调查局中机站破获马来西亚籍戴通明等人,自2013年起利用台湾通明、澳斯芬、山水及财富密码等公司名义,投资游戏代币,在全台各地举办投资说明会,非法吸金逾10亿元,检调5日查扣现金2亿多元、名车7辆和市价超过2亿元不动产;戴通明等4人依违反《银行法》收押禁见,其余13人以200万到20万元不等交保。

利用网路大肆宣传

检调指出,打出「投资马来西亚MBI集团所属MFC CLUB网站」名义,对外吸金花样百出;在各网站上可见琳琅满目的教导投资赚钱手法,且强调「只赚不赔」,吸引投资人上鉤。但也有民眾怀疑可能是非法吸金,向检方、金管会检举。

包括戴通明(台湾通明公司)、叶贞岑(澳斯芬公司,实际负责人为其夫王金木)、陈倩谊(山水公司,实际负责人曲宏慈在逃中)等人,先利用网路大肆宣传,并在台北市、桃园市、台中市等地举办投资说明会,诓称「GRC游戏代币只涨不跌,保证获利」、「一次参与、一直受惠,不用推荐GRC游戏代币吸收资金也能赚钱,复利能量、百万代币、财务自由」。

其游戏规则,强调透过会员中相互交物,使「涨卖」变成常态,因而手中的GRC代币能节节上涨;民眾投资最少1000美金,可得560元免费易物币,再持易物币去购买GRC游戏代币,GRC会随波段上涨而增值,也可免费折抵购物,同时公司还会不定时释出加倍送的超值优惠,使手中的GRC数额增加。

投资1000美金起跳

台湾通明等公司还打出保证获利制,保证投资1000美元,每6个月可增值1.5倍,54个月即可增值至3万8443美元,换算年利率达125%。为诱使投资人加码,还发行「米卡」,折算每1米点等于新台币1元,让投资人误以为将红利转为储值米点,即可至特约商店消费或兑换悠游卡、义大世界礼券、汽车等商品。

今年6月,该公司还在高雄义大世界展览中心举办GRC嘉年华会,营造投资获利及交易热络假象,估计仅2天交易金额即达3亿余米点。

台中地检署检察官李俊毅、林宏昌指挥中机组,兵分多路搜索相关公司及人员住所,传唤戴通明等20人到案,查扣10个帐户存款与现金2亿4571万余元、BENZ、PORSCHE等名车7辆、名表10只及市值超过2亿元,位于台中7期的豪宅以及商办不动产。

检调侦讯,戴通明仅承认拉王金木当下线,其余并不知情;王金木坦承非法吸金。检方讯后,认为戴通明、王金木、周姓和徐姓山水公司员工涉嫌重大、有串证之虞声请羁押禁见获准。

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