吳宗憲刷玉山銀行信用卡訂購總金額645萬元的香菸。(資料照)

私菸案牽扯出幕後金流,吳宗憲以玉山銀行同一張信用卡刷645萬元,其中一筆更高達292萬元,引發後端金流疑慮。玉山金控總經理黃男州今日表示,用戶刷卡有超過額度,但強調「有在規範裡面」,唯對吳宗憲是否有先說要刷菸品三緘其口。

黃男州表示,相關案情已經向主管機關報告,有遵守反洗錢相關規定,在信用卡實務上,只要經過跟客戶有過確認,玉山銀絕對有遵守法令、以及實務上的運作,對個案不做說明;至於會否調整內控,則等司法調查完後再做說明。

金管會先前表示,信用卡有洗錢防制規定,這麼不合常理的刷卡金額,明顯屬於高度異常,已經著手調查銀行相關責任及可能涉及內控缺失。玉山銀也說,相關金流都已經向金管會說明,這是基於金融機構的義務,但還在司法調查,所以不公開。

金管會表示,正在瞭解相關案情,並約詢涉及銀行,已經著手進行調查。針對信用卡防制洗錢,銀行公會已訂有相關規範,並沒有所謂破功疑慮。

私菸案金管會查?不查? 顧立雄竟四度跳針 (影片來源為Youtube,如遭刪除請見諒)

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