太子集团诈45亿 台湾洗钱防制有破口？金管会回应了

太子集团诈骗45亿元、在台买11户豪宅，立委李坤城12日在财委会痛批，台湾为何要等美国司法部通知才知、国家洗防系统失灵？金管会主委彭金隆指出，银行2019年开始就有针对异常交易通报，但后续要执法机关判断採取动作，银行局局长童政彰进一步指出，2019年以来银行就有已针对大额洗钱、可疑交易有辨识，有作过52次的通报。

李坤城质疑，太子集团诈骗所得逾45亿元，在台湾的十家银行开了60个帐户，并靠买11户豪宅、29辆超跑等方式洗钱，但为何金管会、银行、建商都毫无所觉，美国司法部没通知就没金检？

彭金隆指出，该集团2018年进入台湾至今，银行按洗防的规定，异常交易就有通报，要执法机关判断採取动作，在国家洗防系统上，金管会主要负责「阻诈」，银行配合警调检冻帐户。

童政彰进一步指出，金融机构会报情资给调查局，调查局分析运用再採取动作，再给检调单位，金融机构2019年起就有作大额洗钱申报，有辨识出来异常交易，并有作52次的申报

彭金隆指出，有预防机制不代表就没犯罪，要确认问题在哪，大家都在检讨，也就是ABC，A是要检视相关规定有没有做，像是大额疑似洗钱的通报；B是有没有确实好好做；C是怎么精进，银行都有与高检署讨论，针对异常交易的都有通报。