搜寻结果
以下是含有KYC的搜寻结果，共281笔
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公平待客讲座》台湾失智症协会常务理事、律师 郑嘉欣：为失智者造安全网
在臺湾企银与工商时报共同主办的「2025公平待客讲座」中，台湾失智症协会常务理事、律师郑嘉欣以「失智者金融财损之防堵」为题，强调为失智者与家属建立更完整财务安全网的重要性，并表示，国家金融体系尊重个人自主，并确保身心障碍者与高龄者亦享有近用金融的机会，然而，在政策规划与推动金融商品与服务方面，亦须兼顾天秤的另一端，意即防范财务剥夺与金融财损，建立更为健全的保护机制，方能真正落实普惠金融。
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防沦为洗钱工具 虚拟资产业者不配合交资料最高罚千万
立法院已经针对金管会所提《虚拟资产服务专法》(VASP专法)将进行审理，其中最受外界关注为稳定币发行，金管会展现对于稳定币去中心化协议(Defi)平台的态度认为，未来VASP专法会参考欧盟《加密资产市场监管法规》(MiCA)的作法，依个案事实与营运模式来综合评估。
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壮大资产管理 迎向黄金年代》玉山私银暨财管事业总处资深副总经理张纶宇：境外私银平台 强化竞争
玉山金控响应政府推动「财富管理2.0」及「亚洲资产管理中心」政策，经一年多努力成果显着。玉山银行2024年财富管理2.0的开户数居国银之冠，总户数突破3,000户，高雄亚湾专区客户超过1,100户，展现高资产客群市场的布局成果。
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金管会出手！金检虚拟币商 已罚11家逾1300万
立法委员林德福问及金管会主委金检币商，管理属于第三阶段还是以洗钱防制为主例如KYC不足、事后监控以及内控内稽部分，这些是新兴产业常见情况，未来也会像金融机构高度监管。
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中共「长臂管辖」引发国安疑虑 立院明加开国安局专案报告
中国近期频频透过宣布我军名单，甚至扬言针对我立法委员沈伯洋开出追究反分裂国家的刑事责任，屡屡以罗织罪名、跨境胁迫的方式，达到其政治目的；近期，连金融柜台的安全查核资料库，都被发现匯入了中国公安资料，并可能成为中共对台「长臂管辖」的手段，引发国安疑虑。对此，立法院外交国防委员会今宣布，明日将请国安局针对「中共对台进行长臂管辖／跨境镇压及我国相关应处」加开专案报告。
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2025数位金融奖》台新银行 荣获数位公平待客奖
台新银行多年深耕数位金融领域，致力于以创新科技打造有温度的金融服务，落实「公平同理、待客同心」核心价值。今年再度缔造佳绩，勇夺2025年《工商时报数位金融奖》的「数位公平待客—优质奖」，凭藉推动普惠金融、智能防诈及数位友善服务的卓越表现，获评审高度肯定。
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转型亮眼 永丰金夺数位金融奖10大奖
永丰金控数位金融转型成果亮眼，勇夺「工商时报数位金融奖」10项大奖，子公司永丰银行获得银行组绿色净零金融、数位服务等5项优质奖；永丰金证券获「数位金融奖－数位普惠奖」的优质奖；永丰期货则夺下数位创新奖、数位普惠奖等4大奖项，展现在推展金融教育与数位创新双轨并进的成果。
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货币供给－稳定币、金融监理与货币供给
具加密性的虚拟货币问世以来，多沦为投机炒作的工具，致价格大幅震盪，或成为不法活动的洗钱工具，故引人诟病；拟维持价值稳定的加密货币—稳定币乃应运而生。美国于今年7月制定了《天才法案》，准备将稳定币纳入监管，予以合法化。目前，不少金融机构、商家正磨拳擦掌，拟待美国的监管法规更明确后，推出自己的稳定币；一些国家或地区，也正规划，甚至已经推出锚定自身货币的稳定币。
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《科技》奥丁丁获华盛顿州资金支付执照 全美合规版图至40州
以奥丁丁集团（OwlTing Group）为营运主体的OBOOK Holdings Inc.（纳斯达克股票代号：OWLS）最新获得美国华盛顿州、堪萨斯州与北卡罗来纳州的资金支付执照（MTLs），使奥丁丁在美国的金流业务覆盖范围正式扩大至40州。
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一银携手高等检察署 强化金融防护网
第一银行为打击诈骗，10月27日与台湾高等检察署正式签署「可疑交易分析机制专案合作意向书」（MOU），由第一金控暨第一银行董事长邱月琴与高检署检察长张斗辉代表签署，并邀请法务部长郑铭谦及金管会副局长王允中亲临见证，象徵金融与司法力量全面整合，精准辨识潜在不法帐户，从源头防堵诈骗金流，并强化洗钱防制与金融犯罪侦防效能。
