卖精密机械变成地下匯兑中心 公司负责人被起诉

从事精密仪器销售的三腾商事公司林姓负责人，因涉嫌勾结顏姓、马姓等外籍劳工中间商从事地下匯兑上亿元，被新北地检署依《银行法》起诉。

检方指控，林姓负责人与顏姓、两名马姓共四人自2017年起，利用林姓负责人名下帐户与三腾商事公司帐户，作为经营泰台湾与泰国间地下匯兑的收付款帐户，从事地下匯兑长达5年余。

检方发现，林姓负责人等人利用帮泰国当地人力仲介公司向泰籍劳工收款，或是利用在台经营泰国佛具店而有支付泰国厂商泰铢需求的公司，以及替在泰经商的亲友委托帮忙归还借款等方式从事地下匯兑，统计金额高达上亿余元。

侦查时林姓等人均坦承有替仲介公司或是与泰国有交易往来的公司收付款项，但否认涉犯银行法，认为自己只是依指示收匯款，但检方认为四人明知在台从事「匯兑业务」、收取匯费只能由银行进行，因此仍依《银行法》起诉4人。