太子诈团来台巨额「投资」呒人知？专家揭法令爆：财金单位全失守

检警调侦办柬埔寨「太子集团」跨国洗钱案，发现该集团在台北101成立天旭公司，并在天王周杰伦居住的「和平大苑」豪宅购入11户房产，大手笔资金流动震引发议论。财经专家、资深媒体人吕国祯表示，法律规定若侨外资进台湾，都要经过投审会的审核，特别是有中国大陆名字者要特别担心是不是陆资；他痛批整起事件可以看出经济部、金管会、内政部以及各银行全部都失守。

吕国祯日前在政论节目《关键时刻》中指出，这起事件可以看出台湾的经济部、金管会、检调系统、内政部都完全失防。他表示，一般的公司关联企业图有子公司、孙公司，但太子集团董事长兼执行长陈志很厉害，让每家公司都独立，彼此之间没有关联、都设断点，让大家找不到这些公司彼此有关系。

但吕国祯说，按照现行法律规定，若侨外资要进到台湾，都要经过投审会的审核，特别是有中国名字者，要担心是不是陆资、匪资绕到新加坡、香港来台湾投资，这是从马英九时代到蔡英文时代都在严审；然而，该集团每家公司都是中国名字，包括李添、张刚耀等人都被列为侨外资，这些钱匯进来照理说都要经过经济部投审会的审核。他质疑，有人拿30几亿买了11户豪宅，金管会以及经济部以及银行都没有觉得奇怪吗？完全没有设防，怎么让这些外资进来的？「还是知道了，有人去保护他？」

吕国祯痛批金管会跟检调系统都在睡觉，并提及此案在2020年11月时，从澄硕公司的某银行帐户转1100万美金到张刚耀的私人帐户，隔4天又从迈羽公司帐户匯1000万美金到张刚耀的私人帐户，这些都是人头公司，也都是投审会、经济部在管的。吕国桢也说，隔几个月后， 睿督公司的银行帐户又匯款400万美金到张刚耀的私人帐户，几天后又从博居公司匯款到柬埔寨一家银行的私人帐户。

吕国祯直言，这是公司的帐户、侨外资，匯钱到国外究竟是否要投资，经济部竟然完全都没有去查；他也质疑，金管会有没有登记这些钱的异常、银忙有没有通报发现有异常洗钱？完全没有通报，这3个部门完全失守。

吕国祯说，内政部地政司在2017年曾说怕陆资、侨外资假装绕道来台湾炒房，规定同社区10%为上限、大陆地区人民只能取得一户，但陈志买11户豪宅，而和平大苑共106户，陈志买11户超过10%的规定就已经违法，内政部却也没有去查。吕国祯认为，经济部、金管会、各银行到内政部全部都失守了。

而金管会主委彭金隆今（12）日在立院被问到对于太子集团案，是否不作为、在装睡？彭金隆回应，10月14日收到美国制裁，15日就金检银行，涉案的银行有10家，目前金检结果大额资金通报暂时符合规定，但后续继续调查。