打诈新法施行后首例 32名被害人拿回共1113万遭诈款项

立法院去年7月三读通过「诈欺犯罪危害防制条例」，金融监督管理委员会并在11月发布「金融机构及提供虚拟资产服务之事业或人员防制诈欺犯罪危害应遵循事项办法」，以及时拦阻可疑金流与币流，快速返还被害人遭诈骗款项。刑事局根据新法，首度追回32名被害人共1113万元。

为快速返还被害人遭诈骗款项，刑事局与「中华民国虚拟通货商业同业公会」、「现代财富科技有限公司(MaiCoin／MAX)」、「币托科技股份有限公司(BitoPro)」、「链科股份有限公司(XREX)」及「禾亚数位科技股份有限公司(HOYA BIT)」合作，由业者与警察机关建立联防通报机制，协助分析清查虚拟货币交易所内涉及诈欺的虚拟资产及款项，警方依匯入金流来源追查诈欺被害人身分，再由刑事局科技犯罪防制中心协请被害人所在地方警察局通知被害人制作笔录，最后由业者将诈欺款项发还被害人。

警方在第一波行动中，总共帮32名被害人返还1113万余元，其中，北市一名中年妇人陆续遭诈上千万元最高，警方及时拦阻最后一笔遭诈款项，北市另名王姓男子被诈骗300多万元，警方追查他最后一笔匯出的109万元，在歹徒还来不及购买虚拟货币洗钱下，成功将钱取回，成为最高返还金额。

这次「返还被害款项专案行动」遍及北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市、苗栗县、云林县、台东县及澎湖县等10个县市，警方以最快的速度通知被害人，甚至驱车前往被害人所在地制作笔录，希望能让被害民眾在年前儘快取回遭诈骗的积蓄。

警方在联繫被害人过程中，有些被害人仍深陷诈骗集团的假投资诈骗话术，质疑虚拟货币交易所不让他把虚拟货币转入投资交易平台，害他损失很多获利。刑事局并在最近成立「诈欺防制谘询小组」，主动劝阻被害人继续被骗，成功阻止一名被害人将市价约70万元的虚拟货币匯出。