《国际经济》扩大企业申报、杜绝洗钱贪腐 美财政部将祭新规

新规定将实施《2020年反洗钱法》里的申报条款，以取得更多有关公司实际拥有者或掌控者的资讯，并防堵美国现行法律的漏洞。

这个规画中的法规将要求特定企业向「金融犯罪执法局」申报其身份，以及公司每一个所有者的姓名、出生日期、地址和其独一无二的身分识别号码。

美国财政部长叶伦表示，我们要解决企业透明框架里的缺口，这个新规定就是一个重大的进展。她表示，就是这些缺口导致贪腐猖獗，并让非法资金流入美国。

叶伦表示，该规定将有助于堵住破坏美国国家安全的漏洞、强化经济的公平性，并保护美国金融体系的完整。

「金融犯罪执法局」表示，这个规则代表拜登政府的决心，将全力打击为贪腐活动、毒品交易、武器贩运和资助恐怖主义进行洗钱的空壳公司。

一名财政部官员表示，在拜登总统本周主持的民主峰会上，美国官员将强调这些努力，并将与外国政府密切合作以制定更为严格的规范。