比特币、以太币等虚拟货币,近年来已成为国际洗钱工具,法务部10日邀集国内BitoEX及MaiCoin等业者研商,了解客户审查及交易纪录保存等执行程序,认为虚拟货币洗钱风险增高,拟报请行政院将虚拟货币纳入洗钱防制管制范围。

法务部表示,因应全球比特币及其他虚拟货币之发展,及国际防制洗钱及打击资恐金融行动组织(FATF)2014年发布虚拟货币之风险基础指引,警示虚拟货币洗钱风险。

再加上中央银行前总裁彭淮南,亦于去年底致亲笔函予法务部长邱太三,表示虚拟货币涉及洗钱问题应予重视。

因此法务部日前已经邀集央行、经济部、金管会、警政署及调查局等机关共同研商盘点现有法令及实务执行有无窒碍后,10日再次邀集国内BitoEX及MaiCoin等业者,了解客户审查及交易纪录保存等执行程序,相关机关分别自管制面、执法面等研商,与会人士初步均赞同虚拟货币有纳入洗钱防制体系管理之必要。

法务部有鑑于虚拟货币洗钱风险增高,国际上对其洗钱风险亦表疑虑,将在汇整各界意见后,依规定报请行政院对于纳管政策及纳管范围、方式等作具体裁示,再据以实施。

(中时 )

#洗钱 #虚拟 #货币 #风险 #法务部