假冒大陆公安诈财2亿 共犯涉「黄金大亨」刷银联卡洗钱案

日前才因刷银联卡购黄金助洗钱被起诉的男子李俊安，近日又被新北地检署查出勾结诈骗集团，假冒中国公安诈骗对岸民眾，利用银联卡大肆购买黄金及3C商品变卖洗钱，涉案金额高达新臺币2亿元，受害者超过70人。检方将李男拘提到案后，声押禁见获准。

新北地检署打击民生犯罪专组主任检察官刘文瀚，指挥调查局北部地区机动工作站及警方成立专案小组，发现这个诈骗集团自2023年起，由机房人员冒充中国公安及检察官，随机致电受害者，谎称其涉及诈欺或洗钱，要求将存款匯入指定「代管帐户」配合调查。

一旦受害人匯款，李俊安立即指挥「刷手」利用对岸核发的银联卡迅速购买黄金、手机和平板等高价商品，并藉转售变现，将赃款洗回台湾。调查显示，集团速度惊人，匯款入帐仅10分钟，资金即被刷卡提领一空，导致受害人损失惨重。

李俊安2022年曾因与「黄金大亨」涂诚文共谋，以刷银联卡购金方式诈骗陆商1900万元而被起诉，事后一度销声匿迹，但去年再度现身参与诈骗。专案小组自今年7月起持续追查，9月20日同步搜索林口与内湖4处地点，查扣帐册及手机等证物，并拘提李男及共犯到案。检方认为李男有串证及反覆实施犯罪之虞，声押禁见获准；另名林姓共犯则以10万元交保。

涉入多起诈骗及洗钱案件的「黄金大亨」涂诚文，除与李俊安合作诈骗外，还被控利用虚拟货币交易所进行地下匯兑，涉嫌违反匯兑管理规定，被最高法院判刑3年8月定谳，另案通缉未归。检方指出，涂男经营的地下匯兑网络涉及多地非法资金流动，对金融秩序造成严重衝击。