搜寻结果
以下是含有匯兑业者的搜寻结果，共29笔
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卷共谍案 郭书瑶弟判3年10月
扯铃教练鲁纪贤遭中共情工人员吸收为共谍，利用艺人郭书瑶胞弟郭伯廷等人帐户，接受陆方资助，在台发展组织，利诱多位士官兵搜集军事情报，台北地院6月30日依违反《国家安全法》判鲁10年6月，郭判刑3年10月，其余8人各判处3年到8年不等徒刑，没收犯罪所得。可上诉。
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法官斥责郭书瑶弟弟 「为图小利」帮助大陆地区发展组织
曾是扯铃冠军，后来担任教练的鲁纪贤，被控受大陆军情人员指示在台发展组织，利用艺人郭书瑶胞弟郭伯廷帐户接受陆方资助，自2022年起透过退役士官兵牵线接触、吸收金防部6个陆军营区、机敏单位士官兵搜集军事情报，台北地方法院斥责郭伯廷为图小利，竟帮助为大陆地区发展组织、收集公务上应秘密之电磁纪录、文书，其等欠缺敌我意识，对国家安全造成一定程度之危险，判刑3年10月，鲁纪贤10年6月，其余8名被告分别判刑2年2月到8年不等。
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抢攻800亿大饼 第五家外籍移工匯兑公司获准
全台72万外籍移工、每年新台币800亿元的匯兑大饼吸睛，又有业者抢进。银行局副局长侯立洋24日宣布，许可「融创国际股份有限公司」经营外籍移工国外小额匯兑业务，成为第五家经金管会许可经营外籍移工国外小额匯兑业务的机构，最快一个月内可开业。
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移工掉400万 疑地下匯兑运钞手
越南籍胡姓移工5月7日晚间在台南的台铁区间车上遗失400万元，创台铁拾获现金最高纪录案，有进一步发展。因胡男对于款项来源说词反覆，警方调查后根据相关事证，怀疑胡是地下匯兑业者雇用的「运钞手」，经报请台南地检署指挥后，检方已分案追查这笔资金来源，并查明胡男真实身分与相关行踪。
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独家》台铁遗失400万移工疑地下匯兑运钞手 携鉅款当人体运钞车
胡姓越南移工7日晚间在台铁区间车上遗留400万元，创台铁拾获现金最高额纪录，「失主」来自胡姓越南移工称，鉅款是要回越南置产并偿还「姊夫」的借款，事后却又发现陪同前往领取的「姊夫」根本是假的，由于胡男说词反覆，警方已报警检察官追求金流。根据《中时新闻网》独家掌握，这笔现金，据传是用来经营外籍移工地下匯兑业者的款项，胡男只是运钞手，目前将扩追查金流。
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洗钱大亨郭哲敏潜逃 检察官王涂芝惩戒判决出炉
新北地检署检察官王涂芝涉出入地下匯兑业者郭哲敏所管领的「88会馆」接受无偿招待，且还指示放行郭哲敏导致其潜逃国外，王涂芝遭移送惩戒，惩戒法院判决罚款3个月月俸、约50万元。可上诉。
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88会馆之乱重惩！前警政署政风主任黄锦秋判免除检察官职务
台湾高检署检察官黄锦秋，因担任警政署政风主任期间，因出入业者郭哲敏等人的睿森银楼、88会馆私人招待所，台湾高检署行政调查后移请检察官评鑑委员会个案评鑑。检评会认定，黄女违失情节重大，有惩戒必要，移由惩戒法院职务法庭审理。法院今（25）日宣判，判黄锦秋免除检察官职务，转任检察事务官，可上诉。
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洗钱教父涂诚文 列外逃通缉犯
被媒体称为「黄金大亨」、「洗钱教父」的洗钱通缉要犯、睿森银楼负责人涂诚文，去年在检警侦办前夕落跑遭通缉，继刑事局上月列入「重要紧急查缉专刊」后，调查局5日也将涂诚文列为「外逃通缉犯」名单，但涂迄今行踪成谜，调查局将涂可能的潜逃地点注明为「不详」。
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「洗钱教父」涂诚文列「外逃通缉犯」 调查局提供50万检举奖金
被媒体称为「黄金大亨」、「洗钱教父」的洗钱通缉要犯、睿森银楼负责人涂诚文，去年在检警侦办前夕落跑遭通缉，继上月遭警政署刑事局列入「重要紧急查缉专刊」之后，法务部调查局5日也将涂诚文列为「外逃通缉犯」名单，但涂诚文迄今行踪成谜，因此调查局将涂可能的潜逃地点注明为「不详」。
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高雄「无人水房」2年洗钱142亿 18名诈团成员起诉
高雄市刑大科侦队等单位联手破获无人洗钱水房，逮捕41岁李姓主嫌及协助洗钱、转帐的机房成员、地下匯兑业者到案，查出此集团2年经手洗钱逾10兆越南盾，约新台币142亿元，并报请法院查扣李姓主嫌2处房产约新台币4500万元。高雄地检署25日侦结，依组织犯罪条例、洗钱等罪起诉李男共18人。
