诈团又有新手法！虚拟货币塑造「假金流」躲查缉

为有效遏阻诈骗集团行骗，政府以「打诈国家队」宣示取缔决心，但诈团规避的手法也是推陈出新。以吴姓男子为首的诈骗集团在中部地区设有3处水房，除透过多层转帐方式规避查缉，吴男还想出新手法，利用虚拟货币塑造出「假金流」，在取款时谎称是买卖货币，让第一线拦查的员警难以立即辨识。

刑事局中部打击犯罪中心今年2月间侦办彰化王姓角头私行拘禁人头户的案件，之后循线向上追查，赫然发现以吴姓男子（38岁）为首的收簿、转帐水房诈骗集团，经持续搜证，今年6月、8月分别搜索、攻坚该集团位在彰化市及台中北屯区、西屯区的水房。

警方2次搜索共逮获吴男等20名集团成员，并查扣虚拟货币泰达币、波场币及现金30万元、笔电、手机、点钞机等赃证物，经清查，至少有89名被害人遭骗取财物、该集团不法获利金额高达上亿元。

警方调查发现，在89名被害人中，有2人分别被骗走1800万、2000万元，损失相当惨重；夸张的是，该集团被查获后，仍有被害人为了领回之前遭骗的款项，还想继续匯款到人头帐户中，所幸遭及时劝阻，专案小组也从水房操作洗钱的人头帐户中拦阻170多万被害人遭骗款项。

警方指出，诈骗集团为了躲避查缉，通常会透过多层转帐的方式闪躲，却因检警持续溯源追查，诈团发现车手在领取赃款时很容易被拦查发现，为了躲避第一线员警追查，吴男等人想出新手法，行骗成功后及申请虚拟货币的钱包，并于转帐洗钱时制造同额交易纪录的「假金流」，若车手遭查获，只需要辩称「是买卖虚拟货币的交易款项」，即可躲避查缉。

警方指出，该案犯嫌皆被依组织犯罪防制条例、诈欺及洗钱防制法等罪嫌送办，其中吴男及王姓、罗姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羁押禁见。