太子集团洗钱案！查扣45亿资产　26件金融情报成破案关键

柬埔寨太子集团涉跨国诈骗、洗钱案遭检警调查扣在台逾45亿元资产，金管会昨表示，国内10家银行曾通报太子集团的大额金流，对此，调查局今（13）日表示，调查局自108年底，陆续接获银行依法申报太子集团成员或法人相关资料，经综整相关情资后，将26件金融情报，即时分送警调参处，勾勒出太子集团组织轮廓，进而掌握其在台洗钱及资产概况，因此检调侦办时，立即掌握相关执行对象并查扣该集团房产、豪车、银行帐户。

立委昨在立法院财委会都问及太子集团诈骗与洗钱的问题。金管会主委彭金隆表示，10月14日收到美国制裁讯息后，金管会检查局15日就进驻每家涉案银行清查金流，银行局也约询每家银行，目前银行在大额资金通报没有问题。

彭金隆表示，过去银行陆续通报多次，从民国107年、108年后共计通报52次，交由执法机关来判断是否需要进一步动作。金管会也需要花时间去理解，确认银行有无落实增强尽职调查（EDD）与客户尽职调查（CDD）。

调查局今表示，调查局洗钱防制处自108年底，陆续接获银行依法申报太子集团成员或法人相关资料，经综整相关情资后，先后研编加值金融情报26件，即时分送予刑事局及调查局台北市调查处参处，始协助勾勒出太子集团组织轮廓，并进而掌握其在台洗钱及资产持有概况，因此当调查局配合北检指挥侦办时，立即掌握相关执行对象并查扣该集团房产、豪车、银行帐户等大额资产。