台灣陳姓男子,遭詐騙集團以亞洲聯合洗錢防制中心為名,指其涉及國際洗錢案,要求匯出十萬及十五萬美金到香港,幸經香港匯豐銀行察覺有詐,通報台灣匯豐及刑事局一六五專線攔阻,其中一筆十萬美金雖遭領走,但另筆十五萬美金,經台港警方聯手順利攔獲。

保住十五萬美金的陳某感謝警方幫忙,他說,其實一開始接到電話,也覺得對方怪怪地,但怪自己太老實,繼續聽下去,就被對方操弄於股掌之間。

五十多歲、在某公營企業工作的陳某,日前接獲詐騙電話,對方佯稱是亞洲聯合洗錢防制中心,指有人冒用其身分洗錢,若要證明清白,必須以美金匯款到香港做為憑證,日後會把錢匯回帳戶。

陳依指示到台新銀行匯了十萬美金到香港匯豐銀行後,香港匯豐發現疑有車手在櫃檯鬼鬼祟祟,一方面連絡香港警方到場關切、拖延時間,另方面查出匯款來自台灣,連絡台灣匯豐,轉知一六五專線及台新銀行,勸阻陳某匯款。

但陳被騙得團團轉,對方甚至強調就是銀行內神通外鬼,洩漏資料,要陳不要回答銀行任何問話,陳辯稱是要房屋買賣之用,香港匯豐只好放行。

詐騙集團得知匯豐已有動作,於是再要求另匯到香港恆生銀行,被害人把股票贖回,又匯了十五萬美金到香港,但已逾銀行營業時間,該筆款項尚未提領。

一六五專線立刻連絡被害人,並搬出詐騙集團常用的劇本,從檢察官、涉案、監管帳戶到偵查不公開,反問被害人,被害人恍然大悟,當晚報警,一六五透過刑事局偵查科與香港警方聯繫,傳真帳戶資料,凍結該筆匯款。

詐騙集團使詐不成,仍不死心,打電話責怪被害人記錯帳號,要求他繼續匯款到其他帳戶,被害人痛斥對方太沒良心,甚至規勸對方不要再賺黑心錢,拒絕再接聽任何不明電話!

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