俄卫网11日称，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席财务官拉奥（Sameer B. S. Rao）、前董事总经理贾殷（Manu Kumar Jain）、花旗银行、匯丰银行、德意志银行也收到有关通知。
报导指，印度负责打击金融犯罪的机构称，调查内容显示，小米向外国组织非法转移资金，涉及555.1亿印度卢比（约52.8亿港元）。
印度表示，小米2015年开始利用误导性讯息、以支付专利权使用费为由，非法向国外转移资金。印度中央执法局（Enforcement Directorate）2022年5月从小米的银行帐户中没收约52.8亿港元，其后小米提出申诉、要求法院推翻这决定。卡纳塔克邦（Karnataka）高等法院4月21日驳回小米的要求。
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