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国泰金控 获玉山奖全国首奖 携手银行、证券，包办六项大奖
国泰金控整合集团资源，展现企业治理与技术创新的领先实力，荣获第22届「国家品牌玉山奖」最高荣耀「全国首奖」，已连续三年获此殊荣。国泰金控亦携手国泰世华银行与国泰证券，获得「杰出企业奖」及「最佳产品奖」肯定，总计拿下六项大奖。
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数位新台币有谱 立院法制局示警
中央银行发行「数位新台币」有谱，立法院法制局最新报告示警，应留意数位落差、威胁民间电子支付及使商业银行更易发生「数位挤兑」等七大潜在风险。
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稳定币－稳定币开启监理科技新时代
过去外界看待加密货币，总感觉隔着一层神秘的面纱，再加上其去中心化的运作方式，使人往往有洗钱工具的联想。但随着稳定币的发展，为使稳定币成为主流金融商品或工具，主要发行者在《天才法案（Genius Act）》完成立法之前，就主动宣示进行相关法遵作业。
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冻结帐户扰民 金管会提三解方
诈骗猖獗，国银为打诈启用AI系统侦测加速冻结帐户，已严重扰民，多位立法院财委会立委关切。金管会主委彭金隆13日指出，国银警示帐户已从高峰往下走，9月警示帐户首度出现负成长，且38家银行及邮局中，有25家银行警示户数都下滑，代表国银打诈已见成效；造成扰民部分已要求银行做三大改善，包括AI精准打诈、解锁专线设置、24小时解控，避免过度干扰民眾。
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币圈波动剧烈 金管会拟推专法
币圈于11日上演「史诗级爆仓」事件，金管会主委彭金隆13日赴立法院财政委员会备询时表示，虚拟资产波动性高，本就具有高风险特质，近期市场剧烈波动主要与杠杆交易有关，金管会推动的《虚拟资产服务法》正为强化投资人保护与建立监理基础。外界关切台湾是否要发行稳定币？彭金隆认为，就国际货币清算而言，台币并非国际通用的主流货币，但如未来现实世界资产（RWA）普及、国内支付需求增加的角度来看，台湾确实有发展稳定币的空间。
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金管会出手了！银行频繁冻结帐户挨轰扰民 3大解方曝光
诈骗猖獗，国银为打诈启用AI系统侦测加速冻结帐户已严重扰民，多位立委关切。金管会主委彭金隆13日指出，国银警示帐户已从高峰往下走，9月警示帐户首度出现负成长，且38家银行及邮局中，有25家银行警示户数都下滑，代表国银打诈已见成效，造成扰民部份已要求银行做三大改善，包括AI精准打诈、解锁专线设置、24小时解控，避免过度干扰民眾。
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台湾要发行稳定币？ 金管会彭金隆表态支持
台湾是否要发行稳定币？金管会主委彭金隆表示，就国际货币清算角度来看，台币确实并非国际通用的主流货币，还是以美元或者其他强势货币为主，但是未来现实世界资产(RWA)愈来愈普遍、支付的角度来看，台湾确实有发展稳定币的存在的空间。
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中信银秀数位创新力 扮中小企业神队友
国际知名财经媒体全球金融（Global Finance）颁发World’s Best Digital Banks Awards「全球最佳中小企业银行平台」给中信银行，看重其服务客户数位策略实力、成功引导客户使用数位产品能力与实际效益等面向，中信银行应用数位创新能力打造「中小企业数位申贷平臺」、领先推出「智匯go」行动外匯交易APP与「银企直连」等，致力成中小企业最值得信赖合作伙伴。
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《金融》兆丰银行导入IBM CLM平台 提升效率、优化客户体验
兆丰银行今（3）日宣布，与IBM携手合作导入「客户生命周期管理（CLM）x客户主数据系统（ECIF）国际级解决方案（CLM平台）」。兆丰银行指出，此一方案可由全新客户建檔开始，整合跨通路客户资讯、反洗钱作业以及行内既有数位体验与流程自动化，客制化解决既有痛点与满足未来需求。
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高雄专区起飞 银行育才大作战
公股银锁定高资产业务，客户数持续成长，观察高资产客户偏好长期稳健收益产品，并在可承受风险范围内寻求资产增值，金管会鼓励银行积极培训专业人才，延揽国际人才及海外国人回台，期待透过顶尖人才直接投入高雄专区，驱动银行服务量能再升级，各银行积极配合政策，针对高雄资产管理专区培育人才。