為中國政府採集或提供境外的資料。
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TikTok出售成中美談判焦點 陸商務部回應了
中美第四度談判本周將在西班牙馬德里登場，風靡全球的社群影音平台TikTok出售案，首次成為中美經貿談判焦點議題。中國商務部表示，中國政府高度重視資料隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的資料。
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中美第四度談判 聚焦防洗錢
中美關稅戰停火之際，美國財政部宣布，財長貝森特（Scott Bessent）12日起展開為期一周的歐洲之行，在此期間，他將在馬德里會晤中國國務院副總理何立峰，討論貿易、經濟及國安事務，並增列TikTok在美國的去留，以及兩國防制洗錢合作。分析稱，新增兩項議題將成為市場關注焦點。