台泰警方八日宣聯手破獲一個隱身在泰國的「金融詐騙中心」,該集團提供在泰國的詐騙集團,以假檢警手法向台灣詐騙,並協助洗錢到泰國;起出四十四個隨身碟,內有數十萬筆個資,竟都是國內各大銀行民眾的開戶資料,刑事局將深入追查這些個資流出的管道。

警方查出,主嫌是大陸吉林的男子陳欣、共犯有大陸廣東的金城和澳門的麥偉鏗及台籍的程如卿;其中沒有前科的程女,今年就往來泰國十多趟,落網後不斷向我駐泰刑事聯絡官哭泣,強調自己是因經濟狀況不佳,不得已才加入這一集團。

刑事局指出,兩岸同步打擊詐欺犯罪,已擠壓游走兩岸詐騙集團的生存空間,紛紛前往泰國等地發展,此次查獲的「金控中心」,就是當地多個詐騙集團的主要運作首腦,負責掌握、提供個資來源及金流洗錢的管道。

台泰警方日前獲悉一個游走台海兩岸的詐騙集團,把基地移轉到泰國曼谷,該基地主要提供其他詐騙集團客服中心的資料,並由大陸籍的男子負責招募員工到泰國,再由台籍女子程如卿居間幫忙,往來台泰兩地聯繫洗錢及蒐集個人資料。

泰國警方和刑事局駐泰聯絡官合作,六日在曼谷市一處公寓逮捕四十二歲的台籍女子程如卿、兩名澳門男子和一名大陸男子,起出六部筆記型電腦、廿一支手機和四十四個隨身碟。

泰警解讀查扣的資料發現,該集團光是在今年十月下旬,就騙取被害人二千七百多萬泰銖,折合台幣二千六百多萬元,暴利驚人。更駭人的是硬碟內的個人資料,竟有十餘萬筆是來自國內各大銀行,而以往銀行的個資保密性較高,較少流出,引起刑事單位的高度注意。

不過四人落網後卻否認行騙,推稱只是借住在該公寓,但警方查出,該基地就是供詐騙集團將錢從台灣洗錢到泰國再洗到中國大陸,漂白贓款。

刑事局國際科表示,將就程如卿在台的交往過程,追查其他共犯,並協助清查在台被騙的台灣人。