特偵組調查扁家海外資金,目前查出扁家在威格林銀行,設有由陳致中為受益人的阿瓦拉公司帳戶,從事海外投資事宜。但檢方懷疑,扁家在威格林銀行可能還另有其他紙上公司帳戶從事洗錢,已深入調查。

目前檢方查出,扁家在威格林銀行交易紀錄名單,包括扁珍、陳致中夫婦、吳景茂、杜麗萍等人,阿瓦拉公司另外在威格林銀行還租用了保險箱,檢方已經請求瑞士一併凍結查扣。

檢方調查,九十五年六月,陳水扁、吳淑珍為防藏匿在國泰世華銀行保管室中的八億現金遭查獲,扁先指示林德訓,出面洽請國泰金蔡鎮宇代為處理遭拒。吳淑珍先通知黃芳彥到官邸領走六千萬元,作為支付寶徠房屋的價金。

其餘七億四千萬,吳淑珍商請杜麗萍會同吳景茂及陳俊英等數人,將錢搬至元大馬家住處藏匿。事後,吳淑珍再請元大馬家投資為由,先將一千萬美金匯往海外購買債券。之後,吳淑珍要求馬家將一千萬美金債券贖回,指示匯至瑞士威格林銀行。

後來,吳淑珍、陳致中再要求馬家將新台幣二億四千萬,再匯至威格林銀行。陳致中就在銀行協助下,設立紙上公司阿瓦拉,從事購買連動債,美國兩筆房產的投資組合。

檢方懷疑,扁家在瑞士威格林銀行,可能不止阿瓦拉一家紙上公司,已針對扁家在威格林銀行的投資、及租用保險箱裡面的物品進一步調查。

#紙上 #投資 #陳致中 #馬家 #威格林