台北地檢署(陳志賢攝)

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌以假交易方式,向14家銀行詐貸84億餘元,楊、王在案件曝光前早一步潛逃香港,楊男女兒則在出境時遭檢調拘提,遭羈押禁見。檢調昨兵分18路搜索,並以涉嫌人身分約談潤寅員工及假交易合作廠商共11人,檢方訊後以違反銀行法罪嫌重大,有串供之虞,今早聲押禁見潤寅財務莊淑芬8人,另律師黃呈熹3人各以10萬至100萬元不等金額交保。

聲押8人分別是楊氏夫婦的貼身祕書林奕如、財務莊淑芬、財務經理張力方、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢,星榮公司負責人蕭良政、新纖公司員工李智剛。

另楊宇晨的委任律師黃呈熹,曾擔任台北地院、高雄地院法官,曾審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案,檢調懷疑他涉嫌幫楊女滅證、處理金流等犯行,諭令以100萬元交保;福懋員工王博民以30萬元交保、福懋員工謝春發之子謝明瑋以10萬元交保。

檢調調查,潤寅在大陸等地設立多家紙上公司,以假交易方式,美化營業額,向14家銀行詐貸84億餘元,有銀行一度因潤寅無法償付利息,察覺有異,但在楊文虎夫婦找關係疏通,藉口伊朗遭美國經濟制裁,資金卡在伊朗,楊文虎夫婦就在今年6月失聯,銀行始知受騙。

金管會發現,潤寅早自去年第4季就開始作假帳,也鎮依違反銀行法、洗錢防制法、及詐欺等罪移送檢調偵辦。

檢調於6月21日發動首波約談行動,潤寅多名員工被諭令交保,並限制出境,檢方也對楊文虎夫婦發布通緝。

之後,檢調懷疑,楊男女兒楊宇晨涉嫌替逃亡海外的父母洗錢,楊女9月20日欲搭機離境時遭逮捕,檢方訊後聲請羈押禁見獲准。