全国打诈逮3992名嫌犯 刑事局启动虚拟货币联防机制

刑事局5日举办今年第1波「全国同步打击诈欺、扫荡地下钱庄及查缉虚拟资产洗钱行动专案」成果记者会，并启动虚拟货币联防机制，行政院打击诈欺指挥中心指挥官马士元表示，启动虚拟货币联防机制象徵政府与民间携手防制诈欺犯罪的重要里程碑。

为强力打击诈欺犯罪、维护金融秩序，警政署自1月8日至17日执行行动专案，在打击诈欺犯罪方面，全国共计查获诈欺集团633团，到案犯嫌3992人，其中481人经法院羁押。总计查扣不法利得高达9亿7143万元，含查扣现金3亿8383万元，冻结虚拟货币1亿5650万元。

扫荡地下钱庄及查缉虚拟资产洗钱，全国地下钱庄案件共计查获217件，到案犯嫌340人；全国虚拟资产洗钱案件共计查获125件，到案犯嫌149人。

为因应诈欺犯罪频繁利用虚拟货币进行洗钱，刑事局会同金融监督管理委员会证券期货局，依《诈欺犯罪危害防制条例》研拟「虚拟货币防诈策略」，结合中华民国虚拟资产商业同业公会共同推动：「进不来-防止被害款项流入交易所虚拟货币市场」；「出不去-防止虚拟货币交易所内可能的被害款项流出」；「打不开-防制诈骗集团提领变卖不法所得」；「查得到-追查诈骗集团犯罪金流」；「追的回-返还被害人遭诈款项」等五大防诈策略，公私协力遏止诈骗集团以虚拟货币层转赃款，杜绝不法资金流动，并将赃款返还被害人，守护民眾财产安全。