義大利佛羅倫斯檢方正尋求起訴涉嫌洗錢的中國第4大銀行「中國銀行」(以下簡稱中銀)義大利米蘭分行與297人。涉案嫌犯大多是旅居義大利的中國人,包括4名中銀駐米蘭分行高級經理。

佛羅倫斯檢察官蒙費里尼20日正式提出厚達170頁的文件,稱本案涉及洗錢、逃漏稅等多項犯罪。檢方指控,從2007年至2010年間,逾45億歐元(約1600億台幣)來自於販賣仿冒品、侵占、賣淫、剝削非法勞工和逃稅的不法所得,從義大利匯至中國,其中22億歐元(約780億台幣)係透過中銀米蘭分行轉出。

根據調查文件,中銀從中抽取75萬8000歐元佣金。檢方表示,嫌犯化整為零,以避開當局的注意。義大利《安莎通訊社》(ANSA)報導,當中有數以百萬筆匯款的金額在2000歐元以下(約7.1萬台幣),如果超出2000歐元,相關單位就會啟動洗錢調查。現在義大利政府已作出調整,把調查門檻降低至1000歐元。

中銀所以會被列入調查,係因為被控的4名職員在調查期間任職於中銀米蘭分行,根據義大利法律,該行對這4人負有行政責任。法官將評估檢方要求,決定是否起訴。

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