新北市警方近日接获报案，对方称信用卡遭盗刷购买虚拟货币，再上呈报案资料给银行以赖帐，新北市刑大觉得事有蹊跷，循线调查后发现，该集团刷卡购买虚拟货币后，用虚拟货币钱包进行多次洗钱，再将不法所得兑为新台币出金，经报请台中地检署后，顺利查获背后盗刷集团，逮捕江姓主嫌（男，25岁）等5人，全案将依刑法加重诈欺罪、偽造文书等罪嫌移送法办。
刑大调查，该盗刷集团以江嫌为首，以求职为由诈骗网友个资、证件，转交卢嫌（男，50岁）、陈嫌（女，41岁）申办人头电话卡，再由江嫌及廖姓友人（男，25岁）拿着电话卡申办虚拟货币交易所帐户，并在网路上宣称「刷卡换现金」，吸引55岁李姓男子上门洽谈。
据了解，盗刷集团拿着李男的信用卡，刷卡购买虚拟货币泰达币（USDT）后，再由李男向警察机关谎报遭盗刷，藉此免缴信用卡费，随后以虚拟货币钱包进行多次洗钱，并从交易所平台「下车」，把不法所得兑换成新台币出金，目前被查获的不法暴利高达40万元。
全案由刑大科技犯罪侦查队专案侦办，歷经半年追查，报经台中地检署何宗霖检察官指挥，数度前往新北市、台中市及高雄市等地，查缉包含江姓主嫌、信用卡卡主李男等人到案，并查扣作案手机、4至5张人头SIM卡、笔记型电脑、存折等相关证物。
警询后全案依违反刑法加重诈欺罪、偽造文书等罪嫌，移送台中地检署法办；刑大表示，不排除还有其他的信用卡卡主，还会持续扩大追查。
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