《国际金融》防范洗钱 欧盟收紧加密货币交易规定

欧盟执委会最新提案的修法，要让加密资产的交易变得可追踪。该规则来自于跨政府监管单位「防制洗钱金融行动工作组织」(FATF)的建议，并已经适用于电匯交易。

执委会表示，修法将确保比特币等加密资产的完全可追踪，能防范洗黑钱和恐怖组织融资活动等非法用途。为客户处理加密资产的公司必须收集客户的姓名、地址、出生日期、帐号，以及加密资产接收人的姓名。为收受人提供服务的公司也必须检查任何必要资讯的收集。

而提供匿名加密资产钱包的活动也将被禁止，正如同欧盟反洗钱规定已经禁止匿名的银行帐户一样。

这些提案将有助于欧盟加密资产产业的发展，因为它将受益于欧盟内部更新的和统一的法律架构。

欧盟会员国和欧洲议会对这些提案拥有最终决定权，此表示，提案可能需要两年时间才能成为法律。