洗钱教父涂诚文 列外逃通缉犯

被媒体称为「黄金大亨」、「洗钱教父」的洗钱通缉要犯、睿森银楼负责人涂诚文，去年在检警侦办前夕落跑遭通缉，继刑事局上月列入「重要紧急查缉专刊」后，调查局5日也将涂诚文列为「外逃通缉犯」名单，但涂迄今行踪成谜，调查局将涂可能的潜逃地点注明为「不详」。

由于涂诚文名列调查局「外逃通缉犯」名单，依《调查局奖励提供线索缉获外逃通缉犯实施要点》规定，只要提供线索，致缉获外逃通缉犯归案，调查局将陈报法务部核定奖金。据了解，以涂遭通缉的多项罪名法定刑估算，奖金最高50万元。

涂诚文与88会馆负责人郭哲敏，2人均曾提供招待所供检警高官使用，引发「招待所之乱」。涂去年被发现勾结虚拟货币交易所「币竟」等公司从事地下匯兑，3年协助线上博弈集团洗钱，不法获利33亿元，北检去年11月初指挥警调发动搜索时，涂消失无踪，被依涉犯诈欺等罪发布通缉。

涂另被控非法经营两岸三地地下匯兑业务，去年被依银行法判刑3年8月定谳。此外，涂2022年配合诈团，将陆商遭诈骗的1890万元，以刷卡购买黄金方式洗钱，也遭北检依诈欺等罪通缉，成为「2条通」。

依据调查局资料，涂诚文2020至2023年提供网路赌博或地下匯兑业者代收、代付金流服务，另2021年透过币竟公司成立Bitgin交易所进行加密货币USDT（泰达币）交易，指示毕竟公司将出售加密货币USDT所得资金匯往国外多家不明公司帐户，洗钱金额达新台币686亿余元，涉嫌违反《洗钱防制法》、《税捐稽徵法》及《商业会计法》等罪。调查局指出，涂诚文去年10月间潜逃，北检于去年12月30日依诈欺等罪发布通缉。