国票金：合併安泰银 一切依法办理

国票金控指出，该公司与安泰银行的股份转换案，董事会进行决议并提报股东会讨论前，歷经十余次的董事座谈会及董事会讨论，前总经理丁予嘉则是全程迴避，歷次会议也都有向董事会报告，且相关议事进行，均没有董事就相关的身分关系提出讨论，在歷次董事会议事录中可证。

其次为办理併购案，国票金说明，聘任多家外部法律及财务顾问，如理律、安永财顾、资诚会计师事务所、法国巴黎银行及凯基证券，均为国际知名法律事务所、会计师事务所及金融机构，并于内部会议就法令遵循，确认每一程序的合法性，评估交易条件的公平性及合理性，请外部顾问出席董事会报告，且于董事会后，依法向公眾充分揭露该公司董事会讨论的情形，恪尽忠实与善良管理的注意义务。

国票金控进一步表示，再者这次股份转换以部分现金，部分特别股为对价，全为避免採普通股换股，直接影响现有国票金控的股权结构而设计。且安泰银行为上市公司，股份转换后下市，其原股东包括隆力集团、日本欧力士公司等主要股东及大眾股东所取得的特别股，将在证交所挂牌上市，得于次级公开市场售出，或于一年后视市场情况转换为普通股，依法必须在公开市场卖出处分。

国票金控强调，针对併购案的相关法律见解，均已委由法律顾问及专家在董事会及股东会充分说明。完全基于该公司长期发展策略，落实维护多数股东期待与权益，合併案后续将依照法令办理相关程序，并完全遵循主管机关的审酌与判断。