金管会纳管加密货币洗钱防制 二大交易平台配合动作一致

金管会9月30日函令虚拟通货业者提供声明书，其中洗防法令遵循声明书须于11月底完成，另一份「防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度检查表」于明（2022）年6月底完成声明。意即，虚拟货币业者须缴纳完两阶段声明书，才算真正完成金管会要求的洗防与反资恐法令遵循。

据了解，由于目前第二份稽核制度表须由会计师事务所复核，目前四大会计师事务所对于复核项目、审核标准等评判制度尚在讨论与制定中。已有会计师签证二年多的币托科技表示，除了早已作足会员实名制，目前正积极与会计师事务所商讨审核作业，期望为行业打下可行且事宜的会计师复核制度，协助虚拟通货符合洗钱防制规范与有效执行，为行业打下洗防基础。

金管会要求，虚拟货币服务商需于今年11月底前完成的洗钱防制法令遵循声明书，MaiCoin集团已于10月1日首发递件，表达业者的遵法意愿。该公司表示，内部已设有「风控法遵与洗钱犯罪防治部门」近3年，经常通盘检视KYC与AML相关制度、设计更有效的监控方式，数位资产交易平台服务，携手四大会计师事务所当中的Deloitte、PwC，完成KYC流程查核与AML健检。