法務部政務次長蔡碧仲就民進黨立委陳明文之妻分次提領300萬元表示「很多人也在規避通報」,遭質疑代表法務部的立場?法務部昨表示,次長說法只是在洗錢防制方面有發現類似現象,法務部對個案有無違反洗錢防制法,尊重檢察機關依法偵辦,絕不會干涉,強調身為洗錢防制法的主管機關,將持續與金管會合作,加強督導相關業務。

 法務部官員指出,洗錢防制法對於通報義務的規範,主要是對銀行等金融機構,共有3種情況需要通報,分別是「政治人物」、「大額交易」及「異常交易」。官員表示,大額交易就是超過50萬元金額的提領、轉帳、匯款,依規定銀行必須通報。

 至於異常交易的狀況很多,例如,同一客戶在一定期間內,在他的帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於申報門檻的現金辦理存、提款,分別累計達特定金額以上,就是其中一種。

 法務部官員指出,對這些情況,銀行依法有通報義務,如果銀行違反規定,會移請金管會進行裁處,而如果客戶提領現金是涉及不法,檢察機關就會進行偵辦。

 同黨立委余天5日出席活動時則表示「太不小心了!」但他相信陳明文一定是力挺兒子開店,希望陳可以出面解釋清楚,不然大家會猜測亂說話。

 余天說,相信陳明文的說法,「做老爸的當然要幫忙兒子」,要是他也會這麼做,但陳實在太不小心,這麼多錢怎麼會忘在高鐵上?他說,如果要給兒子錢不用搭高鐵,直接提回家當面給兒子就好,對於陳明文300萬元的用途究竟為何,余天表示自己也不太清楚。