搜寻结果
以下是含有资武扩的搜寻结果，共12笔
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防堵跨国虚拟资产犯罪 调查局与艾格蒙联盟训练中心合办研讨会
法务部调查局与艾格蒙联盟训练中心（Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership, ECOFEL）自11月10日至12日一连3天，共同举办「亚太区虚拟资产研讨会」。本次活动共有来自法国、义大利、以色列等8国公、私部门计10位专家担任讲座，以及史瓦帝尼及亚太区共20个国家共37位金融情报中心官员参与，针对虚拟资产的风险与犯罪态样、调查工具及国际合作案例等议题，进行深入交流与经验分享。
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司法外交！调查局与史瓦帝尼王国 签署洗钱、资恐、资武扩合作协定
法务部调查局为加强国际合作、打击跨境洗钱及资恐、资武扩犯罪，6日与友邦史瓦帝尼王国金融情报中心（EFIC）签署「关于涉及洗钱、相关前置犯罪、资助恐怖主义及资助武器扩散金融情资交换合作协定」，成为调查局本局与外国金融情报中心签署的第63份合作协定。调查局强调，未来仍将持续深化与国际伙伴的交流与协作，强化区域及全球的安全执法情报合作。
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防制洗钱打击资恐 调查局与数位署签署合作备忘录
法务部调查局与数位发展部数位产业署日前在调查局共同签署「防制洗钱及打击资恐、资武扩金融情资分享合作备忘录（MOU）」，调查局局长陈白立、数位产业署署长林俊秀代表双方签署，行政院洗钱防制办公室执行秘书苏佩钰、台湾高检署主任检察官吴慧兰、检察官戴东丽、卓俊忠受邀观礼，调查局副局长吴以公、吴富梅等人参与。
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白曝第二波优先法案 劳保稳定拨补、媒体改革 公布拿多少政府标案
民眾党立院党团今（14日）透过记者会，对外宣布本会期第二波优先法案，包含劳保基金责任入法、推动媒体改革，以及电业法改革等。
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我国洗钱风险评估 毒品、诈欺犯罪名列「非常高度威胁」前两名
行政院洗钱防制办公室18日举行「2024年国家洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会」，公布我国深受洗钱非常高度威胁之犯罪有10大类型，包含毒品贩运、诈欺、组织犯罪、税务犯罪、证券犯罪、非法赌博、地下匯兑、走私、贪污贿赂及智慧财产犯罪。另我国资武扩风险在北韩部分之风险评等为中度，伊朗部分评等为低度。
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与北韩间接交易 最重判5年
蒙古籍油轮「北斗星号」遭控卖油给北韩，因检方提出联合国侦察机空拍照片，无法认定船舶影像是北斗星号，缠讼3年无罪定谳。法务部修正《资恐法》，特别增加隐匿资武扩资讯罪责，只要隐匿关税报单、无故关闭船舶自动识别系统（AIS）、没有航海日志，疑有资武扩危险者，最重可判3年。
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资恐法修正 银行未落实通报 最重罚千万
北韩因发展核武遭联合国制裁，法务部为配合联合国决议，扩大防制资恐、大规模毁灭性武器扩散，大幅修正《资恐防制法》，加强金融机构、事业及人员对资恐、资助武器扩散（资武扩）被制裁者财产通报义务，违者最高可罚1000万元。
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调查局办研讨会 促进公私协力合作！防制洗钱犯罪
调查局为强化公私协力合作共同防制洗钱犯罪，于昨（20）日举办「新兴犯罪与异常交易态样研讨会」，计有来自行政院洗钱防制办公室、金管会、数发部、农业部等相关主管机关与金融机构、虚拟资产及第三方支付服务公司等洗钱防制申报机构公私部门共约 180 位业务相关人员与会。
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合库银 协办金融业洗钱防制研讨会
合库银行于4月24日协助行政院洗钱防制办公室与金融监督管理委员会、保险事业发展中心、公认反洗钱师协会（ACAMS）共同举办「113年金融业洗钱防制及打击资恐资武扩研讨会」，该研讨会并採线上视讯方式同步进行，藉由产官学界之专家进行专题演讲与实务经验分享，期能透过公、私部门间之对话交流，共同提升我国整体洗钱防制水准，因应金融业所面临日益严峻之诈骗及洗钱风险。
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金融业洗防及打击资恐资武扩研讨会登场 合库银协办
合库银行于24日协助行政院洗钱防制办公室与金融监督管理委员会、保险事业发展中心、公认反洗钱师协会(ACAMS)共同举办「113年金融业洗钱防制及打击资恐资武扩研讨会」，该研讨会并採线上视讯方式同步进行，藉由产官学界专家进行专题演讲与实务经验分享，期能透过公、私部门间之对话交流，共同提升我国整体洗钱防制水准，因应金融业所面临日益严峻的诈骗及洗钱风险。
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台湾洗钱防制外交有斩获！APG明年在台办评鑑员训练研讨会
台湾洗钱防制受到国际肯定！行政院洗钱防制办公室13日表示，我国将于明年主办「APG评鑑员训练研讨会」，这是台湾自1997年以创始会员身分加入亚太防制洗钱组织(APG)后，APG首次在台举办正式活动，为我国专业外交再添新战果，也让台湾提早因应2030年APG第四轮相互评鑑。
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洗防办推「洗钱防制护金流」网游 防诈骗还可抽手机、平板
为防范国人因不熟悉新兴科技，误信步入诈骗圈套、被骗成为人头帐户触法，行政院洗钱防制办公室、法务部15日共同举办「2023年洗钱防制宣导影像暨网路活动发表会」，法务部长蔡清祥致词时呼吁全民防诈、共同打击洗钱。