上海商銀參與APG評鑑有功,獲行政院院長蘇貞昌(左)表揚,由該行總經理陳善忠代表領獎。(圖/上海商銀提供)

行政院洗錢防制辦公室日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」,上海商銀為代表我國接受APG評鑑的機構之一,因表現傑出,獲行政院院長蘇貞昌頒給「受評獎」肯定,由該行總經理陳善忠代表領獎。

陳善忠認為,該行能成為國家代表隊為國爭光,感到非常光榮,未來將持續提供客戶最好的服務品質,並善盡防制洗錢守門員的角色,讓我國金流透明,獲得世界好評。

台灣是在2018年11月接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,在政府部門帶領公私營機構積極準備下,於評鑑中在技術遵循方面有36項達標,效能遵循也有7項達標,整體成績為最佳的「一般追蹤」成績,名列世界前段班,獲得全球各國的高度肯定。

上海商銀表示,該行配合政府政策,並為符合國際防制洗錢的規範,建立嚴謹的防制洗錢制度,包含相關組織政策規定與系統建置等,同時也加強防治洗錢的教育訓練與宣傳,落實防制洗錢作業。總行已設置「防制洗錢及打擊資恐委員會」及「防制洗錢及打擊資恐中心」,同時於各營業單位均設置專職的「內控暨法遵主管」作為防制洗錢的第一道防線。

上海商銀指出,該行也以補助方式鼓勵行員取得防制洗錢相關專業證照,目前共有243人取得國際公認反洗錢師資格證書(CAMS)。另有1,111人通過台灣金融研訓院的防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗,成效卓著。

上海商銀強調,該行去年在APG評鑑時,利用平時執行防制洗錢與打擊資恐的實際成果案例,向評鑑團解說,獲得APG評鑑團主席極高的評價。評鑑期間APG評鑑人員也喬裝過路客至該行忠孝分行進行實地測試,行員的回應及作業均符合國內外作業規範,獲得高度的肯定,顯現該行行員訓練有素,並能落實於日常作業。