包括億萬富翁拉惹勒南(Raj Rajaratnam)在內的六名基金經理人和企業主管,十六日遭到美國紐約曼哈頓檢方逮捕並起訴。檢方說,這是史上金額最大的避險基金內線交易案,非法獲利所得超過二千五百萬美元。

拉惹勒南是蓋倫避險基金集團(Galleon Group)創辦人。根據檢方起訴書,拉惹勒南與另外兩位基金經理人和三位企業主管共謀,設法獲得內線消息後交給蓋倫科技基金執行交易,在二○○六年一月至二○○七年七月獲利一二七○萬美元,之後又利用內線交易持續獲利數百萬美元。

其他五位被告分別是新堡避險基金集團(原屬倒閉的貝爾斯登銀行,現仍運作)經理人切爾希與寇克藍,英特爾旗下投資部門「英特爾資本」的拉吉夫.高爾,麥肯錫顧問公司的庫馬,以及IBM資深副總裁莫法特。

曼哈頓檢方對六位被告都以涉嫌證券詐欺和共謀罪名起訴,證券詐欺一項最高可判處廿年徒刑。目前本案交由曼哈頓法院初審法官審理。六位被告有五位已以數十萬至數百萬美元交保,拉惹勒南如果獲准交保,保釋金可能高達一億美元。

涉及內線消息走漏的企業包括希爾頓飯店集團、網路搜尋霸主谷歌、IBM及晶片大廠超微等。

起訴本案的曼哈頓檢察長巴拉拉說,這是首宗經法官批准使用電話監聽而偵破的華爾街內線交易案,希望對華爾街有所警惕,未來華爾街內部人士想要犯法時先要自問:司法機構有沒有在監聽?

檢方起訴書說,拉惹勒南在二○○八年九月廿六日和切爾希通電話,商討是否讓莫法特從IBM跳槽到其他公司,以提供更多內線消息;拉惹勒南主張莫法特應該跳槽,但切爾希建議讓他留在IBM。

五十二歲的拉惹勒南出生於斯里蘭卡,曾赴英國留學,一九八一年轉往美國,一九九六年創辦蓋倫避險基金集團,旗下管理的資產達七十億美元,總部設於紐約,在加州、中國、台灣和印度都設有辦事處。據《富比世》雜誌估計,拉惹勒南身價約十三億美元,全球富豪排名五五九,也是斯里蘭卡首富。