美國一家大學財務規劃平台Frank創辦人兼執行長Charlie Javice被控誇大擁有逾400萬客戶數,以「欺詐手段」誘使美最大銀行摩根大通以1.75億美元(約台幣53億元)收購,Javice周一晚上被逮捕,周二(3日)遭美國司法部(Justice Department)提起刑事訴訟。
CNBC報導,曼哈頓檢方稱,現年31歲的Javice被控虛假和極度誇大Frank實際擁有的用戶數量,以欺詐手段誘使摩根大通在2021年收購這家初創公司。她本人可從這起詐騙中獲得超過4500萬美元(約台幣13.7億元)。
Javice曾被譽為科技新星、登上富比士30歲以下精英榜,如今面臨四項指控,包括串謀實施銀行和電信欺詐、影響金融機構的電信欺詐、銀行欺詐和證券欺詐,最高可判處30年監禁。但Javice律師否認上述指控。
紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示,這次逮捕應該警告那些為了發展業務而撒謊的企業家,他們的謊言會讓他們自食其果,並為其貪婪的行為負責。
美國證券交易委員會(SEC)周二也起訴Javice涉嫌欺詐。
摩根大通去年12月將Javice告上法庭,在訴訟中提到,該行支付1.75億美元收購其認為擁有426.5萬用戶的Frank網站,但其用戶數卻不到30萬,Javice利用一名數據科學教授創立了數百萬個假帳戶。
摩根大通表示,在發信給Frank約400萬客戶的電子郵件中,有70%被退回時,該行才發現遭遇詐騙。
摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)今年1月坦言,收購Frank是一個巨大錯誤。
發表意見