2014年12月3日,一名投資者在江蘇南通一證券交易所「反洗錢諮詢」的牌子後面開戶。(CFP)
2014年12月3日,一名投資者在江蘇南通一證券交易所「反洗錢諮詢」的牌子後面開戶。(CFP)

中國人在國際間的洗錢不但受到高度關注,而且金額令人咋舌,幾乎是天文數字。據美國媒體披露,中國的洗錢金額每年超過1兆人民幣,相當於5兆新台幣;洗錢方式五花八門,其中包括非法集資和貪汙等手段。

大陸官媒「參考消息網」19日引述美國之音的報導指出,近年來中國洗錢數量不斷增加,美國國務院發布的《2015年國際毒品管制戰略報告》表示,「中國是世界上最大的非法資金流動國家」,還拒絕和其他國家合作以打擊跨國洗錢活動;在股市下跌、資金外流之際,要特別警惕洗錢活動。

投資移民成巨大漏洞

報導援引美國加州大學法學院教授史坦利‧路布曼分析,「非法資金的來源有很多,其中之一是腐敗交易的收益,還有逃漏稅所得,第三是犯罪所得。」

報導稱,中國的洗錢金額每年超過1兆人民幣,洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產,到投資藝術品和古董等。除了傳統的非法轉移資金手段,還有非法集資和貪汙等新的手段。

報導指出,近年中國的洗錢活動越來越嚴重,連中國官媒都看不下去。去年7月,中國中央電視台揭露,中國銀行違反規定,幫助中國有錢人投資移民,從中收取手續費。按中國外匯管理規定,每人每年最多只能換匯5萬美元,中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬,甚至上百萬美元,進行投資移民。

對於上述現象,路布曼直言,「眾所周知,紙上法律和執行法律之間有差距,在中國,這個差距尤其大。」

陸貪腐官員避難美加

兩年前,中國政府發起海外獵狐行動,今年4月,中共中紀委還通過國際刑警組織中國國家中心局公布百人名單,試圖遣返約百名貪腐官員。

這些官員大部分逃亡到美國和加拿大,成為中國貪官逃亡海外的避難天堂。雖然美、加兩國都表示,願意幫助調查中國逃犯,不過這兩國和中國之間並沒有簽署《引渡條約》。

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