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《金融股》永丰银移工缴费机 五国语言接地气
为全臺湾约80万名外籍移工打造金融友善环境，永丰金(2890)旗下永丰银行今（28）日正式推出独家首创、支援五国语言的移工缴费机。
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《资服股》台湾铭板前董座去向意外曝光 成为沈庆京同房狱友
台湾铭板(6593)8月底公布改派董事，9月5日随即更换董事长，当时市场都在猜测为何紧急更换董事长，结果今天被周刊意外公布，前董事长刘立恩竟然涉及洗钱，因京华城案与沈庆京同房成为狱友。
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无人洗钱水房经手120亿 逮19人
高雄市刑大科侦队首次破获无人洗钱水房，逮捕41岁李姓主嫌及协助洗钱、转帐的机房成员、系统业者、地下匯兑业者等共19人到案，查出此集团2年经手洗钱金额逾9兆越南盾，约新台币120亿元，获利逾新台币8000万元，并报请法院查扣李姓主嫌2处房产，约新台币4500万元，将用于追缴犯罪所得。
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侦查队长喝花酒 通风报信栽了
宜兰县警局罗东分局侦查队长陈建志，昨上任第一天，就因他涉嫌于2019年任职北市刑警大队侦二队队长期间，接受地下匯兑业者邀宴喝花酒、收受燕窝礼盒，向业者通风报信，让业者转移据点，躲避警方查缉，与业者3人被士林地检署依贪污罪起诉。
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罗东侦查队长涉当「洗钱军师」 上任第一天遭起诉 警局：未收到书类
宜兰县警察局罗东分局侦查队长陈建志今（9日）刚上任就遭起诉，检方依贪污治罪条例中「有调查之人员收受不正利益罪」与组织犯罪条例中「包庇犯罪组织罪」将陈起诉。县警局督察科表示，因陈员涉及贪污治罪条例，警局若收到起诉书，会依规定办理停职。
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水房2年洗钱120亿！高雄警逮19嫌再追主嫌 查扣4500万房产
高雄市刑大科侦队等单位联手首次破获无人洗钱水房，逮捕李姓主嫌（41岁）及协助洗钱、转帐的机房成员、地下匯兑业者等共19人到案，查出此集团2年经手洗钱逾9兆越南盾，约新台币120亿元，获利逾新台币8千万元，并报请法院查扣李姓主嫌2处房产约新台币4500万元，以利追徵犯罪所得。
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北市刑大前队长涉当洗钱业者军师 喝花酒收燕窝样样来遭起诉
宜兰警察局罗东分局侦查队队长陈建志，2019年担任北市刑警大队侦二队队长时，结识从事地下匯兑的高姓男子，陈为了展现人脉，找来当时侦办高男案件的刑事局第九大队队员，双方在高级餐厅饮宴，又找来传播妹坐台，同年年底，陈更要求高男购买燕窝礼盒，用陈的名义赠送友人，检方从高的手机发现饮宴的照片以及通风报信的对话纪录，不法所得10万余元，9日依贪污治罪条例中「有调查之人员收受不正利益罪」与组织犯罪条例中「包庇犯罪组织罪」，将陈起诉。另高姓、陈姓地下匯兑业者起诉行贿罪。
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越籍夫妻「挂羊头卖狗肉」 地下签赌狠捞3100万元
越南籍阮姓夫妻透过27岁洪姓男子与跨国不法集团合作，以小吃店、美容店为掩护从事签赌、地下匯兑等不法情事，在台5年间牟利数千万。检警去年底搜索，扣押存款1400万元与市值1700万元透天厝，案依赌博、洗钱等罪移送嘉义地检署，其中阮以5万元交保、洪以10万元交保。
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辛苦钱别浪费！旅游专家提醒5个「冤大头」错误
万物齐涨，赚钱不容易，为了出游度假省吃俭用存妥经费，可别在制定旅游计画的时候犯了不该犯的新手错误，花了没必要的钱。英国消费者保护团体「哪个？」（Which?）资深研究员贝尔（Lauren Bell）1日撰文提醒大眾，订机票、订房、租车等环节，至少有5大错误绝对要避免，以免多花冤枉钱，省钱撇步不用太可惜。
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接受88会馆招待！刑事局警官被记申诫 打官司抗罚败诉
2018年时任刑事警察局副队长黄圣嘉、林荣政，因为出入「88会馆」，接受每人平均餐费6264元的不当饮宴且没有报备，各被记申诫一次，2人不服提行政诉讼，认为惩处罹于时效而无效请求确认处分无效，台北高等行政法院认为刑事局处分并无违误，判决驳回，可上诉。