联邦银主管「通外鬼」抽佣惊人 诈骗金流5000万65人受害

检警查出，联邦银行通化分行张姓经理与滕姓理财主管涉助诈骗集团洗钱及移转资金，处理金流高达5000万元，共65人受害。2人与诈团合作不到1个月就进帐数十万，今天都遭羁押禁见。

本案缘于，检警专案小组去年9月起侦办诈骗集团案件时，发现吴姓及洪姓主谋招募人头担任虚设行号负责人，吸引受害者投资，并利用企业网银可大笔转帐特性，把骗来的钱经层层线上转匯，最终提领现金转换为虚拟货币，制造金流断点，逃避检警追缉。

检警查出，这个诈骗集团自去年8月直到查获为止，诈骗超过200人，诈骗或洗钱金额超过新台币5亿元。专案小组分别于去年9月、今年4月与7月共兵分39路发动4波搜索，拘提38名被告，声押禁见17人获准，并查扣犯罪所得约2200万元。专案小组自查扣证物中，发现联邦银行人员涉协助提款、洗钱等，因此再次展开追查。

新北地检署昨天指挥警政署刑事警察局侦查第6大队，兵分3路搜索联邦银行通化分行、张姓经理及滕姓被告住家，并同步前往联邦银行总行、台北分行与忠孝分行调查相关交易凭证、查扣相关文书与电磁纪录等，扣得诈骗集团犯罪所得赃款新台币350万元，并带回7名被告及1名证人到案说明。

检警调查，通化分行张姓经理与滕姓理财主管今年3月底至4月中，与吴姓被告所属诈骗集团勾结，让匯入通化分行的可疑金流能在临柜顺利提领，另协助诈骗集团开立公司帐户，方便提领、匯出大额款项，并协助解除风控帐户，便利诈骗集团洗钱及移转资金。

检警查出，双方约定每笔款项收取1%酬金，总共协助诈骗集团处理约5000万元款项，高达65人受害，通化分行薛姓存匯主管、张姓行员，以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行张姓及顏姓行员则受张姓与滕姓主嫌指示操作。

检方昨天漏夜讯问完毕，认张姓、滕姓主嫌涉共同违反银行法收受不正利益、刑法3人以上共犯加重欺取财、洗钱与组织犯罪防制条例参与犯罪组织等罪嫌重大，且有事实足认为有勾串共犯或证人之虞，今天凌晨向新北地方法院声押禁见，新北地院今天下午裁定羁押禁见，其余5名被告则由检察官分别谕知5万元至10万元交保。