嘉义地检署嘉检查扣涉嫌经营博弈网站嫌犯的麦拉伦、保时捷等名车,拍卖时竞价激烈。(本报资料照)
嘉义地检署嘉检查扣涉嫌经营博弈网站嫌犯的麦拉伦、保时捷等名车,拍卖时竞价激烈。(本报资料照)

田姓男子涉嫌吴承霖百亿地下匯兑洗钱案,被控经营博弈网站,不法牟利至少7.2亿新台币,10月间遭羁押,最近声请交保,嘉义地院法官裁定2500万元交保,限制住居、出海,按时到法院报到。

田男与郭姓、周姓男子自2016年9月起经营博弈网站,供赌客签注,利用中国大陆地区金融帐户收付赌金,再透过吴承霖地下匯兑组织及不实合约等方式,将赌金分批匯回台湾。

田男将赌博所得美金约108万9000多元(约新台币3346万5000多元)匯回国内,涉嫌洗钱,2017年12月至2019年8月间不到2年,依吴承霖指示将人民币匯入中国大陆银行人头帐户,并在台湾以现金取款赌博所得,高达6亿8000多万元,获利甚鉅。

去年12月间郭男等人被查获,今年3月底被起诉,田男却逃亡遭通缉,直到10月6日到嘉义地检署投案,但矢口否认犯行,经检方声押,法官裁定羁押禁见。

嘉义地院法官兼发言人洪裕翔表示,被告田男委由辩护人声请以800万元至1000万元具保,法官认为全案证据已调查完毕,裁定2500万元交保候传,限制住居,同时限制出境、出海8个月,按时向地院法警室报到。

(中时 )

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