中市潘女去年7月间在脸书认识自称叶姓牙医男网友,两人线上畅聊6个月后,叶男拜托她代收1份国际包裹,并与物流公司联繫,她为领到包裹,依对方指示匯款10万元,但事后察觉有异而报案,警方循金流追查,逮捕同伙王女,检方侦结依诈欺罪将她起诉。
起诉书指出,42岁王女与网路名称「Express Dlivery」、「Beniamin Chen」等3人涉嫌共谋网路诈欺取财,由「Beniamin Chen」佯称是叶姓牙医师,在网路找潘女攀谈,两人线上互动聊天约6个月后,叶姓牙医师在今年1月10日告知潘女,他有包裹要寄到台湾,拜托她代收,并请她与物流公司的「Express Dlivery」联络。
潘女当天就与物流公司联繫,「Express Dlivery」回覆指出,收取包裹要付费10万元,潘女依指示将钱匯到指定帐号,事后察觉有异报警。
警方追查金流,发现匯到指定帐号款项由42岁王姓女子转匯到她申请的金融虚拟帐号,王女并以该虚拟帐号内的12万元购买「比特币」,以隐匿赃款流向。全案检方侦结,以王女为共同正犯,依加重诈欺罪嫌起诉。
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